Código de valores: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) abreviatura de valores: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) número de anuncio: 2022 – 062 Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión provisional de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 21ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración el 19 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 16 de junio de 2022 y se convocó mediante votación sobre el terreno y comunicación. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes.
La reunión fue presidida por el Presidente Wang yihui. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías para filiales de propiedad total”
El Consejo de Administración de la empresa acordó proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para las deudas contraídas en virtud del contrato de préstamo y el acuerdo complementario de la filial de propiedad total Beijing wantong Fashion Properties Co., Ltd., y presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 063). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
19 de junio de 2022
