Shenzhen demingli Technology Co., Ltd.
Shenzhen Technology Co., Ltd.
Residence: Building 1 a, Block 2501, 2401, Shenzhen New Generation Industrial Park, 136 zhongkang Road, Meidu Community, meilin Street, Futian District, Shenzhen
Resumen del folleto patrocinador (principal asegurador)
(address: No. 1, Keyuan South Road, guancheng District, Dongguan City)
Declaración del emisor
El objetivo de este resumen del folleto es proporcionar al público información resumida sobre la emisión de acciones y no incluye ninguna parte del texto completo del folleto. El folleto completo también se publica en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. Antes de tomar una decisión de suscripción, los inversores deben leer cuidadosamente el folleto y utilizarlo como base para la decisión de inversión.
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto y su resumen.
El patrocinador se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas por los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos para la oferta pública inicial del emisor.
Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
Los inversores leerán cuidadosamente la información divulgada públicamente por el emisor, juzgarán independientemente el valor de la inversión de la empresa y tomarán decisiones de inversión por sí mismos. En caso de duda sobre el folleto y su resumen, consultarán a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales.
Catálogo
El emisor declara que... 2 catálogo... Sección 1: sugerencias sobre cuestiones importantes 5. Principales compromisos e instrucciones relacionados con esta publicación... 5 2. El impacto de la oferta pública de acciones por parte de los accionistas en el control, la estructura de Gobierno y la producción y gestión de la empresa, etc. 14 en tercer lugar, a través de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 para deliberar y aprobar, los beneficios acumulados de la empresa antes de esta oferta pública son compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones... 14 4. Por favor, preste atención a la política de distribución de dividendos de la empresa y al plan de distribución de dividendos para los próximos tres años. La empresa recuerda especialmente a los inversores los siguientes riesgos en los "factores de riesgo":... 18 VI. Principales datos financieros y estado de funcionamiento de la auditoría de los informes financieros en la fecha de cierre Sección 2 Sinopsis de esta publicación... Sección 3 Información básica del emisor Información básica del emisor 28 2. Evolución histórica del emisor y reestructuración Información sobre el capital social 29 IV. Situación comercial del emisor 32 5. Situación de la propiedad de los activos relacionados con el negocio del emisor y la producción y el funcionamiento... Competencia entre pares y transacciones conexas Directores, supervisores, personal directivo superior... Introducción a los accionistas controladores y a los controladores reales del emisor... Información Financiera y contable resumida Debate y análisis de la administración Sección 4 Utilización de los fondos recaudados 87 I. Resumen del proyecto Análisis de las perspectivas de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados Sección V factores de riesgo y otras cuestiones importantes 92
Factores de riesgo... 92 II. Contratos importantes Litigios o arbitrajes importantes Sección 6 Partes en la emisión y calendario de la emisión 97 1. Las Partes en esta emisión... 97 2. Fechas importantes relacionadas con esta emisión y cotización... Sección 7 Documentos de referencia Contenido del documento de referencia Tiempo y lugar de consulta de los documentos de referencia 98
Sección I
La presente nota sobre cuestiones importantes se refiere únicamente a los riesgos empresariales y otras cuestiones importantes que requieren especial atención de los inversores. Por favor, lea cuidadosamente todo el contenido de la sección "factores de riesgo" del folleto.
La empresa señala a la atención de los inversores:
Compromisos y notas importantes relacionados con esta publicación
Restricciones a la circulación y compromisos de bloqueo voluntario de las acciones mantenidas por los accionistas antes de la emisión
Los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales Li Hu, Tian Hua y los familiares del controlador real Sun tiejun se comprometen a: (1) las acciones de la sociedad que posean directa o indirectamente no se transferirán ni se confiarán a otros para que las gestionen en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la sociedad, ni se propondrá que la sociedad recompra esas acciones; En caso de que las acciones de la sociedad que posea cambien como resultado de la distribución de los derechos de la sociedad, se cumplirán los compromisos anteriores; Si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión de la emisión ajustada por factores como la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, o el precio de cierre al final del período de seis meses después de la inclusión en la lista es inferior al precio de emisión ajustado por factores como la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el período de bloqueo de las acciones de la empresa se ampliará automáticamente durante seis meses; Durante su mandato como Director / supervisor / directivo superior de la sociedad, las acciones de la sociedad transferidas anualmente no excederán del 25% del número total de acciones de la sociedad que posea; Las acciones de la empresa que posea no se transferirán en el plazo de seis meses a partir de su partida. Si abandona el cargo antes de la expiración del mandato, cumplirá los compromisos de limitación de la transferencia antes mencionados y otras disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y normas comerciales de la bolsa de Shenzhen relativas a la transferencia de acciones de los directores, supervisores y altos directivos durante el mandato que determine en El momento de asumir el cargo y dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mandato; Si la empresa tiene una violación grave de la ley y se refiere a las normas de retirada de la lista, no reducirá su participación en las acciones de la empresa desde la fecha de la decisión de sanción administrativa pertinente o de la decisión judicial hasta la terminación de la cotización de las acciones de la empresa; No se negará a cumplir los compromisos anteriores debido a cambios en sus funciones, separación del servicio, etc.
Li Yan y Luo Huilong, familiares de los controladores reales, se comprometen a no transferir o confiar la gestión de las acciones de la sociedad que posean directa o indirectamente en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la sociedad, ni a recomprar las acciones de la sociedad; En caso de que las acciones de la sociedad cambien como resultado de la distribución de los derechos de la sociedad, se cumplirán los compromisos anteriores; En los seis meses siguientes a la cotización de las acciones de la empresa, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión ajustado por factores como la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, o si el precio de cierre al final de los seis meses siguientes a la cotización de las acciones es inferior al precio de emisión ajustado por factores como la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el período de bloqueo de las acciones de la empresa se ampliará automáticamente durante seis meses.
Wei Hongzhang, Jin Chengyuan y Xu daiqun, otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, se comprometen a: 1) no transferirán Ni confiarán a otros la gestión de las acciones emitidas antes de la oferta pública inicial de la empresa que posean directa o indirectamente, ni recomprarán esas acciones; Si tiene la intención de reducir las acciones de la sociedad, hará un anuncio público en los tres primeros días de negociación de la reducción y cumplirá la obligación de divulgación de información de manera oportuna y precisa de conformidad con las normas del intercambio, a menos que las acciones de la sociedad sean inferiores al 5%; Las acciones de la empresa se reducirán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la reducción de las acciones; En la aplicación de la reducción de las tenencias de acciones, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen harán un anuncio público de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, a menos que las tenencias de acciones de la empresa sean inferiores al 5% antes de que se cumplan los procedimientos de anuncio de las disposiciones pertinentes.
Otros accionistas de la empresa: yinchengyuan, Meizhou jingfeng, leading UI, Xie Hongying, Bohui Investment, HONGFU Investment, Hunan Dinghong, Jinhong No. 1, Hunan xinhongyuan, Hunan ruixi, Shenzhen jinchangyuan, jinqifu, zhiren Investment, Qianshan Power Square y ZhengFang Company se comprometen a: (1) en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa, No transferirá ni confiará a otros la gestión de las acciones emitidas antes de la oferta pública inicial de la sociedad que posea directa o indirectamente, ni propondrá que la sociedad recompra esas acciones; Sus acciones se reducirán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la reducción de las acciones.
Chen Lee Hua, Li Guoqiang, Li Peng, he Yong, Ye bailin y he Xinning, que poseen indirectamente las acciones del emisor y también Act úan como directores, supervisores o altos directivos de la empresa antes de la emisión, se comprometen a: 1) no transferirán Ni confiarán a otros la gestión de las acciones emitidas antes de la oferta pública inicial de la empresa, ni recomprarán las acciones de la empresa; Durante su mandato como Director / supervisor / directivo superior de la sociedad, las acciones de la sociedad transferidas anualmente no excederán del 25% del número total de acciones de la sociedad que posea; Las acciones de la empresa que posea no se transferirán en el plazo de seis meses a partir de su partida. Si abandona el cargo antes de la expiración del mandato, se compromete a no transferir más del 25% del número total de acciones de la sociedad que posea cada año durante el mandato que determine en el momento de asumir el cargo y durante los seis meses siguientes a la expiración del mandato; En el plazo de seis meses a partir de su partida, no transferirá las acciones de la sociedad que posea; Además, se observarán las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y otras disposiciones de las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen relativas a la transferencia de acciones de los directores, supervisores y altos directivos; Si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión de la emisión ajustada por factores como la eliminación de derechos y la eliminación de intereses en un plazo de seis meses a partir de la cotización de las acciones de la sociedad, o si el precio de cierre al Final de seis meses después de la cotización de las acciones es inferior al precio de emisión ajustado por factores como la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el período de bloqueo de las acciones de la sociedad que posean directa o indirectamente se prorrogará automáticamente por seis meses; Las acciones de la empresa se reducirán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la reducción de las acciones; En el momento de la aplicación de la reducción de las tenencias, se hará un anuncio público de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y las tenencias de acciones de la empresa no se reducirán antes de que se cumplan los procedimientos de anuncio de las disposiciones pertinentes; No se negará a cumplir los compromisos anteriores debido a cambios en sus funciones, separación del servicio, etc.
Compromiso con la estabilidad del precio de las acciones de la empresa
Con el fin de proteger los intereses de los inversores y aclarar las medidas para estabilizar el precio de las acciones de la empresa cuando el precio de las acciones de la empresa sea inferior al activo neto por acción en los tres años siguientes a la cotización en bolsa, la empresa ha formulado la Carta de compromiso de Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. Sobre la estabilización del precio de las acciones de la empresa de conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la promoción ulterior de la reforma del sistema de emisión de nuevas acciones (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2013] No. 42). La Carta de compromiso dice lo siguiente:
1. Situación inicial del plan de precios de las acciones de la empresa de Estabilización
En un plazo de tres a ños a partir de la fecha de cotización de las acciones de la sociedad, Si el precio de cierre diario de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos en un a ño determinado es inferior al activo neto auditado por acción al final del ejercicio contable anterior Si el precio de cierre de las acciones mencionadas anteriormente no es comparable con el de los activos netos auditados por acción al final del último período de la empresa, el precio de cierre anterior se ajustará en consecuencia, se iniciarán medidas para estabilizar el precio de las acciones.
2. Sujeto responsable
Los sujetos responsables de la adopción de medidas para estabilizar el precio de las acciones de la sociedad son la sociedad, los accionistas controladores (o los controladores reales), los directores de la sociedad (excluidos los directores independientes de la sociedad, en adelante los mismos) y los altos directivos.
Los directores y altos directivos que deben adoptar medidas para estabilizar los precios de las acciones incluyen no sólo a los directores y altos directivos que prestan servicios en el momento de la cotización en bolsa de la empresa, sino también a los nuevos directores y altos directivos nombrados después de la cotización en bolsa de la empresa.
3. Medidas concretas
El orden y la forma concreta de las medidas de Estabilización de los precios de las acciones incluyen: 1) recompra de acciones por la empresa; El accionista controlador (o el controlador real) aumenta la participación en las acciones de la sociedad; Los directores (excluidos los directores independientes) y el personal directivo superior aumentarán las tenencias de acciones de la empresa, etc.
Medidas de recompra
La recompra de acciones de la sociedad deberá cumplir las condiciones y requisitos pertinentes relativos a la recompra de acciones de la sociedad establecidos en las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes y cumplir las obligaciones de recompra cuando se cumplan las siguientes condiciones:
El resultado de la recompra no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
El precio de recompra no excederá del precio de los activos netos auditados por acción al final del ejercicio contable anterior de la empresa.
El importe acumulado de los fondos utilizados para la recompra única no excederá del 20% de los beneficios netos auditados del año anterior atribuibles al propietario de la empresa matriz.
El importe acumulado de los fondos utilizados para la recompra en el mismo ejercicio contable no excederá del 30% del beneficio neto auditado atribuible al propietario de la sociedad matriz en el año anterior.
Si la recompra se activa de nuevo en un plazo de tres meses a partir de la recompra de la empresa de acuerdo con las condiciones anteriores, la empresa no cumplirá la obligación de recompra en ese plazo.
Medidas de aumento de las tenencias
Las medidas de aumento de las acciones se ajustarán a las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores, y el número de acciones de aumento no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Aumento de la participación de los accionistas controladores (o de los controladores reales)
Los accionistas controladores (o los controladores reales) de la sociedad cumplirán la obligación de aumentar sus tenencias si cumplen las siguientes condiciones: ① la sociedad ha adoptado medidas de recompra de acciones públicas, pero el precio de cierre de las acciones de la sociedad sigue siendo inferior al valor neto auditado de las acciones al final del ejercicio contable anterior.
El aumento de la participación no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
El precio de aumento no excederá del precio de los activos netos auditados por acción al final del ejercicio contable anterior.
El importe total de los fondos utilizados para el aumento de las acciones no excederá del 20% del importe de los dividendos en efectivo (después de impuestos) obtenidos por los accionistas controladores (o los controladores reales) en el año anterior.
El importe acumulado de los fondos utilizados para el aumento de las acciones en el mismo ejercicio contable no excederá del 50% del importe de los dividendos en efectivo (después de impuestos) obtenidos por los accionistas controladores de la sociedad (o los controladores reales) en el año anterior.
Si el accionista controlador (o el controlador real) vuelve a desencadenar el aumento de las tenencias en un plazo de tres meses a partir de la aplicación del aumento de las tenencias de conformidad con las condiciones anteriores, la obligación de aumentar las tenencias no se cumplirá en ese plazo de tres meses.
Aumento de la participación de directores no independientes y altos directivos
Los directores (excluidos los directores independientes) y los altos directivos de la empresa cumplirán las siguientes condiciones:
