Código de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) número de anuncio: 2022 – 038 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 49ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 49ª reunión del 6º Consejo de Administración de la sociedad anónima (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se celebró por votación el 17 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 12 de junio de 2022. Esta reunión debe asistir a 6 directores, en realidad 6 directores (todos los directores asistirán a la reunión por votación por correspondencia). Los supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por Dou Jianwen, Presidente de la compañía. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada los siguientes proyectos de ley:
1. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración
Con el fin de promover el desarrollo normal, saludable y estable de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa debe elegir un nuevo período de sesiones de conformidad con el procedimiento jurídico de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de valores de Shenzhen sobre el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. El Sr. Dou Jianwen, el Sr. Zhu weilin, el Sr. He xiaodeng y el Sr. Ma Jun, que poseen más del 3% de las acciones de la empresa, han sido nominados y recomendados como directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha en que fueron elegidos y aprobados por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo el examen de calificación de los candidatos a directores no independientes en el séptimo período de sesiones. Tras el examen, las calificaciones de los candidatos a directores no independientes, los procedimientos de nominación y las calificaciones de los candidatos para puestos de trabajo se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y los candidatos a directores no independientes deben votar punto por punto mediante votación acumulativa.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en GEM el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 040) y la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
2. A fin de promover el desarrollo normal, saludable y estable de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta Directiva se basa en leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, as í como en las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa será elegido de conformidad con los procedimientos legales. Después de que el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa lleve a cabo el examen de calificación de los candidatos al séptimo director independiente, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Wang jinqing, al Sr. Fang wenbin y a la Sra. Gao yujie como candidatos al séptimo director independiente del Consejo de Administración de la empresa, por un período de tres a ños a partir de la fecha de la elección y aprobación de la primera Junta provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el período de reelección no excederá de seis años.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes y no haya objeciones, y los candidatos a directores independientes deben votar punto por punto mediante un sistema de votación acumulativa. Se formularon declaraciones sobre los candidatos a directores independientes y los candidatos. Para más detalles sobre el proyecto de ley mencionado, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en GEM el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa (anuncio no. 2022 – 040), opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas, Declaración del nominado del director independiente y declaración del candidato del director independiente.
3. Proyecto de ley sobre garantías para filiales
Esta garantía tiene por objeto satisfacer las necesidades de funcionamiento diario y desarrollo empresarial de la filial de control de la empresa Hymer xinchen Submarine Technology (Shanghai) Co., Ltd. Hymer xinchen se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo y fabricación de equipos submarinos y marinos de alta gama. En la actualidad, los pedidos están llenos, con una mejor rentabilidad y una buena capacidad de pago de la deuda, el riesgo de garantía es controlable. Por consiguiente, el Consejo de Administración convino en que la empresa proporcionaría una garantía de garantía para un préstamo de capital de trabajo o una garantía no financiera de hasta 10 millones de yuan, etc., que Hymer xinchen submarina Technology (Shanghai) Co., Ltd. Solicitaría a la nueva sucursal de la zona piloto de libre comercio de Shanghai por un período de dos a ños. Y autorizar a la dirección de la empresa a firmar el acuerdo correspondiente, las condiciones específicas del Acuerdo prevalecerán.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en GEM el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de las filiales (número de anuncio: 2022 – 042).
4. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el martes 5 de julio de 2022. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en GEM el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 043).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 49ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de junio de 2022
