Código de la acción: Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) abreviatura de la acción: Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) \
Emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Resumen del plan de recaudación de fondos y transacciones conexas (versión revisada)
Contraparte del proyecto
Emisión de acciones y pago en efectivo para comprar los activos de Yin Junqi, Qi qingmin, Wang xinxu, qu Xiaotong y Qin xubin Beijing yiwei Zhicheng Technology Center (sociedad limitada)
No más de 35 inversores específicos, incluido el Grupo Tao Wen LV, recaudaron fondos de apoyo
Junio de 2002
Catálogo
Catálogo… 2 explicación… 3.
Términos generales… 3.
Términos técnicos… 4.
Declaración… 5.
Declaración de la empresa que cotiza en bolsa… 5.
Declaración de la contraparte 5 consejos sobre asuntos importantes… 7.
Resumen de este plan de transacciones… 7.
2. Estimated Pricing of the subject assets of this Transaction… 8.
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos… 9.
Recaudación de fondos complementarios… 15.
Se espera que esta transacción constituya una transacción conexa, no constituya una reorganización importante de los activos, no constituya una reorganización de la cotización… 18.
Procedimiento de adopción de decisiones y procedimiento de aprobación de esta transacción… 19.
Valoración y valoración del objeto de la transacción… 20.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 20.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 21.
Las opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… 34 11. Los accionistas controladores, los directores, los supervisores y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa entrarán en vigor a partir de la fecha en que se reanude la reorganización.
Plan de reducción de acciones durante el período de terminación… 35.
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 35.
XIII. Arreglos para la suspensión y reanudación de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa… 36.
Otros asuntos 36.
Aviso de riesgo significativo… 37.
Riesgos relacionados con esta transacción… 37.
II. Riesgos operativos de los activos subyacentes 38.
Otros riesgos… 39.
Esta transacción… 40.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 40.
II. Panorama general del plan de transacciones en curso 42.
La naturaleza de esta transacción… 44.
Iv. Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción… 45.
Interpretación
Terminología general
A menos que se indique otra cosa en el presente resumen del plan, los siguientes términos tienen el siguiente significado:
Esta transacción y esta reorganización se refiere a la emisión de acciones por Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd
Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) / Listed Company / this refers to Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd. / Company
Tao Wen Travel Group se refiere a Jingdezhen Tao Wen Travel holding Group Co., Ltd.
Rob Tech Automation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Beijing Wuqiang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Beijing yiweizhicheng Science and Technology Center (Limited Partnership)
Transacción objeto / activo subyacente / participación del 100% en Wuqiang
Compra de activos
Los accionistas de la empresa de los indicadores de rendimiento de la parte de compromiso / parte de compromiso son Yin Junqi, Qi qingmin, Wang xinxu, qu Xiaotong, Qin xubin, Yi weizhi Cheng
La contraparte se refiere a Yin Junqi, Qi qingmin, Wang xinxu, qu Xiaotong, Qin xubin y Yi weizhi como seis accionistas principales de la empresa.
Yin Junqi, Qi qingmin, Wang xinxu, qu Xiaotong y Qin xubin
Plan de compra de activos mediante la emisión de acciones y el pago de efectivo y la oferta pública de acciones: plan de compra de activos mediante la emisión de acciones y el pago de fondos de apoyo y la oferta pública de fondos de apoyo y la oferta pública de fondos de apoyo y la oferta pública de fondos de apoyo y El plan de transacciones conexas (proyecto revisado) de Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd.
Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) \ equipment (Group) Co., Ltd. Issue shares and pay
The Report and Reorganization Report refers to the issue of shares and payment of cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions by Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Disposiciones sobre reorganización / disposiciones sobre cuestiones relativas a la reglamentación de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Dictámenes sobre la aplicación de los artículos 14 y 44 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa – dictámenes sobre la aplicación de la Ley de valores y futuros Nº 12 (revisados en 2022)
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai.
Las “Directrices de supervisión no. 7” se refieren a las “Directrices de supervisión no. 7 para las empresas que cotizan en bolsa – Supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa”.
The Framework Agreement refers to the Framework Agreement on the issuance of shares and payment of cash for the purchase of assets by Nanjing Nanjing Inform Storage Equipment (Group) Co.Ltd(603066) equipment (Group) Co., Ltd. To Yin Junqi, Qi qingmin, etc
Fecha de publicación de la resolución de la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
Fecha de referencia de los precios de producción
La fecha de entrega se refiere a la fecha en que la contraparte de la transacción entregó el activo subyacente, que está sujeta a la fecha de finalización del registro de cambios industriales y comerciales inteligentes de Wuqiang.
Período de transición: el período comprendido entre la fecha de base de la evaluación (excluida la fecha de base) y la fecha de entrega de los activos (incluida la fecha de entrega)
Comisión Reguladora de valores de China
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Co., Ltd., Shanghai Branch
Sanfermin se refiere a SSI Schaeffer, un proveedor mundial de productos logísticos y soluciones de sistemas con sede en Alemania.
Daifuku, un integrador de sistemas logísticos y fabricante de equipos de renombre mundial con sede en Japón
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Terminología profesional
El estante se refiere a una instalación compuesta por columnas, mamparos, vigas, etc., que se utiliza para almacenar mercancías.
El almacenamiento se refiere al almacenamiento, almacenamiento, manipulación y distribución de mercancías mediante el uso de almacenes y terrenos construidos o arrendados.
Se refiere a un conjunto orgánico compuesto por dos o más unidades de función logística con el fin de completar las instrucciones del sistema logístico de servicios logísticos, incluidos los materiales y equipos conexos necesarios para el transporte, las herramientas de transporte, el equipo de almacenamiento, el personal y los vínculos de comunicación.
El sistema logístico de almacenamiento inteligente se refiere a un sistema altamente integrado que consiste en equipos logísticos de almacenamiento inteligentes y software.
El software, el hardware y la tecnología de la comunicación se combinan para resolver los problemas de los usuarios. La integración del sistema significa que cada parte antes de la integración es un sistema independiente. Después de la integración, cada Parte puede trabajar orgánicamente para lograr el objetivo de optimización integral.
El comercio electrónico se refiere a las actividades comerciales que realizan transacciones comerciales en Internet a través de los medios digitales.
Shuttle se refiere a Shuttle, que se utiliza para realizar el transporte y la descarga de contenedores entre el espacio de carga del estante de contenedores y la Plataforma de energía.
Nota: la suma de algunos agregados y adiciones en el presente resumen del plan puede diferir en número final debido al redondeo, no a errores de datos.
Declaración
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en la “interpretación” del resumen del plan. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del plan y su resumen, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan y su resumen.
Hasta la fecha de la firma del resumen del plan, la auditoría y la evaluación relacionadas con la reorganización no se han completado, y el valor de evaluación y el precio de transacción de los activos subyacentes no se han determinado. Por lo tanto, los datos financieros que figuran en el resumen del plan son sólo para referencia de los inversores, y los datos finales se basarán en el informe de auditoría emitido por la institución de auditoría y en el valor de evaluación de los activos de referencia especificado en el informe de evaluación de los activos registrado por la autoridad reguladora de los activos de propiedad estatal competente de la empresa. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan la veracidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el plan y su resumen. Los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos pertinentes se revelarán en el informe de reestructuración, y los datos pertinentes que figuran en el resumen del plan pueden diferir de los resultados finales.
Las cuestiones descritas en el resumen del presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre cuestiones relacionadas con la reorganización de activos. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la reorganización de activos descritas en el resumen del presente plan preliminar aún no han sido aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
De conformidad con la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios. Al evaluar esta transacción, los inversores deben tener en cuenta todos los factores de riesgo del plan y su resumen, además del contenido del plan y su resumen, as í como los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo. Si un inversor tiene alguna duda sobre el resumen del plan, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional. Declaración de la contraparte
La contraparte de la transacción ha emitido un compromiso de proporcionar oportunamente a la empresa que cotiza en bolsa la información pertinente de la transacción y garantizar que la información proporcionada sea verdadera, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La información proporcionada por la contraparte comercial a los intermediarios que participan en el proyecto es verdadera, exacta y completa, y la copia o copia de la información es idéntica a la original; Todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos y no contienen ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material; Las instrucciones y confirmaciones emitidas por la contraparte para esta bolsa son verdaderas, exactas y completas, y no existen
