Código de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) número de anuncio: 2022 – 046 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación
La 28ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 20 de junio de 2022 mediante comunicación in situ, convocada y presidida por el Presidente Liang Jincheng. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por correo electrónico o fax el 16 de junio de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad, etc. la reunión es legal y eficaz. Todos los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión. Examen
Tras un cuidadoso examen, los directores participantes votaron sobre el terreno en combinación con la votación por correspondencia, que dio lugar a la siguiente resolución de la reunión:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la empresa comprueba caso por caso el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones no públicas y considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes para la emisión de acciones no públicas. Tener las condiciones para la oferta privada de acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y sobre la base de la situación real de la empresa, tras un estudio y un debate, el plan de la empresa para esta oferta no pública de acciones (en adelante denominada “esta oferta” o “esta oferta no pública”) es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública de acciones a un objeto específico, y la empresa elegirá el momento adecuado para llevar a cabo la oferta dentro del período de validez de los documentos de aprobación de la oferta de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la oferta no pública de acciones es Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), el método de suscripción es la suscripción en efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El precio de emisión de esta emisión es de 1,52 Yuan / acción, el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas es de 451847.000, que no exceden del capital social total de la empresa antes de la emisión.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Régimen de limitación de la venta
Las acciones de esta oferta no pública suscrita por jingtengda no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Las acciones de la empresa que aumenten después de la emisión debido a la entrega de acciones de la empresa, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. también se ajustarán a los acuerdos de limitación de ventas anteriores. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Cantidad y uso de los fondos recaudados
Se prevé que el total de fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas sea de 686807.440,00 Yuan, que se utilizarán para reponer el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de la emisión
Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de acciones después de la oferta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Validez de la resolución
La resolución sobre la oferta privada será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – Plan y emisión de acciones de las empresas que cotizan en bolsa
Plan de oferta pública de acciones a.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados en acciones por bancos de desarrollo no públicos de la empresa
La empresa ha estudiado seriamente la viabilidad de la utilización de los fondos recaudados y ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la no necesidad de que la empresa prepare un informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa no ha recaudado fondos mediante la emisión de derechos de emisión, la emisión adicional de bonos convertibles, etc. en los últimos cinco a ños contables, y el intervalo entre el momento de la recepción de los fondos recaudados anteriormente y el de la cuenta ha superado los cinco años contables, de conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de la Comisión Reguladora de valores de China, etc. No es necesario que la empresa prepare el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente para esta oferta no pública de acciones, ni que contrate a una empresa contable con cualificaciones comerciales relacionadas con valores y futuros para que emita el informe de verificación sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la sociedad y el destinatario de la suscripción
De acuerdo con el plan de emisión de acciones no públicas de la empresa, la empresa y la sociedad de gestión empresarial jingtengda (sociedad limitada) de Dongguan firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones de este banco no público de desarrollo;
Esta oferta no pública de acciones constituye una transacción con partes vinculadas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa y las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas;
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y La refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), y considerando que, una vez concluida la emisión de acciones a determinados destinatarios, Para proteger los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha formulado medidas para compensar el rendimiento al contado diluido, y las partes interesadas se han comprometido a cumplir las medidas de rendimiento. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de este banco no público de desarrollo;
A fin de completar de manera eficiente y ordenada las cuestiones relacionadas con la emisión de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la emisión, incluido, entre otras cosas:
1. Formular y aplicar el plan específico de la oferta no pública, incluida la cantidad, el precio y el principio de fijación de precios de la oferta, el objeto de la oferta, el calendario de la oferta, la fecha de inicio y fin de la oferta y todas las demás cuestiones relacionadas con el plan de la oferta no pública;
2. En caso de que se produzcan cambios en las leyes, reglamentos, políticas de supervisión o condiciones de mercado pertinentes para la emisión, se ajustará en consecuencia el plan específico de emisión (incluida la cantidad de emisión, el objeto de emisión, el precio del Banco de desarrollo, la cantidad de fondos recaudados y la inversión, etc.) y se reanudarán las cuestiones relativas a la emisión, salvo en lo que respecta a los asuntos que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad;
3. Contratar a los intermediarios que participen en la emisión y firmar los documentos, contratos y acuerdos pertinentes;
4. Tramitar las cuestiones relativas a la presentación de informes sobre esta emisión, incluidas, entre otras cosas, la preparación, modificación, Suplemento y presentación de los materiales de presentación de informes sobre esta emisión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, la respuesta a las observaciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras pertinentes y la divulgación de información conexa;
5. Una vez concluida la oferta privada, se ocuparán de las cuestiones específicas relativas a la modificación de los estatutos y al registro de los cambios industriales y comerciales;
6. Una vez concluida la presente oferta privada, tramitar el registro y la cotización de las acciones de esta oferta privada; 7. En la medida en que lo permitan las leyes, los reglamentos y los estatutos, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con esta oferta privada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”
Conviene en que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebre el 7 de julio de 2022 para examinar las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones, y que la Junta General de accionistas se celebre mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
