Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se propone emitir acciones a puerta cerrada a Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, as í como a no más de 34 inversores específicos. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, La empresa elaboró la propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, la propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2022, la propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2022, la propuesta sobre El informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2022 y la propuesta sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa y la adopción de medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con condiciones efectivas y transacciones conexas con Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd.; proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2022 – 2024) El proyecto de ley sobre la inversión y la construcción de 120000 toneladas anuales de hidróxido de níquel y cobalto, el proyecto de ley sobre la inversión y la construcción de 50.000 toneladas anuales de sal de litio a nivel de batería, el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones y el proyecto de ley sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se presentarán al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores Nº 14 [2022]), el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como director independiente de la empresa, hemos examinado cuidadosamente el contenido de las propuestas pertinentes sobre esta oferta privada y, tras un análisis cuidadoso, hemos emitido las siguientes opiniones de aprobación previa:
1. The above proposals are full and complete, covering all important aspects of this non – Public Issue of a Shares, in line with the actual situation of the company and the Regulations of China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange on non – Public issuance of shares of Listed Companies. El proyecto de ley mencionado constituye el plan de la oferta no pública de acciones a, que es operable y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
2. Algunas de las propuestas mencionadas se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
3. El plan de la oferta no pública de acciones a es razonable y factible, y el uso de los fondos recaudados es propicio para enriquecer el capital de la empresa y complementar el capital de trabajo, que es necesario y factible para mejorar la competitividad de la empresa y el desarrollo estratégico a largo plazo. El proyecto de ley presentado al Consejo de Administración de la empresa para su examen y aprobación y su aplicación sin tropiezos beneficiará al desarrollo a largo plazo de la empresa y redundará en interés de todos los accionistas.
4. Entendemos que Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, suscribe las acciones no públicas de la empresa y constituye una transacción relacionada. Creemos que las transacciones conexas relacionadas con esta oferta no pública se ajustan a los principios de apertura, equidad y equidad, y que las disposiciones relativas a los métodos de emisión, los principios de fijación de precios y el período de restricción de la venta se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, sin perjuicio de los intereses de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, acordamos presentar la propuesta mencionada a la 38ª reunión del 5º Consejo de Administración para su examen. Dado que Zhejiang huayou Holding Co., Ltd. Tiene la intención de participar en la suscripción de las acciones a de la empresa en esta oferta no pública, que constituye una transacción relacionada con la empresa, los directores afiliados deben abstenerse de votar sobre las propuestas pertinentes.
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