Código de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) abreviatura de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) número de anuncio: 2022 – 057 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La Junta General de accionistas se celebró mediante votación in situ y votación en línea, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas por el Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará del jueves 7 de julio de 2022, de las 14.00 a las 15.00 horas.
El tiempo de votación en línea es: 7 de julio de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 7 de julio de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 7 de julio de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 4 de julio de 2022 (lunes)
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation a las 15: 00 p.m. del lunes 4 de julio de 2022. Los accionistas podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, no. 3, hengjiangxia Industrial Road, Changping Town, Dongguan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 precios de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 plazos de venta
2.07 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.08 disposiciones sobre los beneficios devengados antes de la emisión √
2.09 validez de la resolución de emisión √
2.10 lugar de inclusión en la lista √
3.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
4.00 sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
Propuesta de informe analítico
5.00 no es necesario que la empresa prepare el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados
Proyecto de ley
6.00 suscripción condicional de acciones entre la sociedad y el destinatario
Propuesta de acuerdo
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones del Banco de desarrollo no público
8.00 sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de cobertura de las acciones no públicas de la empresa
Proyecto de ley sobre la aplicación y el compromiso de las partes interesadas
9.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de autorización del Consejo de Administración
Proyecto de ley del Banco de desarrollo sobre cuestiones relacionadas con las acciones
Nota especial: la Junta General de accionistas votará por separado sobre el proyecto de ley mencionado y revelará los resultados del recuento separado.
Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas que poseen más del 5% (incluido el 5%) de las acciones públicas, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Nota: la propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 28ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 17ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. La propuesta 2 debe ser aprobada por una resolución especial de la Junta General de accionistas, es decir, más de 2 / 3 de las acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión. Para más detalles, véase el 21 de junio de 2022, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Forma de registro
1. Si un accionista individual asiste personalmente a una reunión sobre el terreno, presentará su tarjeta de identidad (u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad) y su tarjeta de cuenta de valores; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas.
2. Si un representante legal asiste a una reunión sobre el terreno, presentará su tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite su calificación como representante legal, una copia de la licencia comercial sellada y una tarjeta de cuenta de valores; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
3. Los accionistas podrán registrarse in situ o por fax.
Ii) tiempo de inscripción de las reuniones
5 de julio de 2022 9: 30 – 11: 30 am, 14: 30 – 16: 30 pm.
Iii) lugar de inscripción de la Conferencia
Location: No. 3, hengjiangxia industrial 4th Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Board Office
Tel.: 0769 – 83996285
Persona de contacto: Fang wanmin
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identidad, certificados de participación y poder notarial para verificar la admisión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362638, abreviatura de votación: “votación diligente”.
2. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de julio de 2022, horario de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 7 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 7 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa / a mí en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las siguientes propuestas:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
