Código de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura de valores: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) número de anuncio: 2022 – 039 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 11ª reunión provisional del octavo Consejo de Administración se envió por teléfono, fax y correo electrónico el 15 de junio de 2022, la reunión se celebró por votación por correspondencia el 18 de junio de 2022, y la reunión Debería llegar a siete directores, de hecho a siete. 2. Los supervisores y ejecutivos de la empresa asistirán sin derecho a voto a la reunión examinando todos los documentos de la reunión. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En votación registrada por escrito, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
Nombrado por el Sr. Huang Jianrong, Presidente de la Junta, el Sr. Hu hantong fue nombrado Secretario de la octava Junta Directiva de la empresa por el mismo período que la octava Junta Directiva.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.con.cn.).
2. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Nombra al Sr. Hu han Dong, la Sra. Huang ya Ting, el Sr. Li Yao Hui, el Sr. Li Yao Wu y el Sr. Xu Yun Feng Vicepresidentes, de conformidad con el nombramiento del Sr. Wang Xi Bing, Presidente; Mr. Song jiadong served as Chief Engineer; Mr. Gao Hui served as General Geologist; El Sr. Song ziqian es el Director Financiero.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
3. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Nombrado por el Sr. Huang Jianrong, Presidente de la Junta, el Sr. Yan Guoqing fue nombrado representante de valores de la compañía por el mismo período que el octavo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Junta Directiva
20 de junio de 2022
Adjunto: biografía de Hu hantong: varón, nacido en noviembre de 1972, Licenciado en ciencias políticas y derecho del suroeste, Maestría en Administración de empresas de la Universidad de Lanzhou, EMBA de la Universidad de Ciencia y tecnología de Hong Kong, ha obtenido el certificado de calificación de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shanghai En septiembre de 2007. De julio de 2005 a abril de 2014, trabajó en Western Mining Co.Ltd(601168) \ De mayo de 2014 a enero de 2016, fue Asistente Especial del Presidente de Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. Y se unió a la compañía en febrero de 2016. Actualmente es Secretario, Vicepresidente y Asistente Especial del Presidente. Huang yating: mujer, nacida en mayo de 1980, Licenciatura en la Universidad Normal de Shanghai, EMBA de la Escuela Internacional de Negocios de Europa central. De julio de 2008 a junio de 2010, fue asistente del Director General de Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. Se unió a la compañía en julio de 2010 y ahora es Vicepresidente de la compañía. Li yaohui: varón, nacido en marzo de 1969, miembro del Partido Comunista de China, licenciado, trabajó en la mina de oro Andi de Lingbao de marzo de 1988 a octubre de 1998, y ocupó sucesivamente el cargo de Director de oficina, Jefe de la Sección de producción y Director General de la filial; De noviembre de 1998 a abril de 2000 fue Director Adjunto de la Oficina del Comité del partido de la Oficina de Administración del oro de Lingbao; De mayo de 2000 a noviembre de 2004 se desempeñó como Jefe Adjunto de la mina de oro de Lingbao; De diciembre de 2004 a marzo de 2009, fue miembro del Comité del partido y Gerente de la sucursal Jinshan de Lingbao Gold Investment Company. De abril de 2009 a 2021, ocupó sucesivamente los puestos de Director de oficina de Lingbao Gold Group Co., Ltd., Director General de Xinjiang Lingbao Gold Yili Smelting Co., Ltd., asistente del Presidente de Lingbao Gold Group Co., Ltd y Presidente, Secretario y Director General de Kirguistán Rich Gold Mining Co., Ltd. Se unió a la compañía en agosto de 2021 y ahora es el gerente general de tazhong Mining Co., Ltd. Li yaowu: varón, nacido en diciembre de 1969, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura en la Universidad del noreste (anteriormente Shenyang Gold College), MBA de la Universidad Central Sur, Ingeniero Senior de minería, ingeniero de seguridad nacional registrado. De julio de 1993 a diciembre de 2021, trabajó en Hunan NONFERROUS Group. Ocupó sucesivamente el cargo de Director de la mina kangjiawan de la Oficina de minería de shuikoushan, Director General Adjunto de Xiangdong tungsten Industry Co., Ltd., Secretario del Comité del partido y Director General, Secretario Adjunto del Comité del partido y Secretario del Comité disciplinario de Hunan xintianling tungsten Industry Co., Ltd. Se unió a la empresa en enero de 2022, responsable de la gestión de Operaciones de producción. Xu YunFeng: varón, nacido en agosto de 1965, licenciado, Maestría en Administración de empresas, Universidad Politécnica de China Oriental, Gerente nacional de segundo nivel. De agosto de 1995 a junio de 2001 fue Director de la División de tierras de wanxiang Group, Director de la Oficina y Gerente de ventas de Zhejiang wanxiang dading Trading Co., Ltd., y Jefe del equipo de liquidación de Tianjin wanxiang Investment Co., Ltd. De julio de 2001 a marzo de 2004 fue Director de la Oficina del Presidente de Shanghai wanxiang Investment Company; De marzo de 2004 a febrero de 2009 fue Director General de Zhejiang eplass Communications Company; De marzo de 2009 a julio de 2011 fue Director General del Departamento de gestión de riesgos y del Departamento de gestión de activos de wanxiang Resources Co., Ltd. Y Director de wanxiang Petroleum Storage and Transportation (Zhoushan) Co., Ltd. De noviembre de 2011 a julio de 2020, fue nombrado Director General de dongzhan Shipping Co., Ltd. Y Director de la novena Junta Directiva de Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) ( Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) ). Se unió a la compañía en marzo de 2022 como asistente del Presidente. Song jiadong: Male, Born in February 1957, member of the CPC, South Central University (Former South Central Mining and Metallurgy College) Mining Engineering Bachelor, Senior Researcher level Engineer, National Engineering Technology outstanding contribution Expert, enjoys Special allowances from the State Council, China Nonferrous Metals Mining Academic Committee member, National Safety Supervision Bureau, National Ministry of Science and Technology Expert Pool Expert, registered Scientific Goza de 18 patentes de invención, 7 patentes prácticas, 21 logros científicos y tecnológicos a nivel provincial y ministerial y 20 documentos publicados. De enero de 1982 a febrero de 1989 fue jefe de la mina Longshan Gold Antimony del Ministerio de industria metalúrgica. De marzo de 1989 a marzo de 1993 fue Ingeniero Jefe del Departamento de diseño del Instituto de investigación minera de Changsha. De abril de 1993 a diciembre de 2015 fue Director del Centro de Ingeniería Minera del Instituto de investigación de minas de Changsha, Director Adjunto y experto principal del Centro Nacional de investigación de ingeniería de minas metálicas y Director Adjunto del laboratorio nacional clave de tecnología de Seguridad de minas metálicas.
De 2016 a 2019, fue ingeniero jefe de Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. Se unió a la empresa en enero de 2020 y ahora es asesor técnico de la empresa.
Gao Hui: varón, nacido en noviembre de 1969, Licenciado en geología de la Universidad Sun Yat – Sen, MBA de la Universidad de Lanzhou, Doctor en mineralogía, Petrología y mineralogía, Licenciado en ingeniería de exploración geológica de la Academia China de ciencias geológicas, Ingeniero Senior asociado. De octubre de 1992 a marzo de 2005 se desempeñó como Director de proyectos de investigación científica y gestión de proyectos de Jinchuan Group Co., Ltd. From 2005 to 2010, he served as Senior Geological Advisory Advisor OF LATERITE and Mineral Project Department of China Nonferrous Metals Engineering and Design Institute, Deputy General Manager of International Department of Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ Group Co., Ltd De diciembre de 2010 a septiembre de 2021, fue investigador asociado del Centro de investigación de la Estrategia global de recursos minerales de la Academia China de ciencias geológicas. Se unió a la empresa en octubre de 2021, responsable de la gestión de los recursos de la empresa. Song ziqian: varón, nacido en octubre de 1976, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en la Universidad Jiaotong de Shanghai, contador Senior. De julio de 1998 a mayo de 2017, trabajó en Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) \ De mayo de 2017 a marzo de 2022 fue Vicepresidente y Director Financiero de Shanghai Athub Co.Ltd(603881) . Unirse a la empresa en junio de 2022, responsable de la gestión financiera de la empresa.
Yan Guoqing: varón, nacido en septiembre de 1977, Licenciado en la Universidad de Tongji, obtuvo el certificado de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shanghai en septiembre de 2007. De julio de 2000 a mayo de 2003, trabajó como ingeniero técnico en CNOOC Telecom Ltd. De mayo de 2003 a noviembre de 2015, trabajó como representante de valores en Shanghai Putian postcom Technology Co., Ltd. De noviembre de 2015 a junio de 2017, trabajó como representante de valores en Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) . Se unió a la compañía en junio de 2017 y ahora es representante de valores corporativos.
