Junta General anual de accionistas de 2002 de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd.
Información para reuniones
29 de junio de 2002
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 29 de junio de 2022, 13: 30
Lugar de la reunión: convocante de la reunión de la Sala de conferencias en el cuarto piso, 263 Tai Road, Baoshan District, Shanghai: método de votación de la reunión de la Junta Directiva de la empresa: método de votación de la combinación de votación in situ y votación en línea moderador de la reunión: Orden del día de la reunión del Presidente Zhang Min: 1. Anuncio del comienzo de la reunión; 2. Lectura del reglamento de la reunión de la Asamblea General de accionistas; Examen del proyecto de ley (ⅰ) Informe anual de la empresa 2021 texto completo y resumen (ⅱ) Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 (ⅲ) Informe anual de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021 (ⅳ) Informe anual de trabajo financiero de la empresa 2021 e índice presupuestario anual 2022 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y el pago de honorarios de auditoría para 2022 Proyecto de ley sobre algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones conexas
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Reglamento interno de la junta general anual de accionistas 2021
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China, se formulan las siguientes declaraciones:
La Junta General de accionistas establecerá una secretaría que se encargará específicamente de las cuestiones de procedimiento relacionadas con la Junta.
En el curso de la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración desempeñará concienzudamente sus funciones legales sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, las resoluciones ordinarias que se presenten a la Junta General de accionistas para su examen se aprobarán con el consentimiento de más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). La resolución especial que se presente a la Junta General de accionistas para su examen estará sujeta a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, de todos los derechos, como el derecho de voz, el derecho de consulta y el derecho de voto, y asumirán las obligaciones jurídicas correspondientes, sin violar los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbar el orden normal y el orden del Día de la Junta.
5. La Junta General de accionistas establecerá el programa de “Declaración de los accionistas”, los accionistas solicitarán la Declaración de la Junta, pedirán a los accionistas que se registren en la Secretaría de la Junta antes de la reunión y rellenarán el “formulario de registro de la Declaración de la Junta General de accionistas”. El número de oradores inscritos suele limitarse a cinco, si más de cinco personas, los cinco primeros accionistas (los accionistas que no puedan hacer uso de la palabra en la reunión serán recibidos por una persona especial designada por el Consejo de Administración de la empresa después de la reunión y se les dará una respuesta adecuada). El orden de las intervenciones también está precedido por el número de acciones. La Asamblea General no formulará declaraciones durante la votación.
El Presidente de la Junta General nombrará a los accionistas para que hagan uso de la palabra en el lugar designado, y el contenido se centrará en el tema de la Junta General de accionistas, y el tiempo de uso de la palabra de cada accionista no excederá de cinco minutos en principio.
El Presidente de la sociedad podrá responder a las preguntas formuladas por los accionistas en persona o designando a las personas interesadas. 8. Please fill in accordance with the vote Statement during the vote of this Shareholder meeting and invite Beijing ANJIE (Shanghai) Law Firm to Witness the procedure and Content of this meeting.
Los accionistas escucharán las exhortaciones del personal de la Junta General y mantendrán conjuntamente el orden y la seguridad de la Junta General de accionistas.
10. El día de la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas, los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno, además de proporcionar los documentos pertinentes de participación (incluidos, entre otros, los documentos de identidad, los certificados de participación en el capital social, etc.), deberán cumplir las normas y requisitos más recientes de Shanghai relativos a la prevención y el control de epidemias y cooperar en la prevención y el control de las siguientes epidemias (con sujeción a los ajustes necesarios para la prevención y el control de epidemias el día de la reunión), incluidos, entre otros:
Llevar máscaras que cumplan las normas de prevención y control de epidemias;
Someterse a pruebas de temperatura corporal y la medición de la temperatura corporal es normal;
Se ha completado el registro previo de la participación;
Mostrar el Código de viaje, el Código de seguimiento y el Código de ácido nucleico, y escanear el Código de ubicación;
Presentar el certificado negativo de dos pruebas de ácido nucleico y el certificado negativo de la prueba de antígeno del día en un plazo de 72 horas expedido por la Organización de pruebas de Shanghai.
Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la reunión y podrán participar en la reunión mediante votación en línea.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. 29 de junio de 2002
Catálogo
Proyecto de ley 1 “Informe anual de la empresa 2021” texto completo y resumen… 1 proyecto de Ley 2 Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021… 2 Proyecto de ley 3 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021… 9.
Proyecto de ley 4 Informe de trabajo financiero anual 2021 e índice presupuestario anual 2022 de la empresa… 12.
Proyecto de ley 5 plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 6 sobre el crédito bancario consolidado de la empresa en 2022… Proyecto de Ley Nº 7 sobre la previsión de garantías para las filiales de cartera en 2022… Proyecto de Ley Nº 8 sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y el pago de honorarios de auditoría para 2022. Proyecto de Ley Nº 9 sobre la cancelación de la parte restante del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa… 22 Proyecto de Ley Nº 10 sobre la enmienda de algunos artículos de los estatutos y sus anexos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores… Proyecto de Ley Nº 11 sobre la enmienda de algunas disposiciones del sistema de gestión de las transacciones conexas 50
Proyecto de ley 1 Texto completo y resumen del informe anual de la empresa 2021
Accionistas:
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa han sido examinados y aprobados en la décima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el contenido divulgado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai, Shanghai Securities News y Hong Kong Business News el 30 de abril de 2022, que se presenta a la Asamblea General para su examen.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. 29 de junio de 2002
Proyecto de Ley 2 Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Accionistas:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, llevó a cabo concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, desempeñó estrictamente sus funciones y completó con éxito los objetivos y tareas de trabajo previstos. Ahora informa a los directores sobre la labor principal en 2021 y sobre los objetivos operacionales y el plan de desarrollo empresarial para 2022.
Examen de la labor principal en 2021
En 2021, el brote de neumonía covid – 19 siguió afectando a la economía mundial, pero las principales economías del mundo reanudaron el crecimiento. Bajo la firme dirección del Comité Central del partido, China se adhiere firmemente a la política general de “limpieza dinámica”, coordina la prevención y el control de epidemias y el desarrollo económico y Social, y mantiene con éxito la primera posición de crecimiento de las principales economías del mundo.
Desde el punto de vista de la situación económica de la industria de máquinas de coser, el funcionamiento de la industria en 2021 es el siguiente:
1. Recuperación gradual de la industria, pero desaceleración del crecimiento
Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, de enero a diciembre de 2021, el valor añadido industrial acumulado de las empresas de producción de la industria de maquinaria de coser de China aumentó un 26,8%, y los ingresos de explotación acumulados de las 240 empresas de producción de la industria de maquinaria de coser de China aumentaron un 46,03%. La producción industrial sigue mostrando una recuperación sostenida, el aumento de la tendencia se está desacelerando gradualmente.
2. Aumento del nivel de beneficios y del margen de inversión
Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, de enero a diciembre de 2021, el beneficio total de 240 empresas de producción a gran escala en la industria fue de 2.448 millones de yuan, un aumento del 45,07% con respecto al año anterior; El margen de beneficio de los ingresos de explotación fue del 6,58%, una disminución interanual del 0,66%. 27 empresas deficitarias, una disminución del 40,00% con respecto al a ño anterior, la pérdida de 65,71 millones de yuan, una disminución del 60,65% con respecto al año anterior.
3. Lograr un alto crecimiento de las exportaciones en el extranjero
Según los datos de la administración estatal de aduanas, en 2021, las exportaciones de maquinaria de coser de China ascendieron a 3.145 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa un aumento del 33,12% con respecto al a ño anterior, de los cuales 4.771200 máquinas de coser industriales exportaron 1.541 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa un aumento del 22,10% y el 48,07%, respectivamente. Las exportaciones de la industria siguen siendo elevadas.
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 3.125 millones de yuan, un aumento del 1,5% con respecto al a ño anterior. 95%; El beneficio operativo fue de 93 millones de yuan, una disminución interanual del 23,41%; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 62 millones de yuan, una disminución del 26,98% con respecto al a ño anterior.
Centrándose en el tema y el objetivo de 2021, la empresa ha realizado principalmente los siguientes trabajos:
Completar el proyecto de emisión adicional dirigida y ampliar la fuerza del capital
El 8 de septiembre de 2021, la empresa completó el registro de nuevas acciones emitidas a puerta cerrada. El precio de emisión de 164576.880 acciones en esta oferta no pública es de 4,95 Yuan / acción. El total de capital recaudado en esta oferta no pública es de 8.146556,00 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital recaudado neto es de 7.970056502 Yuan. El capital recaudado se utilizará para el proyecto de renovación técnica de equipos especiales de costura y estaciones de trabajo inteligentes y el proyecto de inversión para establecer el Centro de R & D y marketing de Nanxiang. El uso del capital recaudado se ajustará a las políticas industriales pertinentes del Estado y a la estrategia de desarrollo futuro de la empresa
Después de esta oferta privada, la línea de productos de la empresa se enriquecerá aún más, el nivel de I + D se mejorará aún más, la cuota de mercado se ampliará aún más, lo que ayudará a mejorar la rentabilidad estable a largo plazo de la empresa y a mejorar su competitividad en el mercado.
Mejorar la red de comercialización y promover el crecimiento de las ventas
En 2021, la empresa respondió positivamente a la llamada del país para construir el nuevo patrón de desarrollo de “China como el cuerpo principal, China International Double cycle se promueve mutuamente”, dio pleno juego a las ventajas únicas de la distribución global, y hizo grandes progresos en la construcción de la red de marketing fuera de China: sobre la base de la consolidación del mercado europeo, la Empresa desarrolló vigorosamente el mercado del sudeste asiático y añadió nuevos canales de ventas en América del Sur, África y el sur de China.
En el negocio de la máquina de coser industrial, la empresa a través de la fusión de shanggong Zhejiang, shanggong GEM y otros productos industriales básicos de la red mundial de distribución, mejorar eficazmente la máquina de coser da estándar de la escala de ventas de productos.
En el sector de las máquinas de coser domésticas, la empresa ha fortalecido aún más los canales de comercialización del comercio electrónico en Amazon, TMall y pytho, y ha establecido inicialmente un modelo de comercio electrónico transfronterizo para la exportación de máquinas de coser domésticas.
En el negocio de equipos de fabricación inteligente, la empresa promovió activamente la marca “baifukaile” mediante el establecimiento del sitio web “baifukaile” y el número público de Wechat, mejorando así la tasa de éxito de los clientes y mejorando simultáneamente la tasa de localización de los productos relacionados con KSL. En el negocio de la logística comercial, shensi Company se basa en la ventaja de la Plataforma de red auto – construida, expandió con éxito el negocio de la logística de grandes piezas y amplió la capacidad de transporte en gran medida.
Iii) reducir el impacto de la epidemia de covid – 19 e invertir la situación desfavorable
En 2021, la producción y el funcionamiento de la empresa se enfrentaron a una situación desfavorable en el contexto del continuo impacto de la epidemia de covid – 19 en la economía mundial. Con los esfuerzos conjuntos de la empresa, el negocio general de la empresa se ha recuperado básicamente al nivel anterior a la epidemia. Aunque el negocio de equipos de fabricación inteligentes de la empresa sigue perdiendo dinero, pero la empresa ajustó oportunamente la estrategia de gestión de la placa, invirtió con éxito el impulso descendente, siguió realizando importantes avances tecnológicos y amplió eficazmente la nueva línea de productos.
Promoción de estrategias precisas de I + D y actualización iterativa de los productos
En 2021, la empresa continúa insistiendo en la investigación y el desarrollo precisos, en la máquina de coser industrial, la máquina de coser doméstica, el equipo de fabricación inteligente tres grandes bloques de negocio fuerza total: realizar la máquina de coser plana, la máquina de coser de envoltura, la máquina de coser de estiramiento de la serie de productos de actualización iterativa, actualizar la serie de productos de la máquina de coser industrial Delta; Optimizar el software de control de equipos y actualizar el sistema qondac en su conjunto; R & D y la producción en masa de la máquina de dibujo superior con el nivel avanzado del mundo para la famosa marca deportiva internacional, completando el desarrollo de la línea de producción automática de airbag de automóviles y la localización.
Al tiempo que se consolida la posición de la industria dominante, la empresa responde positivamente a la llamada nacional “Carbon Peak, Carbon Neutrality” y hace un avance en la orientación visual del procesamiento de la estructura de materiales compuestos de fibra de carbono, lo que hace que la tecnología de apilamiento, costura y Corte de la empresa se aplique ampliamente a la fabricación inteligente de hojas de viento, componentes ligeros de automóviles y estructuras aeroespaciales. Integración de la base de fabricación inteligente y aplicación de la reducción de costos y la mejora de la eficiencia
En 2021, la empresa completó la fusión y reubicación de shanggong Zhejiang Intelligent Manufacturing base y shanggong GEM en Taizhou, Provincia de Zhejiang, mejorando aún más el nivel de producción automática de máquinas de coser industriales de gran volumen, multi – categoría y alta calidad, aumentando en gran medida la producción y la tasa de calificación de los productos, y reduciendo eficazmente el costo de mano de obra y el consumo de energía. Sobre la base de la integración exitosa de la base de fabricación inteligente, la empresa fortalece el grado de cooperación empresarial de cada filial y sucursal, fortalece la gestión unificada de la compra, el almacenamiento y la producción, simplifica la Organización y el personal sobre la base de la garantía de la producción, la calidad y la reducción de La tasa de quejas de los clientes, logrando así la reducción general de costos.
ⅵ) establecimiento de una empresa de números mariposa, una empresa de ropa habilitada
