Código de valores: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) valores abreviados: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) número de anuncio: 2022 – 061
Código de bonos convertibles: 111003 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles agregados
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 17 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió por Wechat y teléfono el 12 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Shen Hongyan, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la Conferencia son legales y válidas. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a la tercera Junta de supervisores;
El Sr. Wang Ziyi, supervisor de la tercera Junta de supervisores de la empresa, solicitó su renuncia como supervisor de la empresa por razones personales. Después de su renuncia, el Sr. Wang todavía ocupa otros puestos en la empresa. La Junta de supervisores de la empresa nombrará al Sr. Luo xiaohu (para más detalles, véase el anexo) como candidato a supervisor, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta de supervisores. El candidato cumple los requisitos del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y no puede actuar como supervisor de la sociedad en violación del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la dimisión del Sr. Wang Ziyi dará lugar a que el número de miembros de la Junta de supervisores de la empresa sea inferior al quórum mínimo, por lo que el Sr. Wang Ziyi seguirá desempeñando sus funciones de supervisor hasta que la Junta General de accionistas Elija un nuevo supervisor.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Dado que la propuesta sobre la elección de los candidatos a la tercera Junta de supervisores debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación, la Junta de supervisores propone al Consejo de Administración que convoque la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, que se celebrará a las 14.00 horas del 5 de julio de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de junio de 2022
Curriculum vitae del candidato a supervisor
Luo xiaohu, varón, nacido en noviembre de 1985, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De mayo de 2010 a abril de 2011 Ren futaihua Industry (Shenzhen) Co., Ltd. Gestión de materiales; De junio de 2011 a junio de 2012 fue nombrado gerente de almacén de Hangzhou Landi Chemical Co., Ltd. De julio de 2012 a mayo de 2016 fue supervisor de almacén de Zhejiang shentong Express Service Co., Ltd. Junio de 2016 hasta la fecha Director de la cadena de suministro.
