Código de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B share Bulletin No.: 2022 – 022 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 11ª reunión de la novena Junta Directiva de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró por correo electrónico y confirmación telefónica el 18 de junio de 2022 y se celebró por comunicación el 20 de junio de 2022. En la reunión se emitirán ocho dictámenes de los directores y ocho dictámenes de los directores. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Min, Presidente de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”). Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de algunos artículos de los estatutos y sus anexos del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y el reglamento interno de la Junta de supervisores;
Está de acuerdo con la revisión de los Estatutos de la sociedad y sus anexos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y se presenta a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. El director independiente de La sociedad emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta. Para más detalles sobre el sistema revisado, véase el texto completo del sistema publicado por la sociedad en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Está de acuerdo en que la empresa revise algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones (revisada en 2022) y otras disposiciones pertinentes, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta. Para más detalles sobre el sistema revisado, véase el texto completo del sistema publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. 20 June 2002
