Código de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) número de anuncio: 2022 – 049 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Anuncio sobre las transacciones relacionadas con la oferta no pública de acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa que cotiza en bolsa”) tiene la intención de emitir acciones privadas a determinados objetos (en lo sucesivo denominadas “esta oferta” y “esta oferta privada”), y esta transacción constituye una transacción conexa.
2. Esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo con la aprobación o aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, las autoridades educativas competentes (si es necesario) y la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
3. La empresa convocó la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración el 20 de junio de 2022 para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta oferta privada, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y los accionistas afiliados (en su caso) se abstendrán de votar.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Panorama general de las transacciones
El número de acciones que la empresa tiene la intención de emitir en privado es de 451847.000, y el número de acciones que la Comisión Reguladora de valores de China aprobará en última instancia prevalecerá. Dongguan jingtengda Enterprises Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “jingtengda”) subscribe all shares issued in Cash. El 20 de junio de 2022, la empresa y jingtengda firmaron el “Acuerdo de suscripción condicional de acciones”.
Relación de correlación
El objeto de esta oferta no pública es jingtengda. Después de la emisión, jingtengda poseerá 451847 millones de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa, ocupando el 25,13% del total de acciones con derecho a voto, jingtengda se convertirá en el accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa.
Procedimiento de examen y aprobación
Las transacciones conexas relacionadas con esta oferta privada se examinaron y aprobaron en la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 20 de junio de 2022. El director independiente de la empresa aprobó las transacciones conexas y emitió una opinión independiente.
Esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo con la aprobación o aprobación de la Junta General de accionistas, las autoridades educativas competentes (si es necesario) y la Comisión Reguladora de valores de China.
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica
Nombre de la empresa: Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Fecha de establecimiento: 26 de agosto de 2021
Dirección registrada: room 2118, Building 2, no. 65, Jiulong Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong
Capital social: 10 millones de yuan
Socio Ejecutivo: Li junfeng
Código unificado de crédito social: 91441900 ma5720wa9j
Ámbito de aplicación: proyectos generales: gestión empresarial; Consultoría de gestión empresarial; Realizar actividades de inversión con fondos propios; Servicios de oficina; Servicios de gestión de complejos comerciales; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias). (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Diagrama de la estructura de la propiedad y la relación de control
A partir de la fecha de publicación del anuncio, la estructura de propiedad de jingtengda es la siguiente:
Desarrollo y resultados de las principales empresas en los últimos tres años
El negocio principal de jingtengda es la gestión de inversiones. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, jingtengda aún no ha llevado a cabo su negocio. Iv) Estados financieros y contables resumidos del último año
Jingtengda fue fundada el 26 de agosto de 2021, a menos de un a ño después de la fecha de publicación de este anuncio, todavía no ha realizado negocios.
Objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción son las acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en bolsa en China.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública de la empresa es el anuncio de la resolución de la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
El precio de emisión es de 1,52 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con el objeto de suscripción (2022 – 050).
Efectos de las transacciones conexas en las empresas
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Esta oferta no pública proporcionará más apoyo financiero a la empresa, ayudará a fortalecer la fuerza del capital de la empresa, ampliar la escala de los activos netos de la empresa, mejorar el nivel de crédito y la capacidad de financiación de la empresa, ampliar los canales de financiación y construir una estructura de financiación a varios niveles.
Influencia de la oferta en la rentabilidad de la empresa
En el negocio principal, la empresa se ha centrado plenamente en el campo de la iluminación inteligente. En general, los proyectos de ciudades inteligentes tienen un largo período de tiempo y una gran inversión, que son industrias intensivas en capital y necesitan más apoyo del capital de trabajo para satisfacer la expansión del negocio del proyecto y la nueva distribución del mercado. A medida que la escala de las operaciones siga aumentando, la demanda de capital de Trabajo seguirá aumentando. Esta oferta no pública de fondos recaudados en su lugar mejorará aún más la fuerza del capital de la empresa, para satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, para lograr la estrategia de desarrollo de la empresa para proporcionar seguridad financiera. A través de esta oferta no pública de fondos recaudados para complementar el capital de trabajo, también promoverá eficazmente el crecimiento empresarial de la empresa y mejorará la rentabilidad general.
Influencia de la emisión en el flujo de caja de la empresa
Después de la emisión, la entrada de efectivo en las actividades de recaudación de fondos de la empresa aumentará considerablemente debido a la suscripción en efectivo de los emisores. Los fondos recaudados para complementar el capital de Trabajo ayudarán a la empresa a aliviar la presión del flujo de caja operativo y a aumentar la capacidad de desarrollo empresarial.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
Las opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las transacciones relacionadas con la oferta no pública son las siguientes: el objeto de la oferta no pública es jingtengda.
Después de esta emisión, jingtengda se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, jingtengda constituye la parte afiliada de la empresa, y esta oferta no pública de acciones constituye la transacción afiliada. Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad, el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la Aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en presentar esta propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones de los directores independientes
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las transacciones relacionadas con la oferta no pública de acciones son las siguientes:
El objeto de esta oferta no pública es jingtengda. Después de esta emisión, jingtengda se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, jingtengda constituye la parte afiliada de la empresa, y esta oferta no pública de acciones constituye la transacción afiliada. Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad, el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la Aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre las transacciones relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
