Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
Código de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) número de anuncio: 2022 – 065 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta sesión del tercer Consejo de Administración
La reunión se celebró en la Oficina de la empresa a las 10.00 horas del 19 de junio de 2022. Notificación de la reunión
Enviado por correo electrónico el 15 de junio de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán efectivamente a la reunión.
Nombre. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
El Presidente de la reunión es el Sr. Zhang chengkang, el supervisor de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores propuesto asistieron a la reunión sin derecho a voto. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de concesión del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 se completó el 1 de junio de 2022.
El Consejo de Administración de la empresa ajusta el precio de adjudicación de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas y la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas en 2020, y el precio de adjudicación se ajusta de 127063 Yuan / acción a 125933 Yuan / acción.
De conformidad con el mandato de la Quinta junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2020, las acciones restringidas de 2020 mencionadas anteriormente
El ajuste del precio de concesión del plan de incentivos será examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y no será necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de adjudicación de los planes de incentivos restrictivos de acciones en 2020 (anuncio no: 2022 – 067).
Examen y aprobación de la “propuesta de reglamento sobre el ajuste de los precios de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2021”.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 se llevó a cabo el 1 de junio de 2022.
El Consejo de Administración de la empresa ajusta el precio de adjudicación de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas y la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021, y el precio de adjudicación se ajusta de 188000 Yuan / acción a 186870 Yuan / acción.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
Código de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) número de anuncio: 2022 – 065 de conformidad con la autorización de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, sobre las acciones restringidas de 2021
El ajuste del precio de concesión del plan de incentivos será examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y no será necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de adjudicación de los planes de incentivos restrictivos de acciones en 2021 (número de anuncio: 2022 – 068).
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre la adquisición por una filial de propiedad total de una participación del 49% en la filial Holding Gideon information.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Guangzhou saiyiyecai Technology Co., Ltd. (anteriormente Guangzhou Energy Box Technology Co., Ltd. (“saiyiyecai”) y Shanghai Gideon Information Technology Co., Ltd. (en adelante, “Gideon information”) accionistas del Shanghai Ehud Information Technology Center (sociedad limitada) firmarán el “Guangzhou saiyiyecai Technology Co., Ltd. Y Shanghai Ehud Information Technology Center (sociedad limitada)”. En cuanto al acuerdo sobre la compra en efectivo del 49% de las acciones de Shanghai Gideon Information Technology Co., Ltd., saiyi Finance adquirió el 49% de las acciones de Gideon Information con 86 millones de yuan de fondos propios o autofinanciados.
Después de la adquisición, la empresa posee el 51% de las acciones de Gideon Information, y Sai Yip Finance posee el 49% de Gideon information.
Acciones. Es decir, la empresa posee el 100% de las acciones de Gideon Information directa e indirectamente.
Esta transacción no necesita ser examinada por la Junta General de accionistas de la empresa, no constituye una transacción relacionada y no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la adquisición por una filial de propiedad total de una participación del 49% en la filial Holding Gideon Information (número de anuncio: 2022 – 069).
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa acordó nombrar a la Sra. Li Na representante de Asuntos de valores para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones, cuyo mandato comenzaría en la Fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del Consejo de Administración.
El currículum de la Sra. Li Na es el siguiente:
Ms. Li Na, han Nationality, Born in 1992, Chinese Nationality, Bachelor Degree. Posesión de cualificaciones profesionales jurídicas
Certificado, certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen. He served as a contract – based Judge Assistant in the Baiyun District People ‘s Court of Guangzhou City, since Entering the company in June 2018, he has been a Securities Affairs Commissioner.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
Código de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) abreviatura de valores: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) número de anuncio: 2022 – 065 a la fecha de este anuncio, la Sra. Li Na posee 3.200 acciones de la empresa. Ms. Li Na and Holding Company
Los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y el personal directivo superior que posean más del 5% de las acciones no tienen relación alguna. Ms. Li Na does not have any penalty and Punishment by c
Los datos de contacto de la Sra. Li Na son los siguientes:
Tel: 020 – 89284412
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de la Oficina: 1601, no. 12 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou (Ubicación: Unidad 03 – 05)
Se anuncia
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Junta Directiva
19 de junio de 2002
