Código de valores: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) valores abreviados: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) número de anuncio: 2022 – 064 Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anuncio de la adición de propuestas provisionales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas
1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas:
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de junio de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 2022 / 6 / 24
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales
1. Patrocinador: Jiahua Oriental Holdings (Group) Limited
2. Descripción del procedimiento de propuesta
Considerando que Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) (en lo sucesivo, « La sociedad») anunció el 15 de junio de 2022 la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y que, debido a las necesidades de desarrollo empresarial y teniendo en cuenta el ahorro efectivo de los costes de votación de los accionistas, Jiahua Oriental Holdings (conglomerados) Limited, que posee el 33,73% de las acciones, debe proponer a la sociedad, El 19 de junio de 2022 se presentó una propuesta provisional y se presentaron por escrito a los accionistas las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Contenido específico de la propuesta provisional
En la 21ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total y se acordó proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para las deudas contraídas por Beijing wantong Fashion Properties Co., Ltd. En virtud del contrato de préstamo y su acuerdo complementario, que se presentaría a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 19 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 063). El proyecto de ley no es una resolución especial y no requiere votación acumulativa.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 15 de junio de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de celebración: 30 de junio de 2022 a las 15.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación, Sala de conferencias 1, piso 4, bloque D, edificio de oficinas wantong Center, no. 6, calle Chaoyang, distrito de Chaoyang, Beijing. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de junio de 2022
Hasta el 30 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará.
Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los directores no independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa
2 Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 20ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración y en la 21ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración, respectivamente. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News y Shanghai Stock Exchange el 15 de junio de 2022 y 19 de junio de 2022. Anuncios relacionados.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se anuncia.
Documento diario preparado por el Consejo de Administración el 19 de junio de 2022 (ⅰ) Carta escrita y contenido de la propuesta presentada por los accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 30 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre el cambio de la independencia del octavo Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de los directores
2 Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
