Código de valores: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) . SZ Securities shortname: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) listed Place: Shenzhen Stock Exchange Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) Summary of the report
Nombre del proyecto
Sichuan Development (Holdings) Co., Ltd.
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: junio de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en el resumen “interpretación” del presente informe. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la divulgación oportuna y equitativa de la información por la empresa que cotiza en bolsa, garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del informe de reestructuración y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del informe.
Las cuestiones descritas en el informe de reestructuración y su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por el c
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción. Al evaluar la transacción actual de la empresa, los inversores, además del contenido del informe de reestructuración y los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el informe de reestructuración, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo revelados en el informe de reestructuración.
Si un inversor tiene alguna duda sobre el informe de reestructuración y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Declaración de la contraparte
La contraparte de esta transacción ha emitido una declaración y una carta de compromiso:
1. The Company guarantees that the information and documents provided for the exchange are true, accurate and complete, and that there are no false Records, misleading statements or major omissions.
2. The Company has provided information and documents related to this Transaction (including but not limited to original written, copy or Oral testimony) to the intermediary Agency that provides Professional Services for this transaction, and the company guarantees that the copy or copy of the document information provided is consistent with the original or original, and that the signature and Seal of such documents are true. Los signatarios de esos documentos han autorizado legalmente y firmado efectivamente el documento, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. During this Trading period, the company shall disclose the information about this Trading timely in accordance with relevant laws, Regulations, Regulations, c
4. If this Transaction has been filed for Investigation by the judicial authorities or by the c
En caso de violación de las declaraciones y compromisos anteriores, la empresa asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente de conformidad con la ley. Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes
La empresa / bolsa y su personal de Gestión están de acuerdo en que la empresa que cotiza en bolsa cite los documentos emitidos por la empresa / bolsa en el informe de reestructuración y su resumen, y se asegurarán de que el contenido pertinente de los documentos citados haya sido examinado por la empresa / bolsa, y confirmarán que los documentos no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la cita de los contenidos mencionados, y asumirán las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… 3 interpretación… Capítulo 1: sugerencias sobre cuestiones importantes Capítulo 2: indicación de riesgos significativos… Capítulo 3 Resumen de esta transacción… 24.
Interpretación
En el resumen del presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado:
El informe de reestructuración y el informe se refieren al informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas (proyecto)
Resumen del informe: resumen del informe (proyecto) sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas
Listed Company / Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) refers to Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
Sichuan shengtian New Energy Development Co., Ltd.
Activos / acciones subyacentes: 51,60% de shengtian New Energy
Sasac of Sichuan refers to the State – owned Assets Supervision and Management Commission of the Government of Sichuan Province
Sichuan development / Trading Party / Transfer refers to Sichuan Development (Holdings) Co., Ltd.
Party / Performance commitment Party
Esta importante reorganización de activos / esta referencia Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) paga en efectivo al desarrollo de Sichuan para comprar el 51,60% de las acciones de shengtian New Energy que posee / esta transacción
Acuerdo de compra de activos en efectivo con efecto condicional entre Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) y Sichuan Development (Holdings) Co., Ltd.
The Performance commitment Compensation Agreement refers to the Performance commitment Compensation Agreement between Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) and Sichuan Development (Holding) Co., Ltd. With
La inversión en tránsito ferroviario se refiere a Sichuan Development Rail Transit Industry Investment Co., Ltd.
La fecha de referencia se refiere a la fecha de referencia para la auditoría y evaluación de esta transacción, es decir, el 31 de diciembre de 2021.
La fecha de entrega se refiere a la fecha en que los activos subyacentes mantenidos por la contraparte se transfieren a Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) \
Período de presentación de informes: 2020, 2021
Citic Securities Company Limited(600030) / Independent Financial Advisor refers to
Jindu / Legal Advisor refers to Beijing Jindu (Chengdu) Law Firm
Daxin Accountants / auditors refer to Daxin Accountants firm (Special general Partnership)
Zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd.
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Comisión Nacional de desarrollo y reforma
Administración de Industria y Comercio
Shenzhen Stock Exchange
Comisión Reguladora de valores de China
El Código Civil se refiere al Código Civil de la República Popular China (Decreto Nº 45 del Presidente de la República Popular China).
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China (enmendado en 2018) (Decreto del Presidente de la República Popular China no. 15).
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019) (Decreto Nº 37 del Presidente de la República Popular China).
Las medidas de gestión de la divulgación de información se refieren a las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (Orden Nº 182 de la Comisión Reguladora de valores de China).
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (enmienda 2020) (Orden Nº 166 de la Comisión Reguladora de valores de China)
The listing Rules refers to the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange (revised in 2022) (szs [2022] No. 12)
Las normas sobre varias cuestiones relativas a la reorganización se refieren a las normas sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Set
The Legal opinion letter refers to the legal opinion of Beijing Jindu (Chengdu) Law Firm on the purchase of Major assets and related Transactions of Chengdu xinzhu Road and Bridge Machinery Co., Ltd.
The Audit Report refers to the Audit Report of Sichuan shengtian New Energy Development Co., Ltd. Issued by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (Daxin szz [2022] No. 14 – 00077)
El informe de revisión de la preparación para el examen se refiere al informe de revisión de la preparación para el examen de Chengdu new road and Bridge Machinery Co., Ltd., emitido por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (Daxin Reading Word [2022] No. 14 – 00003).
El informe de evaluación de Sichuan Development (Holdings) Co., Ltd. Emitido por zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd. Se refiere al informe de evaluación de activos de Sichuan shengtian New Energy Development Co., Ltd. Que incluye el 51,6% de las acciones de Sichuan shengtian New Energy Development Co., Ltd. Que se transferirá mediante acuerdo privado. [2022] No. 1462)
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación en vigor o en vigor en ese momento de la sociedad de que se trate, según el contexto.
Territorio de China: territorio de la República Popular China (excluida la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán a los efectos del resumen del presente informe)
A menos que se indique lo contrario, las discrepancias entre el total y la suma de los valores de los subtemas se deben al redondeo.
Capítulo I
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en el resumen “interpretación” del presente informe. La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del informe de reestructuración y preste especial atención a las siguientes cuestiones:
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de pagar en efectivo al accionista mayoritario Sichuan Development para comprar su participación del 51,60% en shengtian New Energy. Esta transacción no implica la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, ni la recaudación de fondos complementarios.
Antes de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa no posee acciones de shengtian New Energy; Después de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa tendrán una participación directa del 51,60% en shengtian New Energy, shengtian New Energy se convertirá en la filial de control de las empresas que cotizan en bolsa. Naturaleza de la transacción (ⅰ) la transacción constituye una transacción relacionada
Sichuan Development, la contraparte de la transacción, posee directamente el 13,60% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, indirectamente posee el 15,90% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa a través de la inversión en tránsito de las filiales de propiedad total, y controla el 29,50% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, que son los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de inclusión en la lista, la contraparte Sichuan se ha convertido en una parte vinculada de una empresa cotizada, y esta transacción constituye una transacción vinculada.
En el momento de presentar el plan formal de reestructuración al Consejo de Administración para su examen, los directores afiliados se han abstenido de votar y las empresas que cotizan en bolsa han presentado a los directores independientes sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes. Los accionistas afiliados se abstendrán de votar cuando el plan formal de reestructuración se presente a la Junta General de accionistas para su examen. Ii) esta transacción constituye una reorganización importante de los activos
El activo subyacente es el 51,60% de las acciones de shengtian New Energy. Después de la transacción, las empresas que cotizan en bolsa obtendrán el control de shengtian New Energy. La proporción de los activos totales auditados, los activos netos y los ingresos de explotación de shengtian New Energy en los indicadores financieros pertinentes auditados de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Índice financiero: proporción de empresas que cotizan en bolsa de shengtian New Energy
Cuál es el valor total de los activos frente a la negociación 485257,18 615422,69 78,85%
Valor neto de los activos frente al valor de transacción: 178158,70 239652,53 74,34%
Ingresos de explotación 47 110,24 124900,47 37,72%
