Código de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) número de anuncio: 2022 - 058 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada "la empresa") fue aprobada por todos los supervisores para eximir el plazo de notificación de la reunión, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 17 de junio de 2022. La reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 18 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Cao Zhen, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores deberían participar en la reunión, tres supervisores reales, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
La Junta de supervisores acordó nombrar a la sociedad de auditoría Zhongyuan (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de 2022 (incluida la auditoría financiera y la auditoría de control interno). Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el "Securities Times", "Shanghai Securities News", "China Securities News", "Securities Daily" y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Las normas de procedimiento revisadas de la Junta de supervisores se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen. Documentos de referencia 1. Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) resolución de la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de junio de 2022
