Código de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) número de anuncio: 2022 – 038
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la segunda reunión provisional del segundo Consejo de Administración se notificó a todos los directores por comunicación el 14 de junio de 2022 y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de junio de 2022. La reunión se celebró en forma de reunión sobre el terreno y comunicación. La reunión estará presidida por el Presidente Li guoping, y los supervisores y altos directivos asistirán a ella sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, el derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas. Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento y perfeccionamiento del mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, alentar a los directores, altos directivos, gerentes de nivel medio y empleados clave de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., una subsidiaria controlada por la empresa, a estabilizar y atraer a los empleados clave, y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha elaborado el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022, y se propone conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos. Para más detalles, véase el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen publicados en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta de “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022”;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos para las acciones restringidas, seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentar a los directores, administradores superiores, administradores de nivel medio y empleados clave de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., una subsidiaria de Control de la empresa, a trabajar de buena fe y diligentemente para asegurar la mejora constante del rendimiento de la empresa y Tianqi Hongyuan. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para más detalles, véase el método de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de que el número de acciones de la empresa a la que se había concedido el plan de incentivos para la participación de Wang Ye en el capital social superara el 1% del capital social total de la empresa;
El plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 se adjudicará al Sr. Wang Ye, Presidente y Gerente General de Tianqi Hongyuan, con 2,36 millones de acciones restringidas, lo que representa el 1,40% del capital social total de la empresa en la fecha del anuncio del plan de incentivos de acciones y más del 1% del capital social total de la empresa.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó presentar al Consejo de Administración una solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que se ocupara de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto), que incluyen, entre otras, las siguientes:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de incentivo de acciones con el objeto de incentivo, etc.; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación, las condiciones y la cantidad de los objetos incentivadores y a autorizar al Consejo de Administración a conceder este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la cancelación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la cancelación de la recompra de acciones restringidas para el objeto incentivador que no haya sido liberado de La restricción de la venta, la tramitación de las cuestiones relativas a la herencia de acciones restringidas para el objeto incentivador fallecido (fallecido) que no haya sido eliminado de la restricción de la venta, y la terminación del plan de incentivos para las
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa;
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes con respecto a este plan de incentivos restrictivos para las acciones, incluidos, entre otros, los procedimientos relativos al capital social de la sociedad, la modificación de los estatutos y el registro; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Autorizar al Consejo de Administración a contratar consultores financieros, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos;
El período de autorización del Consejo de Administración autorizado es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Para más detalles, véase el anuncio de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de junio de 2022
