Código de valores: Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) abreviatura de valores: Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903) número de anuncio: 2022 – 034 Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 17 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió a todos los directores el 11 de junio de 2022 mediante la combinación de la notificación de la persona especial y el correo electrónico. Disposiciones de los estatutos y estatutos.
La reunión fue presidida por el Sr. Xu Shixiong, Presidente de la Junta, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. Tras la deliberación de los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones: En primer lugar, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la concesión de la primera parte del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2020 a las acciones restringidas en el segundo período de levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta”.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2020 otorgó por primera vez una parte de las acciones restringidas en el segundo período de levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta se ha cumplido. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, se acordó que la empresa se ocupara de las cuestiones relativas a la primera concesión de una parte de las acciones restringidas durante el segundo período de levantamiento de la restricción de ventas de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020. El número de acciones restringidas que pueden ser levantadas es de 547500, lo que representa el 0,36% del último capital social total de 152334.000 acciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, as detailed in the same day disclosed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones para la primera concesión de acciones restringidas en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2020.
Resultado de la votación: 7 votos válidos, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre las cuestiones examinadas en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
