Código de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) número de anuncio: 2022 – 040 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del sexto Consejo de Administración de la sociedad anónima (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) ha expirado y el Consejo de Administración ha sido reelegido de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM, las directrices para la autorregulación y supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de la sociedad.
La empresa celebró la 49ª reunión del sexto Consejo de Administración el 17 de junio de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la nominación de los candidatos a directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la nominación de los candidatos a directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo con la recomendación de nominación del Sr. Dou Jianwen, que posee más del 3% de las acciones de la empresa: nominar al Sr. Dou Jianwen, Mr. Zhu weilin, Mr. He xiaodeng and Mr. Ma Jun are candidates to non – Independent Director of the Seventh Board of Directors of the company; The Board agreed to nominate Mr. Wang jinqing, Mr. Fang wenbin and Ms. Gao yujie as Independent Director Candidates for the Seventh Board of Directors of the company, including Mr. Fang wenbin as Accounting Professionals, and the above candidates’ curriculum vitae See Annex.
The Independent Director candidates have obtained The Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de valores de Shenzhen haya registrado y examinado sin objeciones.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha aprobado el examen de las calificaciones de los candidatos mencionados y el actual director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores mencionados deben presentarse a La primera junta general provisional de accionistas de la sociedad para su examen en 2022, y cuatro directores no independientes y tres directores independientes son elegidos mediante votación acumulativa para formar conjuntamente el séptimo Consejo de Administración de la sociedad. El mandato será de tres años a partir de la fecha de la elección y aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, y el mandato de los directores independientes no excederá de seis años.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
19 de junio de 2022
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Seventh Board of Directors
Dou Jianwen, varón, nacido en septiembre de 1967, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó del Departamento de física moderna de la Universidad China de Ciencia y tecnología, Licenciado en ciencias, y se graduó de la 37ª clase de gestión de empresarios de la escuela de Negocios de Harvard (opm37, 2006 – 2008). Heimer Technology (Group) Co., Ltd. Es el principal fundador e inventor de la tecnología básica. De 1990 a 1994, trabajó en el Instituto de física moderna de la Academia China de Ciencias y se dedicó a la investigación científica. En agosto de 1994, Lanzhou Heimer Instrument Manufacturing Co., Ltd. Fue fundada como Presidente y Gerente General. De diciembre de 2000 a agosto de 2014 como Presidente y Presidente de la empresa; Presidente de la Junta de agosto de 2014 a julio de 2018; Ha sido Presidente y Director General de la empresa desde julio de 2018. Desde octubre de 2012, ha sido Presidente de Hymer America Inc. Y Presidente de Hymer Oil & Gas Co., Ltd.
Mr. Dou Jianwen holds 68736810 shares of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., Accounting for 17.86% of the total Equity of the company, is the Controlling Shareholder and the actual Controller of the company, and does not have Relationship with other Shareholders of more than 5% of the shares of the company, The actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers. No ha sido objeto de sanciones por parte de la c
Zhu weilin, Male, Born in May 1956, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Tongji University, Ph.D. Graduate Degree. Ha sido galardonado con el segundo Premio Nacional de progreso científico y Tecnológico cuatro veces, y ha sido seleccionado en el “Proyecto Nacional de 100 millones de personas con talento”, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencia y tecnología, Li siguang Geological Science Award, que goza de un subsidio especial del Gobierno. He served as General Geologist, General Manager of Exploration Department, General Manager of Zhanjiang Branch, Vice – President and Executive Vice – President of CNOOC, General Geologist and Consultative Expert of CNOOC. Actualmente es profesor y tutor de doctorado de la Universidad de Tongji. Mayo de 2018 hasta la fecha como Director de la empresa, para desempeñar las funciones de Director.
Mr. Zhu weilin did not hold the shares of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., and did not have Relationship with other Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers, and did not have been subjected to The Punishment of c
He xiaodeng, Male, Born in October 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, MBA, Accountant. Ha trabajado en la empresa de importación y exportación de maquinaria eléctrica de Lanzhou, desde 2003 en la empresa, ha sido responsable de la contabilidad de la empresa, el gerente del Departamento de Finanzas, el Director Adjunto de Finanzas y otros puestos; De noviembre de 2010 a febrero de 2017 como director financiero de la empresa; De febrero de 2017 a mayo de 2018, Vicepresidente y Director Financiero de la empresa; Desde mayo de 2018, ha sido Vicepresidente, Director Financiero y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y se encarga de la administración, los recursos humanos, las finanzas, el derecho y los valores de la empresa. También es Presidente de la subsidiaria Stan instruments, y también es Director de la subsidiaria Hymer Oil & clothing, chenglin Drilling & Mining, Qinghe Machinery, etc.
Mr. He xiaodeng holds 52, 800 shares of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., and has no relationship with other Shareholders, real controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the company, and has not been subjected to the punishment of c
Ma Jun, varón, nacido en marzo de 1966, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad de Nankai, Licenciatura en economía y maestría en Administración de empresas de la London Business School. He served as Overseas Project Manager, Department Manager, General Manager Assistant of Lanzhou Petrochemical Equipment Group Company, Deputy General Manager of lanshi Group Import and Export Company, Director General of lanshi Group Middle East Company, etc. Mr. Ma joined Haimo Technologies Group Corp(300084) in September 2002, and was successfully Director of the company, Vice President of International Business, President of PMG Group, President of International Business Group (ibG); Director y Director General de Hymer International Limited; Director of Lanzhou City Linlin Petroleum Drilling and production Equipment CO., Ltd. Desde noviembre de 2010 hasta la fecha como Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, desde mayo de 2018 hasta la fecha como Presidente Regional de la empresa en Oriente Medio, África septentrional y Asia meridional (menasa); Desde junio de 2013 ha sido Presidente de Lanzhou haimer Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Mr. Ma Jun holds 2479000 shares of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., and does not have Relationship with other Shareholders, real controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5% of the shares of the company; No ha sido objeto de sanciones por parte de la c
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Seventh Board of Directors
Wang jinqing: varón, nacido en enero de 1974, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero, graduado de la Universidad de la Academia China de Ciencias, doctorado, investigador de segundo grado del Instituto Lanzhou de física química de la Academia China de Ciencias, tutor de doctorado, líder del equipo de investigación de materiales de lubricación funcional del Laboratorio Nacional de lubricación sólida; También es miembro del editor de temas de nanomateriales, del Comité Editorial de Tribología y del Comité Editorial de materiales funcionales, miembro Senior de la sociedad china de ingeniería mecánica y miembro de la Sociedad Espacial China. Obtuvo el certificado de calificación de director independiente de la bolsa de Shenzhen en julio de 2016. Recibió el apoyo de la sociedad japonesa para la promoción de la Ciencia (JSPs) en 2005 – 2007 y trabajó como postdoctoral en la Universidad Nacional de Kyushu (Japón). En enero de 2008, fue seleccionado para el proyecto “Plan de talentos” de la Academia China de Ciencias y obtuvo el apoyo de la selección de talentos. 2011 Gansu Province “Outstanding Youth” Fund received, 2019 was employed as Gansu Province “Leading Talent” (Second level).
Mr. Wang jinqing did not hold the shares of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., and did not have Relationship with other Shareholders, real controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5% of the shares of the company, and did not have been subjected to the punishment of c
Fang wenbin, varón, nacido en agosto de 1965, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Central de Finanzas y economía, se graduó con título de posgrado, Profesor de la Universidad de Finanzas y economía de Lanzhou, supervisor de maestría, investigador del Centro de investigación de Finanzas y contabilidad modernas, y fue galardonado con el “Premio jardinero” por el Departamento de recursos humanos y seguridad social de la provincia de Gansu y el Departamento de educación de la provincia de Gansu en septiembre de 2021. Obtuvo el certificado de calificación de director independiente de la bolsa de Shenzhen en marzo de 2016. Ha sido director independiente de Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) , Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) , Qinghai Mutual Mutual Tianyou de Highland Wine Co., Ltd., Gansu Renfeng Pharmaceutical Co., Ltd. Actualmente es director independiente de Qinghai huzhu Tianyou de Highland Barley Wine Co., Ltd., Lanzhou Bank Co., Ltd. Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) Everbright Xinglong Trust Co., Ltd. Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) Mayo de 2018 hasta la fecha director independiente de la empresa.
Mr. Fang wenbin did not hold the shares of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., and did not have Relationship with other Shareholders, real controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5% of the shares of the company, and did not have been subjected to the punishment of c
Gao yujie, mujer, nacida en agosto de 1981, de nacionalidad china, miembro de la Liga Democrática, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Northwestern de ciencias políticas y derecho, Licenciado en derecho, abogado en ejercicio, y obtuvo el certificado de calificación de director independiente de la bolsa de Shanghai en octubre de 2015. Ha participado profundamente en la reforma de las acciones, la reorganización y la labor inicial de muchas empresas que cotizan en bolsa en la provincia de Gansu, as í como en el asesoramiento jurídico permanente de muchas empresas. De marzo de 2006 a septiembre de 2020, ocupó el cargo de abogado a tiempo completo, socio del Ministerio de Finanzas y valores y Jefe del equipo de Negocios de PPP en una gran Oficina de Abogados de la región de Gansu. De abril de 2018 a abril de 2021 fue director independiente de 000003 Co., Ltd. Desde octubre de 2020, ha sido socio del bufete de abogados deheng (Lanzhou) de Beijing y miembro del Comité de valores de deheng law firm. Mayo de 2018 hasta la fecha director independiente de la empresa.
Ms. Gao yujie did not hold shares of Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., and did not have Relationship with other Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5% of the shares of the company, and did not have received relevant relationships with csrc and other
