Código de la acción: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abreviatura de la acción: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) número de anuncio: 2022 – 094
Código de bonos convertibles: 113641 bonos convertibles
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Reunión de la Junta de supervisores
La 33ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ el 19 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se hizo por escrito, correo electrónico y teléfono el 14 de junio de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Yuan Zhong, Presidente de la Junta de supervisores. En la reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Examen de la reunión de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa, en comparación con la calificación y las condiciones pertinentes para la emisión no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, ha realizado un examen y una demostración serios de la situación real de la empresa y las cuestiones conexas. Se considera que la empresa cumple las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes sobre la oferta no pública de acciones a de las empresas que cotizan en bolsa y tiene las calificaciones y condiciones para la oferta no pública de acciones a.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen punto por punto de la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa en 2022
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública y, dentro del plazo de validez aprobado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Las acciones no públicas se emitirán a los accionistas mayoritarios Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd. Y a no más de 34 personas que cumplan los requisitos especificados por la c
El objeto final de la emisión se determinará mediante licitación de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Todas las acciones se suscriben en efectivo y al mismo precio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia de los precios y precio de emisión
La fecha de referencia de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de la oferta no pública, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluyendo la fecha de referencia de precios, en adelante el mismo).
El precio final de emisión se determinará de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con el principio de prioridad de precios, tras la aprobación de la emisión de la c
Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, no participará en la licitación del mercado para la fijación de precios de la oferta no pública y se comprometerá a aceptar el resultado de la licitación del mercado y a suscribirse al mismo precio que otros emisores. Si la oferta no pública no genera el precio de emisión a través de la investigación, el accionista mayoritario Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd. Participará en la suscripción con el precio de emisión más bajo (80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la emisión por el precio de emisión, y de conformidad con el “q & A sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa” (versión revisada), El número de acciones no públicas no excederá del 30% del número total de acciones de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 476293.655 acciones (incluidas las actuales).
En caso de que la sociedad considere la cuestión de la oferta no pública entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión de las cuestiones relativas a la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la empresa, previa autorización de la Junta General de accionistas y tras la aprobación de la c
El número de acciones no públicas emitidas estará sujeto al número de acciones finalmente aprobadas y emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Tras la finalización de la oferta no pública de acciones, las acciones suscritas por Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta; Las acciones de esta emisión suscritas por otros no más de 34 objetos específicos no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión, si las leyes y reglamentos disponen otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones adquiridas por el objeto de la presente oferta en forma de dividendos de acciones distribuidos por las empresas que cotizan en bolsa y la conversión de la reserva de capital también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta sobre la oferta no pública.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados para esta oferta no pública no excederá de 17,7 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para:
Número de serie fondos recaudados proyectos de inversión total fondos recaudados fondos propuestos
1 proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel – oro de 1.596273,92 1.220000 toneladas
2 Proyecto de sal de litio de grado 21159712 150000.00 con una producción anual de 50.000 toneladas de baterías de Guangxi huayou lithium Industry Company
3 liquidez complementaria 400000,00 400000,00
Total 220787104 1.770000,00
Nota 1: el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el renminbi que figura en el informe del estudio de viabilidad del proyecto mencionado se convertirá de conformidad con 6.4: 1; Nota 2: “proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel – metal de la empresa Indonesia Huashan Nickel Cobalt” se denominará “proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel – metal y 15.000 toneladas de cobalto – metal de la empresa Indonesia Huashan Nickel Cobalt (Indonesia) Co., Ltd. Invertido conjuntamente por un consorcio como Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ” sujeto a la presentación Nota 3: el nombre del registro de aprobación propuesto para el “proyecto de sal de litio de 50.000 toneladas de grado de batería de Guangxi huayou lithium Industry Company” es “proyecto de sal de litio de 50.000 toneladas de grado de batería de Guangxi huayou lithium Industry Co., Ltd”. Prevalecerá el registro real.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe real de los fondos recaudados en esta oferta no pública (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados destinados a los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto dentro del ámbito de aplicación de los proyectos de inversión recaudados, de conformidad con las prioridades de los proyectos y otras circunstancias, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Tema de aplicación de la recaudación de fondos
Los principales organismos de ejecución de este proyecto son los siguientes: (1) el proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel y metal producido por la empresa Indonesia Huashan Nickel Cobalt (Indonesia) Co., Ltd. Guangxi huayou lithium Industry Co., Ltd. Produce 50.000 toneladas de sal de litio de grado de batería al a ño, y el cuerpo principal de implementación es Guangxi huayou lithium Industry Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa. Una vez que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa invertirá el capital neto recaudado en las filiales mencionadas mediante la ampliación de capital o el préstamo para la construcción del proyecto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los proyectos de ley mencionados se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, el plan de emisión se presentará a la c
Examen de la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
En cuanto a la oferta no pública, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real, ha elaborado el plan preliminar de la oferta no pública de acciones a.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento, la situación financiera y la demanda de fondos de los proyectos de inversión. Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) de la oferta no pública de acciones a de la empresa es inferior al total de las necesidades reales de capital de los proyectos de inversión propuestos, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y la prioridad del proyecto, etc. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente hasta el 31 de marzo de 2022. Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued “the previous raised Fund use Report” (tianjian Shen [2022] No. 7843).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa y la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la oferta no pública de acciones a en la dilución del rendimiento al contado, y ha explicado la influencia en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas de llenado adoptadas por la empresa. Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas de compensación al contado, los accionistas controladores de la empresa, Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., Chen xuehua, el controlador real, todos los directores y altos directivos de la empresa se comprometieron a las cuestiones pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen de la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con condiciones efectivas y transacciones conexas con Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd.
Según la empresa
