Informe de la Junta de Síndicos sobre
Descripción del rendimiento al contado de la empresa que cotiza en bolsa diluida en esta reorganización y de las medidas de llenado conexas Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) se propone comprar el 51,60% de las acciones de Sichuan shengtian New Energy Development Co., Ltd. (en adelante, “la empresa objetivo”) (en adelante, “la transacción actual” o “la reorganización actual”). Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), etc. A fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, el Consejo de administración describió a continuación la situación de la dilución de los rendimientos al contado de la empresa y las medidas de reposición de la reorganización:
Influencia de la transacción en el rendimiento al contado de la empresa
De acuerdo con el informe financiero auditado de la empresa y el informe de preparación para el examen publicado por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), los principales indicadores financieros de la empresa antes y después de la reestructuración son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Año 2021 / 31 de diciembre de 2021
Proyecto
Después de la finalización de la transacción antes de la finalización de la transacción
Activos totales 615422,691100679,88
Pasivo total 371862,36 761568,58
Patrimonio neto 243560,33 339111,30
Propiedad de los accionistas de la sociedad matriz
Ingresos de explotación 124900,47 17201070
Beneficio total – 29.087,12 – 16.830,64
Beneficio neto – 28.515,17 – 17.353,41
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz – 28.552,80 – 23.529,86
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,37 – 0,31
Tema 2021 / 31 de diciembre de 2021
Después de la finalización de la transacción antes de la finalización de la transacción
Relación activo – pasivo 60,42% 69,19%
Después de esta transacción, las ganancias básicas por acción de la empresa en 2021 aumentarán de – 0,37 Yuan / acción a – 0,31 Yuan / acción, y se espera que las ganancias por acción de la empresa en 2021 aumenten. Una vez concluida la transacción, el beneficio neto de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa atribuible a la empresa matriz aumentará y las ganancias por acción aumentarán. Esta transacción es beneficiosa para mejorar la capacidad de gestión continua y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa y redunda en interés de todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
Medidas de respuesta
Aunque se estima que el rendimiento al contado no se diluirá en el año en que se complete la transacción, para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, en caso de que se diluya el rendimiento al contado de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa tiene previsto adoptar las siguientes medidas para Mejorar la rentabilidad continua de la empresa:
1. Fortalecimiento de la gestión y el control interno
La empresa fortalecerá aún más la gestión empresarial y el control interno, mejorará la eficiencia de las operaciones cotidianas de la empresa, reducirá los costos de funcionamiento de la empresa, controlará de manera integral y eficaz el riesgo de gestión de la empresa y mejorará la eficiencia de las operaciones.
2. Perfeccionar la política de distribución de beneficios
Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa seguirá aplicando una política sostenible, estable y activa de distribución de beneficios de conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y escuchará ampliamente a los inversores, especialmente a los directores independientes, y Las opiniones y sugerencias de los accionistas minoritarios, el fortalecimiento de la rentabilidad de los inversores, la mejora de la política de distribución de beneficios, el aumento de la transparencia en la aplicación de la política de distribución y la protección de los intereses de todos los accionistas.
3. Mejora de la estructura de gobernanza empresarial
Las empresas que cotizan en bolsa seguirán estrictamente las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, mejorarán continuamente la gobernanza empresarial, velarán por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos y garantizarán el funcionamiento normal de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores. Garantizar que las empresas que cotizan en bolsa adopten decisiones científicas, ejecuten eficazmente, supervisen en su lugar y funcionen de manera eficiente, salvaguarden los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y ofrezcan garantías institucionales para el desarrollo de la empresa.
Compromisos de los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa con respecto a las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos en esta reorganización
A fin de proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores y garantizar que las medidas de compensación de los rendimientos diluidos al contado de las transacciones de las empresas que cotizan en bolsa se cumplan efectivamente, todos los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se han comprometido a cumplir los siguientes compromisos:
“1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa.
2. Me comprometo a limitar mi comportamiento de consumo.
3. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones. 4. Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación esté vinculado a la aplicación de las medidas de indemnización de la empresa.
5. Si la empresa aplica el plan de incentivos de capital en el futuro, me comprometo a que las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital que la empresa anunciará estén vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso de la empresa.
6. Desde la fecha de emisión de la presente carta de compromiso hasta la finalización de la reestructuración de la empresa, si la Comisión Reguladora de valores de China (c
Compromisos de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa con respecto a las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la reestructuración
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas de las empresas que cotizan en bolsa y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa se han comprometido a cumplir efectivamente las medidas de reembolso al contado diluidas de esta transacción, como se indica a continuación:
2. Desde la fecha de emisión de la presente carta de compromiso hasta la conclusión de la reorganización, si el Estado y las autoridades reguladoras de valores adoptan otras nuevas disposiciones reguladoras sobre el llenado de las medidas diluidas de rendimiento inmediato por las empresas que cotizan en bolsa, y si el presente compromiso no puede cumplir esas disposiciones por el Estado y las autoridades reguladoras de valores, la empresa actuará de conformidad con el Estado y las autoridades reguladoras de valores. Los compromisos adicionales se emitirán de conformidad con las disposiciones más recientes del reglamento.
3. La empresa se compromete a cumplir efectivamente las medidas de reembolso al contado y los compromisos formulados por la empresa que cotiza en bolsa para llenar el saldo diluido, y si la empresa que cotiza en bolsa o los inversores sufren pérdidas como resultado de la violación de los compromisos o de la negativa a cumplirlos, la empresa está dispuesta a asumir la responsabilidad correspondiente de la indemnización de conformidad con la ley. “
Se aclara lo siguiente.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la nota del Consejo de Administración sobre el rendimiento al contado de las empresas que cotizan en bolsa diluidas en esta reorganización y las medidas de llenado conexas)
Junta de Síndicos (Sello) 17 de junio de 2022
