Código de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B share Bulletin No.: 2022 – 025 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de junio de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 2022 / 6 / 21
Unidad B 900924 unidad B 2022 / 6 / 242022 / 6 / 21
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: Shanghai puke feiren Investment Co., Ltd. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa anunció la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 el 8 de junio de 2022. El accionista que posee el 8,41% de las acciones, Shanghai puke Philips Investment Co., Ltd., presentó una propuesta provisional el 18 de junio de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado. 3. Contenido específico de la propuesta provisional (1) propuesta de modificación de algunos artículos de los estatutos y sus anexos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y en combinación con Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd., y autorizando a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales correspondientes en los Estatutos de la empresa. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Las propuestas anteriores son resoluciones especiales y no requieren votación acumulativa. Propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (enmendadas en 2022), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – negociación y transacciones conexas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones de los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa tiene la intención de revisar algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones conexas, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Las propuestas anteriores no son resoluciones especiales y no requieren votación acumulativa.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 8 de junio de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 29 de junio de 2022, 13: 30
El día de la reunión in situ de la Junta General de accionistas, los accionistas que asistan a la reunión in situ, además de proporcionar los documentos pertinentes de participación (incluidos, entre otros, los documentos de identidad, los certificados de participación en el capital social, etc.), deberán cumplir las normas y requisitos más recientes de Shanghai relativos a la prevención y el control de epidemias y cooperar en la prevención y el control de epidemias (se ajustarán según sea necesario para la prevención y el control de epidemias el día de la reunión), incluidos, entre otros, los siguientes:
Llevar máscaras que cumplan las normas de prevención y control de epidemias;
Someterse a pruebas de temperatura corporal y la medición de la temperatura corporal es normal;
Se ha completado el registro previo de la participación;
Mostrar el Código de viaje, el Código de seguimiento y el Código de ácido nucleico, y escanear el Código de ubicación;
Presentar el certificado negativo de dos pruebas de ácido nucleico y el certificado negativo de la prueba de antígeno del día en un plazo de 72 horas expedido por la Organización de pruebas de Shanghai.
Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la reunión y podrán participar en la reunión mediante votación en línea.
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, 263 Tai Road, Baoshan District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de junio de 2022
Hasta el 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a accionista B accionista
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
2 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe financiero de la empresa 2021 y 2022 √
Indicadores presupuestarios anuales
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Sobre el crédito bancario consolidado de la empresa 2022
Proyecto de ley
7 sobre la provisión de garantías a las filiales Holding en 2022
Proyecto de ley de Previsión
8 sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants
Proyecto de ley de la Asociación General de Auditores para 2022
Sobre la cancelación del excedente del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa
Propuesta de opción parcial
Sobre la revisión de los estatutos y sus anexos
Reglamento interno de la Asamblea General, reglamento interno del Consejo de Administración y supervisión
Proyecto de ley sobre algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo
11 sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
Proyecto de artículos
La Junta General de accionistas también escuchará el informe anual de trabajo de los directores independientes de la empresa 2021.
1. The Time of the disclosure of each Bill and the disclosure of Media Bill 1, 2, 4 – 9 have been deliberated and adopted at the 10th meeting of the 9th Board of Directors of the company, and the Bill 3 has been deliberated and adopted at the 9th meeting of the 9th Board of Supervisors of the company, as detailed in the website of the Shanghai Stock Exchange on 30 April 2022 (www.sse.com.cn.) Y el mismo día en el “Shanghai Securities News” y el “Hong Kong Business News” para revelar los anuncios pertinentes. El proyecto de ley 10 ha sido examinado y aprobado por la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 10ª reunión del noveno Consejo de supervisión, respectivamente, y el proyecto de ley 11 ha sido examinado y aprobado por la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración. 2. Proyecto de resolución especial: 9, 103. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5 – 114. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se anuncia por la presente.
The Board of Directors of Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Prepared Documents on June 20, 2022 (ⅰ) written letter and Proposal contents of the Shareholder submission of Additional provisional proposals
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.:
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Texto completo y resumen del informe anual de la empresa 2021
2 Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Informe de trabajo financiero anual 2021 e índice presupuestario anual 2022 de la empresa
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el crédito bancario consolidado de la empresa en 2022
7 Proyecto de ley sobre la previsión de garantías para las filiales Holding en 2022
Renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Asociación General Especial) 2022
Propuesta de la institución de auditoría anual
Propuesta de cancelación de la parte restante del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa
Sobre la revisión de los estatutos y sus anexos
Algunos artículos del reglamento interno del Consejo de Administración y del reglamento interno de la Junta de supervisores
Proyecto de ley
Propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
