Código de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) número de anuncio: 2022 – 057 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 14ª reunión del 4º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) está exenta del plazo de notificación de la reunión con el consentimiento de todos los directores. La notificación de la reunión se envía a todos los directores por teléfono, correo electrónico, etc. el 17 de junio de 2022, y la reunión se Celebra en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa el 18 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Yang YUHONG, Presidente de la empresa. La reunión debería incluir 6 directores participantes y 6 directores participantes reales, entre los cuales el Sr. Yang Jiawei, Director y el Sr. Tang Xi, director independiente, participaron en la reunión por medios de comunicación. Los supervisores y altos directivos de La empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes.
Después de la nominación del Presidente de la compañía, el Sr. Yang YUHONG, y el examen de calificación del Comité de nominación de la compañía, el Sr. Deng xianghao será nominado como candidato a director no independiente de la cuarta Junta de la compañía. Si el Sr. Deng xianghao es elegido como director no independiente de la Cuarta Junta de la compañía por la Junta General de accionistas, el Sr. Deng xianghao será elegido como miembro del Comité de remuneración y evaluación de la cuarta Junta de la compañía por el mismo período que el cuarto mandato de la Junta de la compañía.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the issue of this Proposal, and the details of the details see the company published in the Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities daily and Juchao Information Network on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renuncia del Director y Director General Adjunto y la elección de directores no independientes The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the 14th meeting of the Fourth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como institución de auditoría (incluida la auditoría financiera y la auditoría de control interno) para 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Publicado en “The Independent Directors on the appointment of 2022 Auditing institutions” y “The Independent Directors on the Fourth Board of Directors of The 14th meeting of the relevant issues of the independent views.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la inversión extranjera y la propuesta de la filial Holding de firmar el Acuerdo de agencia de proyectos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la marcha de la firma del Acuerdo de agencia de proyectos por la filial de inversión extranjera y Holding.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación de los estatutos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad, publicado por Securities Daily, China Securities News, Securities Times y Shanghai Securities News, se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen y, al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de la revisión de los estatutos y del registro de cambios industriales y comerciales. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
El reglamento revisado de la Junta General de accionistas se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
El reglamento revisado de la reunión de la Junta se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes;
El sistema revisado de trabajo de los directores independientes se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de la auditoría interna
El sistema revisado de gestión de la auditoría interna se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de la divulgación de información
El sistema revisado de gestión de la divulgación de información se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
Las medidas revisadas para la gestión de los fondos recaudados se detallan en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de garantía externa
El sistema revisado de garantía externa se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas;
The revised decision – Making System for related transactions is detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. El Consejo de Administración de la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el martes 5 de julio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre el nombramiento de la entidad de auditoría en 2022;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
