Código de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de valores: Haimo Technologies Group Corp(300084) número de anuncio: 2022 – 043 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Grupo) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 49ª reunión del sexto Consejo de Administración de Haimo Technologies Group Corp(300084) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante “la empresa”), la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del martes 5 de julio de 2022 en la Sala de Juntas de la empresa, y las cuestiones relativas a la reunión se comunicarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la legalidad y el cumplimiento de la convocatoria de la Junta General de accionistas: la convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas fue examinada y aprobada por la 49ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Duración de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 5 de julio de 2022, a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 5 de julio de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 5 de julio de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 5 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir un método de votación en el sistema de votación in situ, el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 29 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation a finales de la tarde del 29 de junio de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tendrá que ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo III).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del cuarto piso, zhangsutan 593, distrito de Chengguan, ciudad de Lanzhou, Provincia de Gansu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
Las siguientes propuestas son iguales en votación acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de cuatro candidatos no independientes para el séptimo Consejo de Administración
1.01 elección del Sr. Dou Jianwen como director no independiente de la empresa
1.02 elección del Sr. Zhu weilin como director no independiente de la empresa
1.03 elección del Sr. Xiaodeng como director no independiente de la empresa
1.04 elección del Sr. Ma Jun como director no independiente de la empresa
2.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del número de candidatos para la elección de los miembros independientes del séptimo Consejo de Administración 3
2.01 elección del Sr. Wang jinqing como director independiente de la empresa
2.02 elección del Sr. Fang wenbin como director independiente de la empresa
2.03 elección de la Sra. Gao yujie como Directora independiente de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de dos candidatos para representar a los supervisores
3.01 elección del Sr. Wan Hongbo como supervisor representativo no asalariado de la empresa
3.02 elección del Sr. Lin Xuejun como supervisor representativo no asalariado de la empresa
2. The above proposals have been considered and adopted at the 49th meeting of the 6th Board of Directors and the 25th meeting of the 6th Board of Supervisors, and the detailed Contents are seen in the gigantesc tide Information Network of GEM Information Disclosure website designated by the company in c
3. La presente junta general de accionistas no establecerá un proyecto de ley general, y el método de votación de las propuestas anteriores será el método de votación acumulativa; el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos; los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el Número de votos electorales de propiedad entre los candidatos dentro del límite del número de candidatos electorales (podrán emitir votos nulos), pero el número total no excederá del número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
4. Los votos de los directores no independientes y los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa se celebrarán por separado.
La Junta General de accionistas no votará a menos que la bolsa de Shenzhen haya registrado y examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa.
5. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de La empresa que cotiza en bolsa).
Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán un certificado de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial autorizado y una tarjeta de cuenta del accionista principal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo II) para su confirmación. Los accionistas extranjeros que se registren por carta o fax deberán llegar a la empresa antes de las 17.00 horas del 4 de julio de 2022, y por favor confirmen con nosotros por teléfono. Por favor, envíe una carta al Departamento de Relaciones con los inversores de zhangsutan No. 593, Chengguan District, Lanzhou City, Provincia de Gansu, Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd., código postal: 730010 (el sobre debe indicar “Junta General de accionistas”).
2. Tiempo de registro in situ: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 11: 00 horas del 5 de julio. 3. Lugar de registro: Departamento de Relaciones con los inversores, zhangsutan No. 593, Chengguan District, Lanzhou City, Provincia de Gansu.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de admisión.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Zhao Jing
Tel.: 0931 – 8553529, 8559076
Fax: 0931 – 8553789
Código postal: 730010
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. ), el proceso de votación en línea se muestra en el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 49ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Resolución de la 25ª reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350084
2. Voto abreviado: voto Heimer
3. Rellene el voto o el número de votos:
Si el proyecto de ley de esta reunión es un proyecto de ley de votación acumulativa, los accionistas de la sociedad cotizada votarán dentro de los límites de los votos electorales de cada grupo de propuestas que posean. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 1.00, el número de candidatos es de 4).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los directores independientes (por ejemplo, propuesta 2.00, adopción de elecciones iguales, número de candidatos: 3)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (por ejemplo, la propuesta 3.00, utilizando la misma cantidad de elecciones, el número de candidatos es de 2)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente sus votos electorales entre los dos candidatos a supervisores, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
4. Las propuestas de la Junta General de accionistas de la empresa se examinan mediante votación acumulativa, por lo que no se establece ningún proyecto de ley general en la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 5 de julio de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 5 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com..
