Director independiente
Sobre cuestiones relativas a la 46ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
Shi guifeng, Sun jianfei y Tao hairong, directores independientes de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como los estatutos, etc. Las opiniones independientes sobre diversas cuestiones pertinentes examinadas por Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (la “empresa”) en la 46ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración en relación con la terminación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas (la “reorganización de activos importantes”) son las siguientes:
Cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones para la compra de activos y a la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (en adelante, “esta importante reorganización de activos”)
1. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta Directiva se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes de China, y las resoluciones pertinentes de la Junta sobre la terminación de esta importante reorganización de activos serán legales y válidas.
2. En la 46ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta conexa de poner fin a esta importante reorganización de activos, y los directores asociados se abstuvieron de votar cuando el Consejo de Administración examinó la propuesta conexa de poner fin a esta importante reorganización de activos.
3. La terminación de esta importante reorganización de activos es una decisión adoptada por la empresa tras un estudio cuidadoso y un análisis y una consulta con la contraparte, que no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento normales de la empresa y no perjudicará los intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa ponga fin a esta importante reorganización de activos y en que la empresa y la contraparte firmen un acuerdo pertinente para poner fin a esta importante reorganización de activos.
Propuesta de informe sobre la evaluación continua de los riesgos de las empresas financieras afiliadas
El proyecto de ley sobre el informe de evaluación continua de los riesgos de las empresas financieras afiliadas elaborado por la empresa refleja plenamente la calificación operacional, el control interno, la gestión y la gestión de riesgos de la sociedad financiera de responsabilidad limitada del Grupo durante el período de entrada en vigor del acuerdo original de servicios financieros, y el ámbito de actividad, el contenido y los procesos empresariales, el sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente supervisados por la CBRC. La licencia financiera y la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa son legales y válidas, y no se ha encontrado ninguna violación por parte de la empresa financiera de las disposiciones de las medidas de gestión de la empresa financiera del Grupo de empresas promulgadas por la Comisión Reguladora de la industria. No se encontraron deficiencias significativas en la gestión de riesgos. En la actualidad, no existe ningún riesgo en las operaciones financieras, como los depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y la sociedad de responsabilidad limitada financiera del Grupo.
En conclusión, estamos de acuerdo con esta propuesta.
Cuestiones relativas a la firma del Acuerdo de servicios financieros con las empresas financieras de las partes vinculadas en relación con las transacciones conexas
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \ \ Group Finance Limited Liability El Acuerdo de servicios financieros firmado por ambas partes sigue el principio de igualdad y voluntariedad, el principio de fijación de precios es justo y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar los ingresos de la empresa. Al examinar el proyecto de ley, el Consejo de Administración se abstuvo de votar, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Por consiguiente, estamos de acuerdo en que la empresa y Shanghai Electric Group Company Limited(601727) \
Propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de las empresas financieras afiliadas
El informe sobre la evaluación de riesgos de las empresas financieras afiliadas preparado por la empresa refleja plenamente la calificación actual, el control interno, la gestión y la gestión de riesgos de la empresa, y el alcance de sus actividades, el contenido y los procesos empresariales y el sistema interno de control de riesgos están estrictamente supervisados por la Comisión Reguladora Bancaria de China, que tiene una licencia financiera legítima y eficaz y una licencia comercial para las personas jurídicas. No se ha encontrado ninguna violación por parte de las empresas financieras de las medidas de gestión de las empresas financieras de los grupos de empresas promulgadas por la Comisión Reguladora de la industria. No se encontraron deficiencias significativas en la gestión de riesgos. En la actualidad, no existe ningún riesgo en las operaciones financieras, como los depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y la sociedad de responsabilidad limitada financiera del Grupo.
En conclusión, estamos de acuerdo con esta propuesta.
Plan de gestión de riesgos de las transacciones con partes vinculadas
Con el fin de garantizar la seguridad de los fondos en el curso de las transacciones conexas con Shanghai Electric Group Finance Co., Ltd., la empresa elaboró y actualizó el plan de gestión de riesgos de las transacciones conexas con las empresas financieras afiliadas, que puede prevenir, controlar y resolver eficazmente los riesgos de capital de la empresa y mantener La seguridad de los fondos en cierta medida.
En conclusión, estamos de acuerdo con esta propuesta.
Directores independientes: Shi guifeng, Sun jianfei, Tao hairong 20 de junio de 2022
