Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
La sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ (en lo sucesivo denominadas ” Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ ,24% del capital social total. Después de este cambio de capital, Electric Holdings tendrá 132458814 acciones directamente, representando el 15,24% del capital social total de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) . La filial de control de la sociedad eléctrica de cartera Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ posee el derecho de voto El número total de acciones (incluidas las acciones de participación directa y las acciones con derecho de voto) de Electric Holdings en Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) \ Antes del cambio de capital, los accionistas controladores de Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) son Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \
2. This change of interest needs to perform the relevant procedures of National assets Regulation and obtain the deliberation and Adoption of the General Meeting of Shareholders of Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Todavía hay incertidumbre sobre si la cuestión puede completarse y los resultados de la aplicación, por lo que los inversores deben prestar atención al riesgo de inversión.
3. La transferencia de acciones en virtud del presente Acuerdo no dará lugar a la oferta de adquisición.
Resumen de los cambios en el patrimonio neto
El 20 de junio de 2022, la sociedad cotizada recibió la notificación de los accionistas controladores de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ,24%.
Información básica sobre las Partes en la transacción
I) cesionario
Nombre Shanghai Electric Group Company Limited(601727) holding Group Limited
Dirección registrada no. 110, Sichuan Middle Road, Huangpu District, Shanghai
Representante legal Leng weiqing
Capital social: 9.933366.000 Yuan
Código unificado de crédito social 9131000013222128733
Tipo de empresa sociedad de responsabilidad limitada (propiedad estatal)
El accionista mayoritario Shanghai state owned Assets Supervision and Administration Commission posee el 100% de las acciones
Proyecto de licencia: producción de dispositivos médicos de segunda clase; Producción de dispositivos médicos de tercera clase; Gestión de dispositivos médicos de tercera clase; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo podrán llevar a cabo actividades comerciales tras la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos estarán sujetos a los documentos de aprobación o a los certificados de licencia de los departamentos pertinentes) proyectos generales: contratación general de proyectos de ingeniería eléctrica, conjuntos o entregas generales de equipo, contratación externa de servicios laborales e inversión industrial; Ámbito de actividad: fabricación y venta de productos eléctricos y equipos en industrias conexas, asesoramiento técnico y capacitación para proyectos de China y exportación, gestión y gestión de activos estatales bajo la autoridad de la Sasac, comercio de China (excepto disposiciones especiales), diseño, producción y distribución de diversos tipos de publicidad; Producción de aparatos médicos de primera clase; Ventas de dispositivos médicos de primera clase; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Arrendamiento de equipo médico; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Desarrollo de software; Investigación y desarrollo de equipos mecánicos. (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Período de funcionamiento 1998 – 05 – 28 a período no fijo
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la SASAC de Shanghai es el único inversor y controlador real de la participación eléctrica. La Sasac de Shanghai es una organización especial directamente dependiente del Gobierno Municipal de Shanghai, y el Gobierno Municipal de Shanghai autoriza a la SASAC de Shanghai a actuar en su nombre.
Ii) cedente
Nombre de la empresa Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Dirección registrada, piso 30, no. 8, Xingyi Road, Shanghai
Representante legal Leng weiqing
Capital social: 15.579809.092 Yuan
Código unificado de crédito social 91310 Zhongbai Holdings Group Co.Ltd(000759) 565082b
Enterprise type Co., Ltd. (Joint Venture and Listing between Taiwan, Hong Kong and Macao and China)
Período de funcionamiento comprendido entre el 1° de marzo de 2004 y el período no fijo
Artículos permitidos: Operación de dispositivos médicos de tercera clase; Producción de dispositivos médicos de tercera clase; El segundo ámbito de actividad de la producción de aparatos médicos; Diversas actividades de construcción de ingeniería; Instalación, reparación y ensayo de instalaciones eléctricas; Instalación y reparación de equipos especiales. (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley serán aprobados por las autoridades competentes.
Proyectos generales: centrales eléctricas, transmisión y distribución de energía, integración electromecánica, transporte, equipo de protección del medio ambiente, baterías de iones de litio, sistemas de energía y equipo conexo Importación y exportación de bienes y tecnología, Agencia de la Comisión (excluida la subasta), prestación de servicios de apoyo conexos, contratación general de proyectos de ingeniería eléctrica, suministro total o parcial de equipo, servicios de diseño industrial, fabricación de equipo especial para la perforación y producción de petróleo, venta de equipo especial para la perforación y producción de petróleo, fabricación de equipo especial para la refinería y la producción química, venta de equipo especial para la refinería y la producción química, Ventas de dispositivos médicos de primera clase, producción de dispositivos médicos de primera clase, ventas de dispositivos médicos de segunda clase, arrendamiento de equipos médicos, proyectos de contratación externa, instalación de equipos mecánicos generales, reparación de equipos especiales, servicios técnicos.
(además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la sociedad de cartera eléctrica posee 8.227040.468 acciones, lo que representa el 52,81% del capital social total. Electric Holdings posee directamente 280708.000 acciones de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ \ H, y La participación de control eléctrico es el accionista mayoritario de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 54,82%, y la SASAC de Shanghai es el verdadero controlador de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) .
El 15 de noviembre de 2021, la sociedad de cartera eléctrica y Shanghai State Capital Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai State Investment Company”) firmaron el Acuerdo de transferencia gratuita de algunas acciones de la sociedad matriz a Shanghai State Capital Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de transferencia gratuita de acciones de propiedad estatal”) (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de transferencia gratuita de acciones de propiedad estatal”). La sociedad de cartera eléctrica transferirá gratuitamente a Shanghai State Investment Corporation las 785298.555 acciones de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ Después de la transferencia gratuita de las acciones, Electric Holdings posee 7442101913 acciones, que representan el 47,77% del capital social total. Electric Holdings posee directamente 2.807080.000 acciones de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) H y 329344.000 acciones de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) h a través de su filial de propiedad total, Electric Hong Kong. La participación total de Electric Holdings es del 49,78%. El 19 de noviembre de 2021, la sociedad de cartera eléctrica recibió la respuesta de la Comisión Municipal de activos de propiedad estatal de Shanghái sobre la transferencia gratuita de algunas acciones de propiedad estatal a la sociedad de inversión estatal de Shanghái. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el registro de la transferencia gratuita de acciones está en proceso.
Contenido principal de los acuerdos pertinentes relativos a los cambios en el patrimonio neto
El 20 de junio de 2022, el cedente Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (en lo sucesivo denominado “la parte a”) y la sociedad de cartera eléctrica del cesionario (en lo sucesivo denominada “la parte B”) firmaron un acuerdo de transferencia de acciones (en lo sucesivo denominado “el presente Acuerdo”) con efecto condicional, cuyo contenido principal es el siguiente:
Transferencia de acciones
1. La parte a se compromete a transferir a la parte B las acciones subyacentes que posea y todos los derechos e intereses de los accionistas derivados de ellas de conformidad con los términos y condiciones convenidos en el presente Acuerdo, y la parte B se compromete a transferir las acciones subyacentes de la parte a de conformidad con los términos y condiciones convenidos en el presente Acuerdo (en adelante, “la transacción”).
Pago del precio de transferencia y transferencia de acciones
1. Ambas partes convienen en que el precio de transferencia por acción de las acciones subyacentes se determinará de acuerdo con el valor más alto de los siguientes precios: (1) el 90% del precio de cierre de las acciones de la empresa objetivo en el día de negociación anterior a la fecha de firma del presente Acuerdo; El valor medio aritmético del precio medio ponderado diario de la empresa destinataria en los 30 días de negociación anteriores al anuncio indicativo de la transacción; Valor auditado del activo neto por acción de la empresa objetivo en el último ejercicio contable.
2. Sobre la base de los principios de fijación de precios mencionados, las Partes convienen en que el precio de las acciones que se transferirán será de 4,26 yuan por acción y el precio total de transferencia será de 5.642745,64 Yuan (el “precio de transferencia”).
3. Ambas partes convienen en que la parte B pagará a la parte a una fianza del 30% del precio de transferencia en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo, y el resto del precio de transferencia se pagará a la cuenta bancaria designada por la parte a En un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. Si el presente Acuerdo no entra en vigor debido al incumplimiento de cualquiera de las condiciones de entrada en vigor mencionadas en el artículo 3 del presente Acuerdo, la parte a devolverá a la parte B la fianza pagada en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que se determine que no se ha cumplido La condición de entrada en vigor.
4. Ambas partes convienen en que cooperarán activamente para completar los procedimientos de registro de la transferencia de las acciones que vayan a transferirse una vez que se haya pagado íntegramente el precio de transferencia de las acciones subyacentes.
Requisitos previos para la entrada en vigor del presente Acuerdo
El presente Acuerdo entrará en vigor cuando se cumplan todos los requisitos previos siguientes (“requisitos previos”):
1. El presente Acuerdo ha sido firmado y sellado por la parte a y la parte B y sus representantes legales o autorizados; 2. Ambas partes y la empresa destinataria han completado los procedimientos internos de adopción de decisiones para aprobar la transacción de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, sus respectivos estatutos y otros documentos de organización interna;
3. Esta transacción ha cumplido los procedimientos pertinentes de supervisión de los activos de propiedad estatal.
Acuerdos especiales
Con respecto a una serie de medidas de garantía (denominadas colectivamente “garantías”) proporcionadas por la parte a a la empresa destinataria, ambas partes convienen en que la parte a, en caso de contragarantía, seguirá cumpliendo el contrato de garantía original durante el período de validez. Una vez expirado el plazo de validez de todas las garantías, la parte a no seguirá proporcionando garantías a la empresa destinataria, y la parte B, como accionista estatal de la empresa destinataria, seguirá prestando apoyo a la empresa destinataria de conformidad con las normas y los procedimientos pertinentes. Distribución de impuestos y tasas
1. The taxes and fees collected by the government authorities involved in this Transaction shall be borne by both parties in accordance with Chinese laws, Regulations and relevant authorities. En caso de que no existan disposiciones o disposiciones claras en las leyes, los reglamentos y los departamentos pertinentes, ambas partes se resolverán mediante consultas separadas.
2. Las partes pagarán los gastos de registro de la transferencia de acciones en el curso de la transacción de las acciones enumeradas en el presente contrato de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Vi) Entrada en vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por las Partes y en la fecha en que se cumplan todos los requisitos previos en virtud del presente Acuerdo.
Derechos de control de la empresa tras el cambio de capital
Antes del cambio de capital, Shanghai Electric Group Company Limited(601727) poseía directamente 132458814 acciones de la empresa cotizada, que representaban el 15,24% del capital social total de la empresa cotizada; Al mismo tiempo, el derecho de voto correspondiente a las 1312900074 acciones de las empresas que cotizan en bolsa se mantiene mediante delegación de derechos de voto, y la proporción de esas acciones en el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa es del 15,10%. Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ El número de acciones
