Código de valores: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) valores abreviados: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) número de anuncio: 2022 - 098
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de julio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 6 de julio de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 1, primer piso, edificio administrativo, Zhejiang Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de julio de 2022
Hasta el 6 de julio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Debate sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de la oferta privada de acciones
Caso
2.00 sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
Proyecto de ley del programa
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia y precio de emisión
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 acuerdo sobre los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
2.08 período de validez de la resolución de emisión √
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 utilización de los fondos recaudados √
2.11 Organismo de ejecución de la recaudación de fondos
3 sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
Un proyecto de ley de planificación
Sobre la oferta no pública de acciones de la empresa en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos
Debate sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Caso
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa y √
Proyecto de ley sobre la adopción de medidas correctivas y el compromiso de las partes interesadas
7 sobre la firma de un acuerdo con Zhejiang huayou Holding Co., Ltd.
Acuerdo de suscripción de acciones no públicas con condiciones de entrada en vigor
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
8 acciones de la empresa en los próximos tres años (2022 - 2024)
Proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos del este
9 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración de la sociedad y su delegación a la Junta General de accionistas
Los titulares de derechos tienen plenos poderes para ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta oferta no pública de acciones
Un proyecto de ley apropiado
10 sobre la inversión y la construcción de 120000 toneladas anuales de níquel
Proyecto de ley sobre el proyecto hidrometalúrgico de níquel - cobalto
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 38ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 33ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 19 de junio de 2022. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en los medios de comunicación designados, como el "Securities Times" el 20 de junio de 2022 y en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Sí.
2. Proyectos de resolución especiales: proyectos de ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 93; proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley 4; proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyectos de Ley 2, 3, 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., Chen xuehua
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 2022 / 6 / 30
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Procedimientos de registro
1. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica participa en la reunión, se registrará con copia de la licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta de acciones y tarjeta de identidad del representante legal; Si el representante legal encomienda a otra persona que participe en la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de acciones, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad del participante.
2. Los accionistas individuales que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de cuenta de acciones y su tarjeta de identidad; Si el agente encargado asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de acciones del cliente y tarjeta de identidad del cliente.
3. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse por fax o correo electrónico, que se entregará antes de las 17.00 horas del 2 de julio de 2022. El registro por fax o correo electrónico deberá ir acompañado de copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y el original se llevará cuando asistan a la Reunión.
4. De conformidad con las medidas de gestión de las operaciones de margen de las sociedades de valores, las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de registro y liquidación de márgenes de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de margen de la bolsa de valores de Shanghai, etc., las acciones de las sociedades involucradas en la participación de los inversores en las operaciones de margen de valores serán confiadas a la sociedad de valores para que las posea y registradas en el registro de accionistas de la sociedad en nombre de la sociedad de valores. El derecho de voto de los inversores sobre las acciones de las empresas que participan en el negocio del margen podrá ser ejercido por la sociedad de valores fiduciaria en nombre de la sociedad de valores como inversor, previa consulta a los inversores.
Lugar de registro: Departamento de Administración de valores
Dirección de contacto: 18 Wuzhen East Road, Tongxiang Economic Development Zone, Zhejiang Province
Contactos: Li Rui, Wang guangpu
Tel.: 0573 - 88589981 Fax: 0573 - 88585810
Correo electrónico: [email protected].
Tiempo de registro: 9: 30 - 11: 30 am, 13: 30 - 17: 00 PM, 2 de julio de 2022. Otros asuntos
Los accionistas presentes en la Junta General de accionistas organizarán su propio alojamiento y transporte. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 20 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 6 de julio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Artículo 1 sobre la conformidad de la sociedad con la oferta privada de acciones
Proyecto de ley
2.00 sobre la oferta privada de la empresa 2022 a
Propuesta de plan de acciones
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
2.02 modo y fecha de emisión
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción
2.04 fecha de referencia y precio de emisión
2.05 número de emisiones
2.06 período de restricción de la venta
2.07 beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión
Pelotón
2.08 período de validez de las resoluciones emitidas
2.09 lugar de inclusión en la lista
2.10 utilización de los fondos recaudados
2.11 tema de aplicación de la recaudación de fondos
3 sobre la oferta privada de la empresa 2022 a
Propuesta de plan de acciones
Sobre las acciones no públicas de la empresa en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Proyecto de ley
Sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa
Proyecto de ley sobre el informe
Sobre la dilución de las acciones no públicas de la empresa
Rendimiento del período y medidas de reposición y temas conexos
Proyecto de ley de compromiso
Zhejiang huayou Holding Co., Ltd.
Firma por la División de acciones no públicas con condiciones efectivas
Acuerdo de suscripción de billetes y proyecto de ley sobre transacciones conexas
Sobre los próximos tres años de la empresa (2022)
