Código de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) valores abreviados: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) número de anuncio: 2022 – 051 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado (anuncio [2015] No. 31) emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, a fin de salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa analizó el impacto de la oferta no pública de acciones en la dilución del rendimiento al contado, y elaboró medidas específicas para llenar el rendimiento, las principales partes interesadas para llenar el rendimiento de la empresa se comprometieron a cumplir las medidas. Los detalles son los siguientes:
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa
The total amount of funds to be raised in this non – Public issue is expected to be 68680744000 Yuan. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa aumentará en cierta medida. El análisis de los cambios en las ganancias por acción de la empresa después de la emisión es el siguiente:
Hipótesis principales
1. Supongamos que la oferta no pública se complete en junio de 2022 y que se obtengan fondos recaudados (el tiempo de finalización de la oferta no pública es sólo para fines de cálculo y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la oferta);
2. Supongamos que el número de acciones no públicas se calcula dividiendo el precio de emisión por el total de fondos que se han de recaudar, y que el número de acciones emitidas es sólo una estimación, y que el número real de acciones emitidas después de la aprobación de la c
4. No se tienen en cuenta los efectos de la emisión y recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (por ejemplo, los gastos financieros y los beneficios de los proyectos de inversión de fondos recaudados);
5. No se tiene en cuenta el efecto de otros factores, excepto el número de acciones no públicas en el capital social;
6. Según el informe anual 2021, publicado el 23 de abril de 2022, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de – 862496 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes Es de – 893281 millones de yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se redondearán a – 139 millones de yuan y – 170 millones de yuan, respectivamente, después de deducir los datos de 2021 de la liquidación de las empresas de educación y capacitación y otros factores de contingencia. (esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de la oferta en los principales indicadores, no representa la previsión o el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022).
7. Al predecir el capital social total y calcular las ganancias por acción de la empresa después de la oferta no pública, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la oferta no pública en el capital social total, sin tener en cuenta otros factores que conducen a la variación del capital social;
8. Supongamos que el beneficio neto de la empresa y otros ingresos globales se producen a una velocidad uniforme en cada mes del a ño.
En particular, la hipótesis anterior sólo mide el impacto del rendimiento al contado diluido de la transacción en los principales indicadores financieros de la empresa, no predice el rendimiento operativo futuro de la empresa, ni garantiza los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Tema 20212022
Antes y después de esta emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 150615,67 150615,67 195800,37
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz (10.000 yuan) – 86.240,96 – 13.900,00 – 13.900,00
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,57 – 0,09 – 0,08
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,57 – 0,09 – 0,08
Ganancias por acción básicas deducidas las ganancias y pérdidas no recurrentes – 0,59 – 0,11 – 0,10 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción deducidas las ganancias y pérdidas no recurrentes – 0,59 – 0,11 – 0,10 (Yuan / acción)
Nota: las ganancias por acción se calcularán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Indicación de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia después de que se disponga de los fondos recaudados de la oferta no pública. Todos los fondos recaudados de la oferta no pública se utilizarán para reponer el capital de trabajo. Si la escala de negocio futura de la empresa y los fondos de beneficios netos están disponibles, existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
Necesidad de esta oferta privada
1. La introducción de un nuevo controlador real es una forma necesaria de invertir la difícil situación de desarrollo de la empresa y mejorar la calidad de la empresa que cotiza en bolsa. Debido a la influencia del Grupo diligente de accionistas controladores originales, el controlador real Li xuliang, la promesa de acciones, la congelación y los litigios conexos de la pareja Wen Qi, el desarrollo empresarial de la empresa que cotiza en bolsa se ve limitado en cierta medida. A través de esta oferta privada, las empresas que cotizan en bolsa introducirán jingtengda como nuevo accionista mayoritario, Li junfeng como nuevo controlador real. Después de esta oferta no pública, las empresas que cotizan en bolsa apoyarán activamente el apoyo estratégico general de los nuevos y antiguos accionistas controladores y los controladores reales de los recursos industriales de alta calidad para invertir la difícil situación de desarrollo de la empresa, mejorar la calidad de las empresas que cotizan en bolsa y promover el desarrollo saludable y estable a largo plazo de la empresa.
2. El modelo de negocio de la industria necesita un gran apoyo de liquidez
En el negocio principal, la empresa se ha centrado plenamente en el campo de la iluminación inteligente. En general, los proyectos de ciudades inteligentes tienen un largo período de tiempo y una gran inversión, que son industrias intensivas en capital y necesitan más apoyo del capital de trabajo para satisfacer la expansión del negocio del proyecto y la nueva distribución del mercado. A medida que la escala de las operaciones siga aumentando, la demanda de capital de Trabajo seguirá aumentando. Esta oferta no pública de fondos recaudados en su lugar mejorará aún más la fuerza del capital de la empresa, para satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, para lograr la estrategia de desarrollo de la empresa para proporcionar seguridad financiera. A través de la oferta no pública de fondos recaudados para complementar el capital de trabajo, también promoverá eficazmente el crecimiento de las empresas, mejorará la rentabilidad general, ayudará a mejorar la calidad de las empresas que cotizan en bolsa.
Racionalidad de la oferta privada
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada se ajustará a las leyes, reglamentos y políticas pertinentes.
Los fondos recaudados por las empresas que no son bancos de desarrollo se ajustan a las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, y el uso de los fondos recaudados se ajusta a las políticas industriales del Estado.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la empresa ya no opera el negocio de la educación y la formación fuera de la escuela, y otros negocios educativos no han sido realmente operados, por lo que no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes y la “política de doble reducción” en la gestión de la escuela. Otras actividades educativas de la empresa son la nueva escuela que Shanghai aozhan Investment Consulting Co., Ltd. Está construyendo en el distrito de Fengxian de Shanghai. La escuela propuesta no pertenece al negocio de la educación y la formación fuera de la escuela. De acuerdo con el plan de la empresa, la dirección futura de la escuela será la Educación profesional u otra dirección que se ajuste a las leyes y reglamentos pertinentes y a la “política de doble reducción”. Además, la empresa se compromete a recaudar fondos para no invertir en el negocio de la educación, no invertir en la nueva escuela que se está construyendo en el distrito de Fengxian de Shanghai. En resumen, la situación actual y los arreglos futuros del negocio educativo de la empresa, as í como la inversión de los fondos recaudados, se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos pertinentes de la “política de doble reducción”.
Al mismo tiempo, el uso de los fondos recaudados por la empresa no existe para la tenencia de activos financieros negociables y activos financieros disponibles para la venta, préstamos a otras personas, financiación Fiduciaria y otras inversiones financieras, ni para la inversión directa o indirecta en la compra y venta de valores como actividad principal de la empresa.
En resumen, el uso de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública se ajusta a las leyes, reglamentos y políticas pertinentes.
2. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública tiene normas de gobernanza y un control interno perfecto.
La empresa ha seguido estrictamente las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa para establecer un sistema empresarial moderno centrado en la estructura de gobernanza empresarial, y a través de la mejora continua y la perfección, ha formado un sistema de gobernanza empresarial más normalizado y un entorno de control interno perfecto.
En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido las “medidas de gestión de la utilización de los fondos recaudados” de conformidad con los requisitos reglamentarios, y ha estipulado claramente el almacenamiento, la utilización, el cambio, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén disponibles, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera razonable y normalizada y prevenir los riesgos de utilización de los fondos recaudados.
Medidas específicas que deberá adoptar la empresa para compensar el rendimiento al contado diluido
Teniendo en cuenta el efecto de la oferta no pública en la dilución del rendimiento al contado de los accionistas de acciones comunes, la protección de los intereses de los inversores y la reducción del rendimiento al contado resultante de la oferta no pública, la empresa se compromete a adoptar una serie de medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya y mejorar la capacidad de rendimiento futuro. La empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de la adopción de decisiones de inversión por parte de los inversores.
Las medidas concretas son las siguientes:
Reforzar la supervisión de los fondos recaudados y garantizar su uso legítimo y razonable
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y asegurar que los fondos recaudados en esta emisión se utilicen específicamente para proyectos de inversión de fondos recaudados, la empresa ha adoptado medidas para regular la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión, las normas para la cotización de acciones de la Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, han formulado y mejorado el sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa, y han estipulado claramente que la empresa debe adoptar un sistema especial de almacenamiento de cuentas y un sistema especial de fondos recaudados. Para facilitar la gestión y utilización de los fondos recaudados y supervisar su utilización. Después de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento especial de los fondos recaudados por la empresa, garantizará que los fondos recaudados se utilicen para proyectos específicos, llevará a cabo auditorías internas periódicas de los fondos recaudados, cooperará con los bancos reguladores y las instituciones patrocinadoras en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir razonablemente los riesgos de uso de los fondos recaudados.
Ii) mejorar la eficiencia operativa de la empresa y reducir los costos de funcionamiento
La empresa fortalecerá aún más el control de calidad, optimizará continuamente el proceso de negocio y el sistema de control interno, llevará a cabo la gestión y el control estandarizados de cada enlace de negocio. En la gestión diaria de las operaciones, fortalecer la compra, la producción, las ventas, la investigación y el desarrollo y otros aspectos de la gestión, seguir promoviendo el control de costos, mejorar la eficiencia operativa de los activos de la empresa, reducir los costos de funcionamiento de la empresa, mejorando así la rentabilidad de la empresa. La empresa aprovechará plenamente la buena oportunidad de recaudar fondos, optimizará aún más su propia estructura de capital, mejorará su propia eficiencia interna de gestión y mejorará la competitividad de la empresa. Fortalecimiento del desarrollo empresarial y mejora de la rentabilidad de la empresa
La empresa tiene la intención de hacer frente a los cambios y desafíos de la industria mediante el desarrollo del negocio principal de la empresa, la mejora de la competitividad general, el aumento de los ingresos futuros y la realización de los objetivos de desarrollo de la empresa, con el fin de llenar los retornos de los accionistas. La empresa fortalecerá aún más la asignación óptima de recursos, aprovechará las oportunidades de desarrollo de la industria, mejorará la rentabilidad de la empresa mediante el crecimiento del rendimiento de la educación y la formación de la empresa y la iluminación de semiconductores.
Garantizar el rendimiento de los ingresos de los accionistas de la sociedad en las condiciones de distribución de los beneficios
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, en los Estatutos de la sociedad se definen y perfeccionan los principios y métodos de distribución de los beneficios de la sociedad, se perfeccionan los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones para la distribución de los beneficios de la sociedad y se establece un mecanismo eficaz de retorno de los accionistas. En el futuro, la empresa aplicará estrictamente la política de dividendos de la empresa, en consonancia con las condiciones de distribución de beneficios, dará a los accionistas un rendimiento positivo, reducirá la emisión de la dilución del rendimiento inmediato de la empresa para garantizar la protección de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Compromisos contraídos por las partes interesadas de la empresa en relación con las medidas de compensación
Compromiso de los accionistas controladores y de los controladores reales
Con el fin de garantizar que las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas de la empresa puedan llevarse a cabo y protegerse eficazmente los intereses de los pequeños y medianos inversores, los accionistas controladores actuales de la empresa son qinshang Group, los controladores reales Li xuliang y Wen Qi. Después de la finalización de la oferta no pública, los nuevos accionistas controladores jingtengda y el nuevo controlador real Li junfeng se comprometen a adoptar las siguientes medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública de la empresa:
1. Durante su permanencia como accionista mayoritario / controlador real, la empresa no interferirá indebidamente en las actividades de gestión ni invadirá los intereses de la empresa.
2. Si la violación de los compromisos anteriores causa pérdidas a la empresa o a los accionistas, la unidad / yo asumirá la responsabilidad adicional de conformidad con la ley.
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