Código de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura de valores: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) número de anuncio: 2022 – 045 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se envió por teléfono y correo electrónico a los supervisores de la empresa el 15 de junio de 2022. La reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa a las 11: 00 horas del 20 de junio de 2022 y se celebró en votación sobre el terreno. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Wu jingqiu, Presidenta de la Junta de supervisores, a la que asistieron sin derecho a voto el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores. La convocación y celebración de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la “propuesta sobre los logros de la primera fase de la eliminación de las condiciones de venta restringidas” del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que se han cumplido las condiciones para que la primera parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 se conceda por primera vez a la empresa, y que el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 (proyecto) (actualizado) (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”, “Plan de incentivos”) y el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 se ajusten a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021. La Junta de supervisores ha verificado la lista de objetos de incentivo que pueden ser liberados de la restricción de la venta y ha llegado a la conclusión de que 205 objetos de incentivo pueden ser liberados de la restricción de la venta legal y efectiva, y está de acuerdo en que después de la expiración del primer período de restricción de la venta de las acciones restringidas concedidas por primera vez por la empresa en este plan de incentivos, 172288000 acciones restringidas concedidas a 205 objetos de incentivo pueden ser liberados de la restricción de la venta.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que ocho de los objetivos del plan de incentivos otorgados por primera vez a algunos de los objetivos ya no tienen la calificación de incentivo debido a la separación del servicio, 18 objetivos de incentivo debido a la evaluación de la remuneración y el Comité de evaluación de la Junta de directores de la empresa a nivel individual de los resultados de la evaluación del desempeño de B (bueno), un total de 144720 acciones restringidas que no cumplen las condiciones para levantar las restricciones a la venta deben ser recompradas y canceladas por la empresa, el precio de recompra es el precio de subvención, El precio de recompra se ajustará en consecuencia, ya que se ha aplicado el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021. Al mismo tiempo, la parte reservada del plan de incentivos otorgada a 14 de los objetivos de incentivos ya no tienen la calificación de incentivo debido a la separación del servicio / muerte, el total de 100000 acciones restringidas que no cumplen las condiciones para levantar las restricciones de venta deben ser recompradas y canceladas por la empresa, el precio de recompra es el precio de subvención, ya que la empresa 2021 ha completado el plan anual de distribución de derechos y beneficios, por lo que el precio de recompra se ajusta en consecuencia.
La recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas se ajustan a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “medidas de gestión”) y al plan de incentivos de la empresa, y no hay ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y sus accionistas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, dado que la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se completó el 10 de junio de 2022, el Plan de incentivos de la empresa estipula que, si la empresa produce dividendos, la empresa debe hacer los ajustes correspondientes al precio de recompra de las acciones restringidas que aún no se han levantado. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2021, la empresa tiene previsto ajustar el precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos.
El 13 de mayo de 2021 fue la primera fecha de adjudicación, el precio de adjudicación fue de 7,21 Yuan / acción. El precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez y reservadas por el plan de incentivos ajustado fue de 7,01 Yuan / acción. La cantidad de recompra cancelada fue de 244720 acciones. El total de Fondos de recompra fue de aproximadamente 1715487,2 Yuan, pagado con fondos propios de la empresa.
Estos ajustes se ajustan a las medidas de gestión y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, y no perjudican los intereses de la empresa ni de sus accionistas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, sobre la base de la garantía de las necesidades de capital de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados inactivos que no excedan de 150 millones de yuan (incluida la cantidad actual) para reponer temporalmente el capital de trabajo, lo que ayudará a mejorar la eficiencia operativa de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y reducir los gastos financieros. Por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa debe utilizar el Fondo de recaudación de fondos ociosos que no exceda de 150 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo para las actividades comerciales relacionadas con la actividad principal de la empresa, no para la colocación directa o indirecta de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones, derivados y bonos convertibles, etc. el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración, y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos al expirar el plazo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 21 de junio de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de junio de 2022
