Código de valores: Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) abreviatura de valores: Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) número de anuncio: 2022 – 056 Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del sexto Consejo de Administración se celebró el 14 de junio de 2022 en la Sala de conferencias 3102, edificio a, 699 kejian Road, Jiangning Science Park, Nanjing, por correo electrónico y persona especial. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. Asistieron a la reunión sin derecho a voto los representantes de los supervisores y altos directivos de la empresa. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Esta reunión es una reunión de emergencia. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa convocará una reunión provisional del Consejo de Administración con cinco días de antelación. Si la situación es urgente y es necesario convocar una reunión provisional del Consejo de Administración lo antes posible, la notificación de la reunión podrá enviarse en cualquier momento por teléfono u otros medios orales, siempre que el convocante indique en la reunión.
La reunión, presidida por el Sr. Chen qingcai, Presidente de la Junta, fue examinada cuidadosamente por los directores participantes y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Desde que la empresa planeó comprar el 60% de las acciones de Jiangsu weidekang Medical Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa objeto”) de Changzhou beiruishi Enterprise Management Co., Ltd., Changzhou Yiyuan Enterprise Management Co., Ltd., Zhuang Xiaojin y Miao Donglin (en adelante denominada “la contraparte”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, y anunció por primera vez esta transacción, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, la empresa organiza activamente las transacciones entre las partes interesadas para promover esta transacción. Tras la recepción de la decisión de la c
En vista de lo anterior, la transacción no puede seguir adelante, el Consejo de Administración de la empresa, tras un estudio cuidadoso, decidió poner fin a la transacción. Posteriormente, la empresa pondrá fin unilateralmente a la ejecución de la transacción por la otra parte y entablará procedimientos judiciales y exigirá responsabilidades jurídicas conexas.
De conformidad con el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción, que fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, la Junta General de accionistas de la empresa ha autorizado al Consejo de Administración de La empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción, y la autorización sigue siendo válida, por lo que no es necesario presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente de la empresa y ha emitido una opinión independiente. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de la terminación de la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo de la compra de activos (anuncio no. 2022 – 054) y dictamen independiente del director independiente sobre la terminación de la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo de la compra de activos (anuncio no. 2022 – 055).
Documentos de referencia:
1. Resolución de la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la terminación de la emisión de acciones por la empresa y el pago de efectivo para la compra de activos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones por la empresa y el pago de efectivo para la compra de activos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
