Código de valores: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) valores abreviados: concha nueva proclamación de materiales no: 2022 – 36 Concha (Anhui) Ahorro de energía protección del medio ambiente nuevo material Co., Ltd. 9º Consejo de Administración 20º anuncio de resolución
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de la Junta
La notificación de la 20ª reunión del noveno Consejo de Administración de Conch (Anhui) Energy saving and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito (directamente o por correo electrónico) El 11 de junio de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación en la mañana del 17 de junio de 2022.
3. The board meeting shall be attended by 9 Directors and actually 9.
4. The meeting was chaired by Mr. Wan Yong, Chairman of the company and attended by Members of the supervisory Board and Senior Management personnel.
5. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión y la construcción de un proyecto de renovación técnica de perfiles de aluminio con una producción anual de 20.000 toneladas.
Con el fin de acelerar la distribución de la industria del aluminio de la empresa y garantizar eficazmente el mercado, el Consejo de Administración acordó que la filial de propiedad total Shandong Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Co., Ltd.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la novena reunión de la Junta de directores de concha de mar.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Conch (Anhui) Energy saving and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 20 June 2022
