Código de valores: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) abreviatura de valores: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Materiales de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión
Junio 2022
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Documento de la junta general anual de accionistas 2021
Catálogo
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … Nota de la junta general anual de accionistas de 2003 Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2003 5 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 72021 propuesta de la junta general anual de accionistas… Proyecto de Ley Nº 1, proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de directores para 2021. 7 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 82021 propuesta de la junta general anual de accionistas… Proyecto de Ley Nº 2, proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. 8 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2002 Proyecto de Ley Nº 3, proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen….. 9 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 102021 propuesta de la junta general anual de accionistas… 10 Proyecto de ley IV. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021….. 10 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021… Proyecto de Ley Nº 5, proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. 11 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 122021 propuesta de la junta general anual de accionistas… Proyecto de Ley Nº 6 sobre el uso de fondos ociosos por las empresas para comprar productos financieros….. 12 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 132021 propuesta de la junta general anual de accionistas… Proyecto de Ley Nº 7, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022. 13 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … Propuesta de la junta general anual de accionistas de 142021… 14 proyecto de Ley Nº 8, proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022. 14 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … Propuesta de la junta general anual de accionistas de 152021… Proyecto de Ley Nº 9, proyecto de ley sobre el plan de remuneración anual de los supervisores de la empresa 2022….. 15 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 162021 propuesta de la junta general anual de accionistas… 16 proyecto de Ley Nº 10, proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos….. 16 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 172021 propuesta de la junta general anual de accionistas… Proyecto de Ley Nº 11 sobre la renuncia de los directores y la elección de los directores no independientes 17 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) … 182021 propuesta de la junta general anual de accionistas… Proyecto de Ley Nº 12, proyecto de ley sobre la renuncia de los supervisores y la elección de supervisores no representativos de los empleados….. 18 Anexo 1: 20 anexo 2: 27 anexo 3: 31.
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Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores y garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas durante la presente junta general de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., se formulan las siguientes notas a la Junta:
1. La sociedad será responsable de la Organización del orden del día y de los asuntos de la Junta General de accionistas. Con el fin de confirmar las calificaciones de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la Junta, el personal de la Junta llevará a cabo la verificación necesaria de la identidad de los asistentes a la Junta y pedirá la cooperación de los verificados.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión para tramitar los procedimientos de firma y presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identificación o la copia de la licencia comercial / certificado de registro (sellado con sello oficial), El poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes. Se proporcionará una copia de todos los materiales de registro mencionados, y la copia del material de registro personal deberá estar firmada por la persona, y la copia del documento de certificación del representante legal deberá estar sellada con el sello oficial de la empresa. Sólo después de la verificación puede asistir a la reunión. Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que participen en la reunión no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y los agentes de los accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la Junta General de accionistas y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El moderador podrá disponer que los directores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas y que el moderador o la persona designada por él tengan derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la sociedad y perjudicar los intereses comunes de la sociedad y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben firmar el nombre o el nombre de los accionistas en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
Esta Junta General de accionistas será presenciada in situ por los abogados profesionales contratados por la empresa y emitirá dictámenes jurídicos. 11. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden en el lugar de celebración de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, se negarán a grabar, grabar y tomar fotografías personales, y los miembros del personal de la reunión tendrán derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden normal de la reunión o infrinjan los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y a informar al Departamento pertinente para que se ocupe de ellos.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas y sus agentes a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
13. Recordatorio especial: En respuesta a los requisitos nacionales de prevención y control de la neumonía covid – 19, se alienta a los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
1. Hora, lugar y método de votación de la reunión 1. Hora de la reunión in situ: martes 28 de junio de 2022, 14: 302 p.m. lugar de la reunión: Sala de reuniones del séptimo piso, edificio D1, incubadora, tianfu International Biological City, distrito de Shuangliu, Chengdu, Provincia de Sichuan
3. Convocatoria de la reunión: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Junta de Síndicos
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 28 de junio de 2022 al 28 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Programa de la reunión: i) Los participantes firman y reciben información sobre la reunión (II) El Presidente declara abierta la reunión e informa a la reunión sobre el número de accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno y sobre el número de derechos de voto que poseen, e introduce a los participantes y participantes en la reunión sobre el terreno
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas (ⅳ) elige al escrutador y al escrutador (ⅴ) para examinar las propuestas de la Junta punto por punto
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la compra de productos financieros por la empresa con sus propios fondos ociosos
Proyecto de ley
7 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8 “propuesta sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022”
9 “propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa”
10 √ sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente la liquidez
Proyecto de ley
Proyecto de ley de votación acumulativa
11.00 el proyecto de ley sobre la renuncia de los directores y la elección de los directores no independientes elegirá a los directores (1)
11.01 Wu Ying √
12.00 el supervisor (1) debe ser elegido para el proyecto de ley sobre la renuncia del supervisor y la elección del supervisor no representativo del personal
12.01 Zhang Changjiang √
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente (ⅶ) las declaraciones y preguntas de los accionistas y agentes de los accionistas participantes (ⅷ) la votación de los accionistas y agentes de los accionistas participantes sobre diversas propuestas (Ⅸ) Se suspende, y el escrutador, Los escrutadores cuentan los resultados de la votación in situ (XXI) Resumen de los resultados de la votación en línea y la votación in situ (11) El Presidente lee los resultados de la votación de la Junta General de accionistas y la resolución de la Junta General de accionistas (12) El abogado lee la opinión jurídica de la Junta General de accionistas (13) firma el documento de la Junta (14) El Presidente anuncia el final de la Junta General de accionistas
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Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021
Los accionistas y sus agentes deliberan sobre:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de innovación científica no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de directores desempeñarán eficazmente las funciones de la Junta de directores, aplicarán seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverán activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, cumplirán oportunamente la obligación de divulgación de información, protegerán los intereses de la empresa y de todos los accionistas y garantizarán el desarrollo saludable y estable de la empresa.
De acuerdo con el contenido de la labor de la Junta en 2021, se ha elaborado el informe anual de la Junta sobre la labor de la Junta, que figura en el anexo 1.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 6 de abril de 2022, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
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