Código de valores: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) abreviatura de valores: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) número de anuncio: 2022 – 29 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Propuesta provisional y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio complementario de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La empresa publicó el 9 de junio de 2022 la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (2022 – 22) (para más detalles, véase el 9 de junio de 2022 China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network). Se añadirán las siguientes propuestas provisionales para la reunión y notificaciones adicionales para la reunión:
Información sobre la adición de propuestas provisionales
Hace unos días, el Consejo de Administración de la empresa recibió la “Carta de solicitud de propuestas provisionales para la Junta General de accionistas de 2021” presentada por el accionista mayoritario Chengdu Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (en adelante, el “Grupo de inversiones de alta tecnología”), Se propone presentar a la Junta General de accionistas de 2021 el proyecto de ley sobre la adquisición en efectivo de la participación de control y las transacciones conexas de Chengdu Senwei Science and Technology Co., Ltd. Y Chengdu gaotou Core Semiconductor Co., Ltd. (para más detalles, véase China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network, 20 de junio de 2022).
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada (revisado en 2022), los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas y presentarlas por escrito al convocante. A partir de la fecha del presente anuncio, el accionista mayoritario del Grupo gaotou posee 172078.860 acciones de la empresa, lo que representa el 48,88% del total de acciones de la empresa, que cumplen los requisitos para presentar propuestas provisionales a la Junta General de accionistas, y las propuestas provisionales mencionadas son competencia de la Junta General de accionistas, y el procedimiento de propuesta se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la empresa y otros sistemas pertinentes. El Consejo de Administración de la empresa acordó presentar la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y votación.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el Consejo de Administración de la empresa publicó el 9 de junio de 2022 la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021, en la que se indicaban el momento de la celebración de la Junta General de accionistas, el lugar, la fecha de registro de las acciones y otras Cuestiones sin cambios. Las cuestiones relativas a la Junta General de accionistas de 2021 se notificarán como sigue:
Circular complementaria sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
Consejos especiales:
De conformidad con los requisitos pertinentes del Consejo de Estado y los gobiernos populares a todos los niveles sobre la reducción al mínimo de la entrada de personal no perteneciente a sus propias unidades, la reducción de la concentración y las actividades colectivas, la reducción del tiempo de reunión y el control de la escala de las reuniones durante el período de Prevención y control de epidemias, y la circular sobre el apoyo pleno a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, publicada por la bolsa de Shenzhen, La empresa sugiere que los inversores elijan votar en línea para asistir a la Junta General de accionistas a fin de reducir al mínimo la asistencia in situ.
De acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de la provincia de Sichuan y la ciudad de Chengdu, con el fin de reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, el lugar de la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias. Los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben registrarse con antelación (antes de las 16: 30 del 28 de junio de 2022). Los accionistas y agentes de accionistas que no se hayan registrado con antelación o no cumplan los Requisitos de prevención de epidemias Los accionistas o agentes de los accionistas que vayan a asistir a la reunión in situ, además de llevar todos los documentos de certificación pertinentes, por favor cooperen en la ejecución de “tres pruebas, una prueba, un barrido y un desgaste”, es decir, cooperen con la inspección previa a la admisión del Código de salud de “Sichuan tianfu Health Communication”, la tarjeta de viaje de comunicación, el certificado negativo de ácido nucleico que cumple con los requisitos de prevención de epidemias, la prueba de temperatura corporal en tiempo real, el Código de lugar de barrido antes de la admisión y el uso de máscaras faciales durante todo el proceso, por favor presten atención y observen la provincia Requisitos de prevención y control de epidemias en Chengdu.
En caso de que la empresa necesite ajustar el modo de celebración de la reunión por razones objetivas, como la prevención y el control de epidemias, la empresa lo notificará por separado.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: 2021
Ii) convocante: Junta de Síndicos
La resolución de la 42ª reunión provisional del 8º Consejo de Administración de la empresa convoca esta junta general de accionistas (para más detalles, véase el anuncio de la resolución de la 42ª reunión provisional del 8º Consejo de Administración publicado en el mismo diario que este anuncio en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network).
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de valores de Shenzhen y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. Iv) Fecha de celebración:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 30 de junio de 2022, a las 13.30 horas, la reunión durará medio día. 2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 30 de junio de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 30 de junio de 2022 a 15: 00 el 30 de junio de 2022.
V) Modalidades de celebración:
De conformidad con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre el pleno apoyo a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, se alienta a los inversores a votar en la Junta General de accionistas a través de Internet. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad deben elegir una forma de votar en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
En la tarde del 20 de junio de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa;
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Los abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, no. 8 Jiuxing Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu, Provincia de Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 renovación del nombramiento de Sichuan huaxin (Grupo) Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Plan para la Organización de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y la Organización de auditoría del control interno
7.00 plan de actividades 2022 √
8.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total
10.00 plan de modificación de los Estatutos
11.00 “on Cash Acquisition of Chengdu Senwei Science and Technology Co., Ltd. And Chengdu High Investment Core non – Semiconductor”
Proyecto de ley sobre el derecho de control y las transacciones conexas de sociedades anónimas
Propuesta de votación acumulativa: los siguientes proyectos de ley adoptan elecciones iguales para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
12.00 número de candidatos a la propuesta de ley sobre la elección de directores independientes (3)
12.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gong Min como director independiente del octavo Consejo de Administración
12.02 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Zhang tengwen como Directora independiente del octavo Consejo de Administración
12.03 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Ma Hua como Directora independiente del octavo Consejo de Administración
Las cuestiones examinadas anteriormente se han examinado y aprobado en la 11ª reunión del octavo Consejo de Administración, la 42ª reunión provisional, la 43ª reunión provisional y la 11ª reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa.
Para más detalles sobre las cuestiones examinadas en la reunión, véanse los siguientes documentos: El 20 de junio se publicaron en China Securities News, Shanghai Securities News, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network el anuncio de la resolución de la 11ª reunión del 8º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 42ª reunión provisional del 8º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 43ª reunión provisional del 8º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 11ª reunión del 8º Consejo de supervisión y el texto completo del informe anual 2021. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría para 2022, anuncio sobre la cantidad de garantía proporcionada a las filiales de propiedad total, enmienda a los Estatutos de la empresa (abril de 2022), anuncio sobre La adquisición en efectivo de la participación de control y las transacciones conexas de Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. Y Chengdu High Investment Core Semiconductor Co., Ltd. Y Otros anuncios relacionados. Los proyectos de ley 8.00 y 11.00 son transacciones conexas y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. La resolución de la Junta General de accionistas sobre las transacciones conexas debe ser aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas no vinculados presentes en la Junta General de accionistas.
La propuesta 10.00 se aprobará con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
El proyecto de ley 12.00 adopta el sistema de votación acumulativa, es decir, cada acción tiene el mismo derecho de voto que el número de directores independientes que deben ser elegidos, el derecho de voto de los accionistas puede ser utilizado centralmente o por separado, pero no puede exceder el número máximo correspondiente de votos de los directores independientes, de lo contrario el proyecto de ley será nulo y se considerará una abstención. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Nota especial: el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir votos nulos), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales. La empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Además, el director independiente será nombrado en esta reunión. El 28 de abril de 2022, el informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones se publicó en la red de información de la marea.
Métodos de inscripción de las reuniones
Método de registro: registro in situ (los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax, carta, fax o carta, por favor indique las palabras ” Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \
Al tramitar los procedimientos de registro para asistir a la Junta General de accionistas, los accionistas presentarán los siguientes materiales (si no se indica ninguna copia, se proporcionará el original):
1. Accionista de una person a física: si asisto personalmente, presentaré mi tarjeta de identidad y mi tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (modelo adjunto), la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y una copia de la tarjeta de identidad.
2. Accionista corporativo: si el representante legal asiste personalmente, presentará su tarjeta de identidad, certificado de representante legal, copia de la licencia comercial sellada con el sello corporativo y tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal y sellado con el sello de la persona jurídica (modelo adjunto), el certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones. Tiempo de registro: 27 de junio y 28 de junio de 2022 9: 30 a 16: 30
Lugar de registro: 8 Jiuxing Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu, Provincia de Sichuan
Participación en la inversión en red
