Código de valores: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) abreviatura de valores: Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) número de anuncio: 2022 – 064
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Anuncio de la resolución de la 46ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 46ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Suzhou tianwo Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 16 de junio de 2022 mediante notificación por escrito, correo electrónico y teléfono a los directores y el 20 de junio de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación.
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Tras el examen de los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la terminación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas”, y los directores asociados, si wenpei, Chu xirang y Xia sicheng, se abstuvieron de votar.
La empresa tiene la intención de emitir acciones a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (en lo sucesivo denominada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ 35 Desde que se preparó la transacción, la empresa ha organizado activamente a todas las partes interesadas para promover la transacción de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Debido a los recientes cambios en el entorno del mercado exterior, la empresa sigue promoviendo la reestructuración de los principales activos y se enfrenta a una gran incertidumbre.
The Independent Director of the company approved The Termination of this related Transaction and expressed the independent Opinion on The Termination of this related transaction.
Para más detalles, véase el 21 de junio de 2022, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 066). 2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de firma del Acuerdo de disolución del Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones y el Acuerdo de disolución del Acuerdo de suscripción de acciones.
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Wen Pei, Chu xirang y Xia sicheng se abstuvieron de votar.
Estamos de acuerdo en que la empresa firmará el Acuerdo de disolución del Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones y el Acuerdo de disolución del Acuerdo de suscripción de acciones con Lixin de Shanghai para poner fin a la transacción.
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la delegación de autoridad del Consejo de Administración a la dirección de la empresa.
A fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de las empresas estatales, establecer y perfeccionar el mecanismo de adopción de decisiones, gestión y funcionamiento del Consejo de Administración de las empresas estatales, promover la institucionalización y normalización de la gestión empresarial de las empresas, garantizar la corrección y la ciencia de las principales decisiones de Gestión de las empresas, aplicar el mecanismo de coherencia entre el poder y la responsabilidad y combinar la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó autorizar a los administradores de las empresas a adoptar medidas en las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, Todos los trabajos relacionados con el funcionamiento y la gestión de la empresa se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de los estatutos y otros sistemas internos pertinentes.
4. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación continua del riesgo para las empresas financieras afiliadas, y los directores afiliados Sven Pei, Chu xirang y Xia sicheng se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el 21 de junio de 2021, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la evaluación continua de los riesgos de las empresas financieras afiliadas.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
5. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas con empresas financieras afiliadas, y los directores afiliados Sven Pei, Chu xirang y Xia sicheng se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el 21 de junio de 2021, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 066 sobre la firma de acuerdos de servicios financieros con empresas financieras afiliadas en relación con transacciones afiliadas.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
6. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de las empresas financieras afiliadas, y los directores afiliados, si wenpei, Chu xirang y Xia sicheng, se abstuvieron de votar. Para más detalles, véase el 21 de junio de 2021, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la evaluación del riesgo de las empresas financieras afiliadas.
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The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
7. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de gestión de riesgos de las transacciones conexas con empresas financieras afiliadas, y los directores afiliados, si wenpei, Chu xirang y Xia sicheng, se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el 21 de junio de 2021, publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre el plan de gestión de riesgos de las transacciones conexas con empresas financieras afiliadas.
The Independent Directors have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the matter.
8. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 y se acordó convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 46ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 46ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 46ª reunión del Cuarto Consejo de Administración;
4. El Acuerdo de disolución del Acuerdo de compra de activos entre Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) Y Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
