Información sobre la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Hora de la reunión: 6 de julio de 2022
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Hora de la reunión: 6 de julio de 2022 a partir de las 14: 00
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa liuwei Road, zona de desarrollo económico de Danyang, Provincia de Jiangsu
Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
Tiempo de votación en línea: 6 de julio de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; Presidente: Sr. Li guoping, Presidente y Director General
Programa de la reunión:
Apertura de la reunión por el Facilitador
2. The Lawyers of Beijing zhonglun law firm shall Audit and Witness the qualifications of Shareholders and Shareholders agents attending this Shareholder Meeting (including the number of Shareholders attended and the number of Shareholders represented)
Lectura de los métodos de votación y notas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, se formulan las siguientes instrucciones para la Junta General, que se espera que sean aplicadas por todo el personal que asista a la Junta General de accionistas.
1. La votación en línea se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y las propuestas de la Junta General se votarán por votación secreta; Una vez leídos todos los proyectos de ley, se procede a la votación de los votos, y el escrutador recoge los votos de la Junta General de accionistas y entrega los resultados de la votación in situ a los abogados testigos.
2. Un voto por acción. Las resoluciones ordinarias serán aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas), y las resoluciones especiales serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
3. En el momento de la votación, los accionistas podrán ejercer sus derechos mediante "√" en la columna correspondiente del voto y rellenar el nombre del accionista (si está autorizado, rellene el nombre del representante autorizado al mismo tiempo), el número de identificación y el número de acciones representadas;
4. Los accionistas presentes en la reunión o sus representantes autorizados ejercerán el derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto;
5. En esta reunión habrá dos supervisores y dos escrutadores. Los supervisores y escrutadores son responsables de la verificación estadística de los derechos de voto en el momento de la votación de las propuestas, y son testigos del proceso estadístico por parte de los abogados.
6. El personal que asista a la reunión observará la disciplina de la reunión y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Durante la reunión, se prohibirá el ruido y el ruido, y el personal de la reunión in situ tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para pedirle que abandone la reunión; 7. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la Junta General de accionistas, los accionistas o sus representantes autorizados podrán formular preguntas y comunicarse entre sí en el intervalo entre el levantamiento de la sesión después de la votación de la Junta sobre el terreno si tienen alguna objeción, opinión o sugerencia, y nadie podrá hacer que la Reunión no pueda llevarse a cabo normalmente;
8. Los accionistas o sus representantes autorizados examinarán cuidadosamente todas las propuestas de la reunión y ejercerán su derecho de voto. Elección de los escrutadores y escrutadores
Deliberaciones de la Conferencia
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 restrictive Stock incentive program (Draft) y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
Proyecto de ley sobre la participación de Wang Ye en el plan de incentivos de capital social y la concesión de más del 1% del capital social total de la empresa
4 "proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital"
Votación secreta de los accionistas sobre el contenido de la deliberación
El escrutador presentará el resultado de la votación al abogado
Resumen de las reuniones sobre el terreno y las votaciones en línea
El abogado da lectura al resultado de la votación y al dictamen jurídico de la Junta General de accionistas
Clausura de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley I:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Los accionistas y sus representantes:
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento y perfeccionamiento del mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, alentar a los directores, altos directivos, gerentes de nivel medio y empleados clave de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., una subsidiaria controlada por la empresa, a estabilizar y atraer a los empleados clave, y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha elaborado el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022, y se propone conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
El 20 de junio de 2022 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el anuncio de resumen del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) y el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto). http://www.sse.com.cn. Divulgación.
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a examinar las propuestas anteriores.
Consejo de Administración
6 de julio de 2022
Proyecto de ley II:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022
Los accionistas y sus representantes:
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos para las acciones restringidas, seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentar a los directores, administradores superiores, administradores de nivel medio y empleados clave de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., una subsidiaria de Control de la empresa, a trabajar de buena fe y diligentemente para asegurar la mejora constante del rendimiento de la empresa y Tianqi Hongyuan. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
El 20 de junio de 2022 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el método de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2022. http://www.sse.com.cn. Divulgación.
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a examinar las propuestas anteriores.
Consejo de Administración
6 de julio de 2022
Proyecto de ley III:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proyecto de ley sobre la participación de Wang Ye en el plan de incentivos de capital social
Los accionistas y sus representantes:
El plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 se adjudicará al Sr. Wang Ye, Presidente y Gerente General de Tianqi Hongyuan, con 2,36 millones de acciones restringidas, lo que representa el 1,40% del capital social total de la empresa en la fecha del anuncio del plan de incentivos de acciones y más del 1% del capital social total de la empresa.
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a examinar las propuestas anteriores.
Consejo de Administración
6 de julio de 2022
Proyecto de ley IV:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Propuesta relativa a la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital:
Se solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto), que incluyen, entre otras, las siguientes:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de incentivo de acciones con el objeto de incentivo, etc.; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación, las condiciones y la cantidad de los objetos incentivadores y a autorizar al Consejo de Administración a conceder este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la recompra y cancelación de acciones restringidas cuyo objeto incentivador no haya sido liberado de la restricción de La venta, la tramitación de las cuestiones relativas a la herencia de acciones restringidas cuyo objeto incentivador ha muerto (muerto) no ha sido eliminado de la restricción de la venta y la terminación de la empresa
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa;
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes con respecto a este plan de incentivos restrictivos para las acciones, incluidos, entre otros, los procedimientos relativos al capital social de la sociedad, la modificación de los estatutos y el registro; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General;
Autorizar al Consejo de Administración a contratar consultores financieros, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos;
El período de autorización del Consejo de Administración autorizado es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a examinar las propuestas anteriores.
Consejo de Administración
6 de julio de 2022
