Código de valores: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) abreviatura de valores: Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) número de anuncio: 2022 – 062 Código de bonos convertibles: 111003 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles agregados
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 17 de junio de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación, y la notificación de la reunión se envió por Wechat y teléfono el 12 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Fu changbao, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores presentes y siete directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
El 17 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de la Junta de supervisores de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y recibió la notificación de la Junta de supervisores de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la propuesta de la Junta de supervisores y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 5 de julio de 2022 para examinar la propuesta sobre la elección de los candidatos a la tercera Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
