Dongguan Securities Co., Ltd.
Shenzhen demingli Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador y asegurador principal
(address: No. 1, Keyuan South Road, guancheng District, Dongguan City)
Mayo de 2002
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
Dongguan Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dongguan securities” o “Sponsorship Institution”) acepta la Comisión de Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “emisor” o “demingli”), actúa como patrocinador de su oferta pública inicial de acciones y cotiza en bolsa (en lo sucesivo denominada “esta oferta”), y designa al Sr. Kong Lingyi y al Sr. Sun Conservation como representantes de la recomendación.
De conformidad con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas iniciales”) y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) serán honestas y creíbles, diligentes y concienzudas, emitirán la presente carta de recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de Los documentos emitidos. A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial (proyecto de declaración) de Shenzhen demingli Technology Co., Ltd.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción a la institución patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto
Nombre del patrocinador
Dongguan Securities Co., Ltd.
Ii) información sobre los representantes designados por la institución patrocinadora
1. Nombre del Representante patrocinador
Mr. Kong Lingyi, Mr. Sun Conservation
2. Práctica de los patrocinadores
La práctica comercial recomendada del Sr. Kong Lingyi es la siguiente:
Si el patrocinador del proyecto está bajo supervisión continua
1 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) the sponsor
2 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) oferta pública inicial de acciones
Listing Project of Industry Board
3 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Public Issue
4 Bomin Electronics Co.Ltd(603936) IPO and Listing Project Composition
5 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y composición del proyecto no
Proyectos cotizados en GEM
Guangdong taicheng Pharmaceutical Co., Ltd. (renombrado como Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Oferta pública inicial y elementos cotizados
Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Protection Technology Co., Ltd. (rebautizado como Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Ring
7 Bao Science and Technology Group Co., Ltd.) Public initial issue of shares and Members of startup Projects
Listing Project of Industry Board
La práctica comercial recomendada del Sr. Sun Conservation es la siguiente:
Si el patrocinador del proyecto se encuentra en el período de supervisión continua
1 Los miembros del equipo del proyecto del proyecto de acciones no públicas son:
2 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co – sponsor of Non – Public Stock Issue Project of Huizhou Co., Ltd.
3 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Public ISS
4 Shenzhen Cdl Precision Technology Co.Ltd(300686) IPO Project Composition Member no
Entradas y artículos cotizados en GEM
5 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y composición del proyecto no
GEM listing Project
6 Bomin Electronics Co.Ltd(603936) IPO and Listing Project Composition
Información básica del copatrocinador del proyecto
Sr. Li qinhua:
Número de serie nombre del proyecto trabajo de recomendación
1 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) member of the project team of the IPO
2 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) member of the project team of Non – Public Stock Issue
Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son la Sra. Luo Cong, el Sr. Yuan TIE, el Sr. Sun yongfa y el Sr. Zhou zijie. Información básica del emisor
Shenzhen demingli Technology Co., Ltd.
Nombre en inglés: Shenzhen Technology Co., Ltd.
Capital social: 60 millones de yuan
Representante legal: Tian Hua
Fecha de establecimiento: 9 de marzo de 2020 (sociedad limitada establecida el 20 de noviembre de 2008)
Residence: 2501, 2401 Block a, no. 136, zhongkang Road, Meidu Community, meilin Street, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518000
Tel: 0755 – 23579117
Fax: 0755 – 23572708
Ámbito de aplicación: proyectos comerciales generales: integración de sistemas informáticos, tecnología de redes informáticas, software de redes informáticas, investigación y desarrollo de aplicaciones informáticas, asesoramiento técnico; Dispositivos ópticos y módulos ópticos, as í como nuevas tecnologías y productos relacionados con el desarrollo, el desarrollo, la transferencia de tecnología, el asesoramiento técnico; Investigación y desarrollo, venta al por mayor, asesoramiento técnico, servicios técnicos, agentes de la Comisión (excluidas las subastas), importación y exportación y servicios conexos de apoyo para programas informáticos, productos de software, programas informáticos y equipos informáticos, productos electrónicos y programas y equipos informáticos de circuitos integrados (excluidos los productos sujetos a administración estatal del comercio, los productos sujetos a administración de cuotas, licencias y otras disposiciones especiales se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado); Transferir los logros tecnológicos de la investigación y el desarrollo por sí mismos; Participar en la importación y exportación de bienes y Tecnología (excluidos los productos de distribución y los productos controlados exclusivamente por el Estado); Los proyectos relacionados con la licencia de registro sólo pueden ser operados después de obtener los certificados pertinentes.
Los proyectos autorizados son: integración de sistemas informáticos, software y hardware informáticos, dispositivos ópticos, módulos ópticos, circuitos integrados y módulos, equipos electrónicos, productos de almacenamiento y otros productos electrónicos de embalaje, ensayo, producción y comercialización.
Tipos de emisión y cotización de valores: oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) iii. Relación entre el patrocinador y el emisor
A la fecha de emisión de la presente recomendación, dongzheng Jinxin Investment Management Co., Ltd., filial al 100% de la institución patrocinadora, posee directamente el 14,86% de las acciones de Dongguan Jinhong No. 1 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) e indirectamente el 0,11% de las acciones del emisor antes de la emisión. Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus controladores reales o partes vinculadas importantes;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, el emisor o su controlador real o sus partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución patrocinadora o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, el representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior no tendrán ninguna circunstancia que pueda afectar al desempeño imparcial de las funciones de recomendación, como la posesión de los derechos e intereses del emisor, el empleo en el emisor, etc.;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los controladores reales del emisor y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se han ofrecido mutuamente garantías ni financiación;
A partir de la fecha de emisión de la recomendación, no habrá otra relación entre la institución patrocinadora y el emisor. Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras
1. Fase de examen del proyecto
El Departamento de gestión de proyectos de la organización patrocinadora organiza el Comité de aprobación de proyectos para examinar la aprobación de proyectos, y los miembros del Comité de aprobación de proyectos formulan observaciones sobre la solicitud de aprobación de proyectos y realizan el examen de la aprobación de proyectos.
2. Fase de gestión y control de calidad del proyecto
Durante la ejecución del proyecto, el equipo del proyecto informará oportunamente al Departamento de gestión del proyecto de los principales cambios o progresos del proyecto y de los principales problemas existentes, y el Departamento de gestión del proyecto hará un seguimiento del progreso del proyecto in situ o ex situ, según proceda.
Antes de presentar el proyecto de declaración para su aprobación, el Departamento de gestión de proyectos debe presentar una solicitud de aceptación de documentos al Departamento de gestión de proyectos, que llevará a cabo la revisión in situ, la aceptación de documentos de trabajo y el procedimiento de verificación de la ejecución del proyecto de declaración sobre la base de la Solicitud de aceptación de documentos. El Departamento de gestión de proyectos emitirá el informe de control de calidad del proyecto de acuerdo con los procedimientos de control de calidad antes mencionados, comprobará la exhaustividad, exhaustividad y validez de los materiales del núcleo, verificará preliminarmente los documentos de solicitud del emisor y determinará si el proyecto cumple las normas del núcleo y la Declaración; El equipo del proyecto debe responder a las principales cuestiones planteadas en el informe de control de calidad del proyecto. El Departamento de gestión de proyectos también presentará el informe de control de calidad del proyecto a la reunión del núcleo para los proyectos que acepten presentarlo.
3. Fase de examen del núcleo del proyecto
Los proyectos aprobados por el Departamento de control de calidad pueden ser presentados por el equipo del proyecto. Después de recibir la solicitud del núcleo, el Departamento de gestión del núcleo llevará a cabo la pre – Auditoría de los materiales de la solicitud del núcleo, llevará a cabo la auditoría de la exhaustividad y el examen del cumplimiento de todo el conjunto de materiales de la solicitud, y devolverá la opinión de la pre – auditoría al equipo del proyecto del Departamento de negocios. El Departamento de gestión del núcleo determina la hora de la reunión del núcleo y la lista de los miembros del equipo del núcleo. Los miembros del equipo del núcleo se comunican y debaten plenamente con el equipo del proyecto sobre cuestiones conexas en la reunión del núcleo, examinan el cumplimiento, la exhaustividad y la viabilidad de la publicación de los materiales de solicitud, votan sobre si están de acuerdo con la Declaración del proyecto y, en última instancia, formulan observaciones del núcleo del proyecto e informan al equipo del proyecto. El equipo del proyecto responde por escrito a las observaciones del núcleo y proporciona la información escrita pertinente sobre cuestiones de especial preocupación, y modifica y mejora oportunamente los materiales de declaración. Los documentos del proyecto aprobados por el Departamento de gestión del núcleo pueden ser declarados.
Ii) dictámenes básicos de la institución patrocinadora sobre la cotización de los valores del emisor
La situación básica de la oferta pública inicial y la cotización de Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. Es la siguiente:
El 22 de marzo de 2021, Dongguan Securities celebró una reunión del grupo central en Dongguan para examinar la oferta pública inicial de Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. Los miembros del Grupo del núcleo asistirán a la reunión 9 personas, de hecho 9 personas, participarán en la votación 9 personas, se abstendrán de votar 0 personas, de conformidad con el “Dongguan Securities Co., Ltd. Listing and Equity Financing Core work Rules” requisitos.
En primer lugar, la Reunión escuchó una exposición informativa del equipo del proyecto sobre esta publicación y la aplicación del procedimiento de verificación de la diligencia debida sobre cuestiones importantes, y luego escuchó el informe del Departamento de gestión del proyecto sobre el control de calidad del proyecto. La reunión se centró en los factores de riesgo a los que se enfrentaba el emisor, la recaudación de fondos por terceros, las fluctuaciones de los precios de las materias primas y los productos y el aumento del rendimiento.
El equipo del proyecto estudia las cuestiones debatidas por el Grupo del núcleo punto por punto y, en combinación con la situación real del emisor, pide al emisor que siga complementando la divulgación en las secciones pertinentes del folleto y modifique los detalles, como la expresión escrita, etc., y modifique en consecuencia otros documentos de los materiales de declaración.
Tras deliberar, los miembros del Grupo del núcleo convinieron en que los documentos de solicitud de inclusión en la lista presentados al núcleo habían cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, que el principal negocio del emisor era prominente, que las normas de funcionamiento y la rentabilidad eran fuertes, que se ajustaban a las políticas y condiciones actuales de la oferta pública inicial y la inclusión en la lista, y que no había obstáculos jurídicos y normativos importantes, y acordaron recomendar la oferta pública inicial y la inclusión en la lista de Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. Además, está de acuerdo en que los materiales de solicitud de inclusión en la lista se presentarán a la Comisión Reguladora de valores de China para su examen una vez que se hayan modificado de conformidad con las opiniones del núcleo.
Sección II compromisos de los patrocinadores
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, el Organismo de recomendación ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión y cotización de valores del emisor y ha emitido la recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
9. Si los documentos elaborados o expedidos para la oferta pública inicial del emisor contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, éstos serán indemnizados de conformidad con la ley;
