Código de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) número de anuncio: 2022 – 050 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Anuncio relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con el objeto de suscripción
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general
En la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 20 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta relativa a la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la sociedad y el objeto de la suscripción. El mismo día, la empresa y Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “jingtengda”) firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de suscripción de acciones”).
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones
Tema del Acuerdo y fecha de firma
Parte a (emisor): Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Parte B (suscriptor): Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Fecha de firma: 20 de junio de 2022
Precio de suscripción y base de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública de la empresa cotizada, y el precio de emisión (precio de suscripción) es de 1,52 Yuan / acción. El precio de emisión (precio de suscripción) no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de Las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios de la emisión y la fecha de emisión (es decir, la fecha en que las nuevas acciones se registrarán en la cuenta de valores de la parte a de la parte B, lo mismo que a continuación), si la empresa que cotiza en bolsa incurre En dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de dividendos y derechos de emisión, el precio de emisión (precio de suscripción) se eliminará y eliminará.
Cantidad y cantidad de suscripción
La parte B tiene la intención de suscribir 451847.000 acciones no públicas, que no exceden del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión. La cantidad final de suscripción está sujeta a la cantidad de emisión aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China, y la cantidad de suscripción es de 686807.440,00 Yuan.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si el precio de emisión (precio de suscripción) se ajusta debido a cuestiones como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., la cantidad de suscripción de la parte B se ajustará en consecuencia.
Modo de suscripción
La parte B se compromete a suscribir todas las acciones emitidas en efectivo.
V) Contribuciones
La parte B se compromete a transferir los fondos de suscripción convenidos en el presente acuerdo a la cuenta designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo de 15 días laborables a partir de la fecha en que la oferta no pública haya sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China y se haya recibido la notificación de Pago emitida por la empresa que cotiza en bolsa.
Vi) Entrada en vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y sello oficial por los representantes legales o autorizados de las Partes y en la fecha en que se cumplan todas las condiciones siguientes:
1. Esta oferta no pública ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. Esta oferta privada ha sido aprobada por el c
Tras el establecimiento del presente Acuerdo, ambas partes se esforzarán activamente por crear las condiciones para el cumplimiento y el logro de las condiciones previas a la entrada en vigor del presente contrato, y cualquiera de las Partes que infrinja las disposiciones del presente contrato y cause pérdidas a otras partes será responsable de la indemnización. Si el presente contrato no puede entrar en vigor por razones distintas de las de las Partes, ninguna de las Partes será responsable.
Cláusulas de solución de controversias y responsabilidad por incumplimiento
La celebración, validez, interpretación, cumplimiento y solución de controversias del presente Acuerdo se regirán por la legislación china.
Las controversias, reclamaciones o controversias entre las Partes derivadas del presente Acuerdo o relacionadas con él se resolverán en primer lugar mediante consultas amistosas. Si la controversia no puede resolverse mediante consultas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de su aparición, cualquiera de las Partes tendrá derecho a presentar una demanda ante el Tribunal Popular del lugar de residencia del demandante.
Salvo en los casos en que surja una controversia, la validez o el cumplimiento continuado de otras disposiciones del presente Acuerdo no se verán afectados durante el período de solución de la controversia.
La terminación o nulidad de algunas de las disposiciones del presente Acuerdo de conformidad con la ley o de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo no afectará a la validez de otras disposiciones del presente Acuerdo.
Salvo en caso de fuerza mayor, se considerará que una de las partes ha violado el presente acuerdo si no ha cumplido sus obligaciones o compromisos en virtud del presente Acuerdo o ha hecho declaraciones o garantías falsas o gravemente erróneas.
En caso de que la parte B no pague los fondos de suscripción de conformidad con el presente Acuerdo, la parte a pagará a la parte a los daños y perjuicios liquidados por cada 1‰ de la cantidad pendiente de pago por cada día atrasado, y la parte a tendrá derecho a rescindir el presente acuerdo en función de las circunstancias si La parte B no paga todos los fondos de suscripción en un plazo de 30 días.
La parte que incumpla el contrato será responsable ante la parte que incumpla el contrato de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y de la ley por todas las pérdidas sufridas por la parte que incumpla el contrato (incluidos los gastos de litigio, los gastos de abogados, los gastos de viaje y otros gastos razonables efectuados para evitar pérdidas).
No se considerará que ninguna de las partes ha incumplido el contrato si la financiación de las acciones no públicas no puede llevarse a cabo debido a las restricciones impuestas por las leyes y reglamentos.
En caso de que el número de suscriptores finales difiera del número estipulado en la resolución del Consejo de Administración pertinente de la parte a o en el presente Acuerdo debido a las leyes, reglamentos, normas y políticas pertinentes o a la aprobación de la c
Viii) Rescisión del contrato
El presente Acuerdo podrá rescindirse antes de su entrada en vigor por consenso entre las partes.
Esta oferta no pública de acciones no puede llevarse a cabo debido a fuerza mayor u otras razones objetivas distintas de las dos partes, y el presente Acuerdo podrá rescindirse mediante consenso entre las dos partes.
El presente acuerdo terminará automáticamente si no se cumple una de las condiciones de entrada en vigor.
El presente acuerdo terminará cuando ambas partes cumplan todas las obligaciones que les incumben en virtud del presente Acuerdo y la parte B complete el registro de las acciones de suscripción de la oferta no pública.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
