Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Reglamento de la Junta de supervisores
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) y de los accionistas, regular la Organización y el comportamiento de la Junta de supervisores y garantizar la normalización y validez de su labor, de conformidad con las leyes y reglamentos de la República Popular China sobre sociedades (en lo sucesivo denominados “el derecho de sociedades”), las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, etc. El presente reglamento interno se formula de conformidad con los documentos normativos y las disposiciones de los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”).
Artículo 2 la sociedad establecerá una Junta de supervisores de conformidad con la ley, ejercerá el poder de supervisión y garantizará la inviolabilidad de los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y será responsable de la Junta General de accionistas e informará al respecto.
CAPÍTULO II Junta de supervisores
Artículo 3 la sociedad establecerá una Junta de supervisores, que será responsable de la Junta General de accionistas.
Artículo 4 de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores, dos de los cuales serán elegidos por la Junta General de accionistas. Un supervisor representativo de los trabajadores será elegido por el Congreso de los trabajadores. Artículo 5 la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración se examinarán y presentarán observaciones por escrito; Ii) examinar las finanzas de la empresa;
Supervisar los actos de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones en la sociedad y proponer la destitución de los directores y altos directivos que infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos, los presentes estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas; Exigir al Director o al personal directivo superior que rectifiquen los actos de los directores o del personal directivo superior que perjudiquen los intereses de la empresa;
Proponer la convocación de una junta general provisional de accionistas y convocar y presidir la Junta General de accionistas en caso de que el Consejo de Administración no cumpla las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas establecidas en el derecho de sociedades;
Presentar propuestas a la Junta General de accionistas;
Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades;
Viii) Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación; Cuando sea necesario, podrá contratar a una empresa contable o a un bufete de abogados u otras instituciones profesionales para que presten asistencia en su labor, a expensas de la empresa.
Artículo 6 la Junta de supervisores tendrá un Presidente, que será elegido por la mayoría de todos los supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores podrá designar a una persona de contacto de la Junta de supervisores.
Artículo 7 los supervisores podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y formular preguntas o sugerencias sobre las resoluciones del Consejo de Administración.
Artículo 8 las actividades de los supervisores y de la Junta de supervisores que ejerzan su autoridad de supervisión de conformidad con la ley estarán protegidas por la ley y ninguna unidad o persona podrá interferir en ellas. La sociedad proporcionará a los supervisores y a la Junta de supervisores las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones y los fondos para sus actividades comerciales.
Capítulo III Propuestas y convocación de reuniones
Artículo 9 las modalidades de las deliberaciones de la Junta de supervisores incluyen las reuniones periódicas de la Junta de supervisores y las reuniones provisionales de la Junta de supervisores.
Artículo 10 la Junta de supervisores celebrará al menos dos reuniones periódicas de la Junta de supervisores al a ño.
Artículo 11 El Presidente de la Junta de supervisores convocará una reunión provisional de la Junta de supervisores en un plazo de 10 días laborables cuando la sociedad:
Cuando se convoque una propuesta de cualquier supervisor;
Cuando la Junta General de accionistas y la Junta de directores hayan aprobado resoluciones que violen las leyes, reglamentos, normas y reglamentos, diversas disposiciones y requisitos de las autoridades reguladoras, los Estatutos de la sociedad, las resoluciones de la Junta General de accionistas y otras disposiciones pertinentes;
Iii) Cuando las faltas de conducta de los directores y altos directivos puedan causar graves daños a la empresa o afectar negativamente al mercado;
Cuando la sociedad, los directores, los supervisores y los altos directivos sean demandados por los accionistas;
Cuando la empresa, el Director, el supervisor o el personal directivo superior sean castigados por el Departamento de supervisión de valores o condenados públicamente por la bolsa de valores;
Cuando la autoridad reguladora de valores lo solicite;
Otras circunstancias previstas en las leyes, reglamentos, documentos normativos o en los estatutos.
Artículo 12 cuando se proponga convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores con arreglo al artículo anterior, se solicitará por escrito que se convoque una reunión provisional de la Junta de supervisores y se presentará una propuesta sobre los temas y el contenido completos de la reunión.
Artículo 13 El Presidente de la Junta de supervisores convocará y presidirá las reuniones de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de supervisores. Artículo 14 las propuestas de los supervisores y otras personas interesadas que deban presentarse a la Junta de supervisores para su estudio, debate y decisión se presentarán por adelantado a la persona de contacto de la Junta de supervisores, que se reunirá, clasificará y ordenará por escrito al Presidente de la Junta de supervisores para su examen, y el Presidente de la Junta de supervisores decidirá si se incluirán en el orden del día.
En el caso de las propuestas que no figuren en el orden del día, el Presidente de la Junta de supervisores explicará al patrocinador las razones.
El contenido de la propuesta se notificará a todos los supervisores y a otros participantes sin derecho a voto junto con la notificación de la reunión.
Artículo 15 las propuestas de la Junta de supervisores deberán cumplir las siguientes condiciones:
El contenido de la propuesta no entra en conflicto con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos y entra en el ámbito de las actividades comerciales de la empresa y las responsabilidades de la Junta de supervisores;
El contenido de la propuesta debe ajustarse a los intereses de la sociedad y de los accionistas;
Iii) el proyecto de ley tiene temas claros y cuestiones concretas;
La propuesta se notificará a todos los supervisores y a otros participantes sin derecho a voto al menos tres días hábiles antes de la reunión.
Capítulo IV notificación de la reunión
Artículo 16 cuando se celebren reuniones periódicas o temporales de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores notificará a todos los supervisores con 10 y 5 días de antelación, respectivamente, mediante entrega especial, entrega especial, fax, teléfono o correo electrónico. En caso de emergencia, si es necesario convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible, la notificación de la reunión podrá hacerse oralmente o por teléfono, pero el convocante hará una declaración en la reunión y llevará un acta de la reunión.
Artículo 17 la notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:
Fecha, lugar y modalidades de celebración de la Conferencia;
Ii) El motivo y el tema de la reunión;
Iii) El convocante y el Presidente de la reunión, el proponente de la reunión provisional y su propuesta por escrito;
Iv) Duración de la reunión;
Materiales de reunión necesarios para la votación de los supervisores;
Vi) la solicitud de que el supervisor asista personalmente a la reunión;
La fecha de la notificación;
Viii) contactos e información de contacto para reuniones.
La notificación oral de la reunión de la Junta de supervisores incluirá al menos el contenido de los puntos i) y ii) supra, as í como la explicación de la necesidad urgente de convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible.
Si los datos de la reunión se envían más tarde que la notificación, la empresa dará a los supervisores tiempo suficiente para familiarizarse con los materiales pertinentes.
Capítulo V Convocación y resolución de la Conferencia
Artículo 18 las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán y votarán por medios in situ, medios de comunicación y medios combinados in situ y de comunicación.
Artículo 19 las reuniones de la Junta de supervisores sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de la mitad de los supervisores.
Artículo 20 las reuniones de la Junta de supervisores estarán a cargo de los propios supervisores. Si un supervisor no puede asistir a la reunión por alguna razón, puede confiar a otros supervisores que asistan y voten en su nombre.
La delegación debe hacerse por escrito, y el poder notarial debe contener el nombre del principal, el nombre del agente, los elementos de la Agencia, el alcance de la autorización y el período de validez, y el poder notarial debe ser firmado o sellado por el principal. El supervisor que asista a la reunión en su lugar ejercerá Los derechos del supervisor dentro del alcance de la autorización.
Si un supervisor no puede asistir personalmente a la reunión de la Junta de supervisores por segunda vez consecutiva o no confía a otros supervisores que asistan a la reunión, se considerará que no puede desempeñar sus funciones y la Junta de supervisores podrá proponer su sustitución a la Junta de accionistas o a la Junta de representantes de los trabajadores.
Artículo 21 la votación en las reuniones de la Junta de supervisores se llevará a cabo por votación registrada y por escrito, con una persona y un voto.
La intención de voto de los supervisores se divide en consentimiento, oposición y abstención. Los supervisores participantes elegirán uno de los objetivos antes mencionados, si no hacen una elección o eligen más de dos objetivos al mismo tiempo, el Presidente de la reunión pedirá a los supervisores que elijan de nuevo, y si se niegan a hacerlo, se considerará que se abstienen; Se considerará que se ha abstenido si abandona el lugar de celebración sin volver a tomar una decisión.
La resolución de la Junta de supervisores debe ser aprobada por la mayoría de los supervisores y firmada por los supervisores participantes.
Artículo 22 los asistentes a las reuniones de la Junta de supervisores sólo podrán asistir a las reuniones cuando se debatan las propuestas pertinentes y se retirarán en cualquier otro momento. Los participantes sin derecho a voto podrán hacer uso de la palabra con el consentimiento del Presidente de la Junta de supervisores.
Artículo 23 las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se formarán y los supervisores, las personas de contacto y los registradores que asistan a las reuniones firmarán las actas. El supervisor que asista a la reunión tendrá derecho a solicitar en el acta algún tipo de registro explicativo de sus declaraciones en la reunión. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores serán archivadas por el Secretario de la Junta. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se conservarán durante al menos diez años.
Artículo 24 el acta de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:
Tiempo, lugar y modalidades de celebración de los períodos de sesiones;
Ii) la notificación de la reunión;
Iii) convocador y moderador de la reunión;
Iv) Asistencia a la Conferencia;
Las propuestas examinadas en la reunión, los puntos principales y las principales opiniones de cada supervisor sobre las cuestiones pertinentes y la intención de votar sobre las propuestas;
Vi) el método de votación y el resultado de la votación de cada propuesta (especifíquese el número de votos afirmativos, negativos y abstenciones); Otros asuntos que los supervisores participantes consideren que deben registrarse.
En cuanto a las reuniones de la Junta de supervisores convocadas por medios de comunicación, la Junta de supervisores recopilará las actas de las reuniones de conformidad con las disposiciones anteriores. Artículo 25 el supervisor firmará la resolución de la Junta de supervisores y asumirá la responsabilidad de la resolución de la Junta de supervisores. Si la resolución de la Junta de supervisores viola las leyes, reglamentos o estatutos de la sociedad y causa pérdidas económicas a la sociedad, los supervisores que participen en la resolución serán responsables de la indemnización de la sociedad. Sin embargo, si se demuestra que se ha expresado una objeción en el momento de la votación y se ha registrado en el acta, el supervisor podrá quedar exento de responsabilidad.
Artículo 26 antes de que la Junta de supervisores adopte una decisión sobre la divulgación por los canales normales, todos los participantes en la reunión no podrán divulgarla por ningún medio.
Artículo 27 la Junta de supervisores y sus miembros instarán al personal pertinente a que aplique la resolución de la Junta de supervisores y le pedirán que presente un informe escrito sobre la aplicación de la resolución de la Junta de supervisores.
El Presidente de la Junta de supervisores informará sobre la aplicación de la resolución en una reunión posterior de la Junta de supervisores.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 28 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como por las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. En caso de incompatibilidad entre el presente reglamento interno y el derecho de sociedades, el derecho de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes o los Estatutos de la sociedad, se aplicarán las disposiciones del derecho de sociedades, el derecho de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad.
Artículo 29 la Junta de supervisores será responsable de la interpretación y revisión del presente reglamento. La Junta de supervisores revisará el presente reglamento interno de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
Artículo 30 el presente reglamento entrará en vigor tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) junio 2022
