Código de valores: Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) valores abreviados: Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) número de anuncio: 2022 – 036
Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de junio de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2022 / 6 / 21
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: Beijing wenzi Holding Co., Ltd. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas el 8 de junio de 2022. El accionista Beijing wenzi Holding Co., Ltd., que posee el 20,35% de las acciones, individual o colectivamente, presentó una propuesta provisional el 17 de junio de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado. 3. Contenido específico de la propuesta provisional
El proyecto de ley sobre la cooperación en materia de inversiones y financiación y la garantía externa de las filiales se detalla en el anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total publicado el mismo día por la empresa.
3. Además de las propuestas provisionales mencionadas, la notificación de la Junta General de accionistas original publicada el 8 de junio de 2022
Las cosas no cambian. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 28 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el primer piso, edificio 6, no. 135, beilishi Road, Xicheng District, Beijing (2) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de junio de 2022
Hasta el 28 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) informe financiero final 2021
Informar
2 labor de la Junta en 2021
Presentación de informes
3 Declaración del director independiente para 2021
Informe de posición
4 labor de la Junta de supervisores en 2021
Presentación de informes
5 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) cuerpo del informe anual 2021 √
Y Resumen
6 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 Profit partition formula √
Caso
7 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) on Renewal of the Annual Finance 2022 √
Propuesta del Organismo de auditoría
8 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) on Renewal for 2022
Proyecto de ley del Ministerio sobre el control de las instituciones de auditoría
9 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 control interno desde √
Mi informe de evaluación
10 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 Social Responsibility Journal √
Informar
11 depósito de fondos recaudados para 2021
Informe especial sobre la liberación y el uso
12 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) about Debt Financing in 2022 √
Proyecto de ley sobre el plan de financiación
13 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) on the Use of Idle own funds √
Propuesta de compra de productos financieros
14 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) about Borrowing from controlled Shareholders and √
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
15 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) on Investment and Financing by subsidiaries √
Propuesta de cooperación empresarial y garantía externa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley 1 – 14 fue examinado y aprobado en la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2022, y el proyecto de ley 15 fue examinado y aprobado en la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 17 de junio de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 28 de abril y el 20 de junio de 2022. http://www.sse.com.cn./ Los anuncios pertinentes publicados. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 153, proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1 – 154, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 14
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Beijing wenzi Holding Co., Ltd., Beijing Cultural and Creative Industry Investment Fund Management Co., Ltd. – Beijing wenchuangdingzeng Fund, Beijing Cultural and Creative Industry Investment Fund Management Co., Ltd. – yitang wenchuangdingzeng Fund, Beijing Cultural Center Construction and Development Fund Management Co., Ltd., Beijing Cultural and Creative Industry Investment Center (Limited Partnership) 5, Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 20 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Orden de votación no acumulativa
No.
1 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) Finanzas 2021
Informe final
2 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 Director
Informe sobre la labor de la Conferencia
3 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) Independent Director 2021
Informe anual
4 Supervisor del año 2021
Informe sobre la labor de la Conferencia
Informe anual 2021
Texto y resumen del informe
6 beneficios para 2021
Plan de distribución
7 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) on Renewal 2022
Propuesta de la institución de auditoría financiera anual
8 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) on Renewal 2022
Propuesta anual de la institución de auditoría del control interno
9 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) Internal 2021
Informe de autoevaluación del control 10
Responsibility Report 11 Cultural Investment Holdings Co.Ltd(600715) 2021 Collection
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de fondos 12
Proyecto de ley 13 sobre el plan de financiación de la deuda
Proyecto de ley sobre la compra de productos financieros con fondos propios 14
Proyecto de ley sobre préstamos al este y transacciones conexas 15
Proyecto de ley sobre cooperación en materia de inversión y financiación y garantía externa
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
