Código de valores: Venustech Group Inc(002439) abreviatura de valores: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 036 Venustech Group Inc(002439)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de junio de 2022. Todos los directores fueron notificados por correo electrónico el 11 de junio de 2022. 7 directores asistirán a la reunión de la Junta, 7 directores asistirán en realidad, todos los directores asistirán personalmente, no se ha confiado la asistencia y la ausencia de la situación, la reunión será presidida por la Presidenta de la empresa, Sra. Wang Jia. La notificación de la reunión, la convocación y el número de directores que participan en la votación se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Venustech Group Inc(002439) (en adelante denominados “los estatutos”). Tras un examen cuidadoso y una votación por parte de los directores presentes, se adoptó la siguiente resolución:
Deliberaciones de la Junta
1. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y en comparación con las condiciones de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración considera que la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y cumple las condiciones básicas de la oferta no pública de acciones a.
The above proposals involve related Transactions, related Directors Wang Jia, Yan Li avoided the vote.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y emitió una opinión independiente que estaba de acuerdo con él.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
2. Examinar y aprobar una por una la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa;
Con el fin de mejorar la competitividad básica de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa y promover el desarrollo sostenible de su negocio principal, la empresa tiene la intención de llevar a cabo esta oferta no pública de acciones a, con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de esta oferta no pública de acciones a, la empresa ha elaborado el plan de esta oferta no pública de acciones a, que se detalla a continuación:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Modo de emisión y tiempo de emisión
Todas las emisiones se emiten en privado a determinados destinatarios, y la empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones dentro del plazo de validez de los documentos de aprobación de la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
El objeto de la emisión de las acciones no públicas es China Mobile capital Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Mobile capital”), que suscribe las acciones no públicas en efectivo.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia de la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública, el precio de emisión es de 14,57 Yuan / acción, el precio no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia
Si las acciones de la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de derechos, dividendos y otras cuestiones, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N, el precio de emisión ajustado es P1.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
V) número de emisiones
El número de acciones que se emitirán a determinados destinatarios es de 284374.100, lo que no supera el 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. La cantidad de emisión final estará sujeta a la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. En caso de que las acciones de la sociedad cambien su capital social total debido a cuestiones como la entrega de acciones, la conversión de reservas de capital en capital social, la eliminación de derechos, la eliminación de intereses o el plan de incentivos de capital entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de finalización de la emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Q1 = Q0 (1 + n + P – m)
Entre ellos, Q0 es el número de acciones emitidas antes del ajuste, N es el número de acciones emitidas o convertidas en capital social por acción, P es el número de acciones restringidas añadidas por acción, M es el número de acciones restringidas recompradas y canceladas por acción, y q1 es el número de acciones emitidas después del ajuste.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Cantidad y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 4143330637 Yuan (incluido el importe), y se utilizará para complementar el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Vii) período de restricción de la venta
Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización del registro de acciones.
Si el período de restricción de la venta de las acciones suscritas no se ajusta a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras, el período de restricción de la venta se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras pertinentes. Las acciones adicionales resultantes de la entrega de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social después de la emisión también se ajustarán a los acuerdos de limitación de la venta mencionados anteriormente. La transferencia se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y las normas de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Viii) lugar de inclusión en la lista
Una vez expirado el período de restricción, las acciones emitidas a un objeto específico se negociarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
Ⅸ) Acuerdo sobre los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la oferta no pública
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
X) plazo de validez de la presente resolución sobre ofertas privadas
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta sobre la oferta no pública de acciones.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones 0
The above Bill involves related Transactions, the related Director Wang Jia, Yan Lijun avoided the vote.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y emitió una opinión independiente que estaba de acuerdo con él.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación punto por punto y sólo puede aplicarse después de obtener la aprobación de la c
3. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
Conviene en que la empresa prepare el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022 de conformidad con las normas no. 25 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – el plan de acciones y el informe sobre la situación de la emisión del Banco de desarrollo no público de las empresas que cotizan en bolsa (jbz [2007] No. 303) y las leyes y reglamentos pertinentes.
The above proposals involve related Transactions, related Directors Wang Jia, Yan Li avoided the vote.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y emitió una opinión independiente que estaba de acuerdo con él.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Para más detalles, véase el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022” publicado en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa”.
Conviene en que la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la publicación de las disposiciones relativas al informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y otras leyes y reglamentos pertinentes, El informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 se ha preparado en consecuencia para el depósito y la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022.
The Independent Director of the company expressed their Agreement on this Independent opinion.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Para más detalles, véase Venustech Group Inc(002439) Information Technology published in the Information Disclosure media designated by c
5. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa”.
Conviene en que la empresa prepare un informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a en 2022, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
The above proposals involve related Transactions, related Directors Wang Jia, Yan Li avoided the vote.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y emitió una opinión independiente que estaba de acuerdo con él.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022, publicado en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
6. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el efecto de la dilución de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en el rendimiento inmediato y las medidas de llenado adoptadas por la empresa y los compromisos de las partes interesadas.
Conviene en que la empresa, de conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio de la c
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y emitió una opinión independiente que estaba de acuerdo con él.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el rendimiento al contado de las acciones a diluidas del Banco de desarrollo no público, las medidas de llenado y los compromisos de las partes interesadas, publicado en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
7. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de cooperación en materia de inversiones.
Se acordó que la empresa firmara el Acuerdo de cooperación en materia de inversiones con China Mobile capital, los accionistas controladores de la empresa Wang Jia y Yan Li, y que la empresa emitiera acciones no públicas a China Mobile capital, etc.
The above proposals involve related Transactions, related Directors Wang Jia, Yan Li avoided the vote.
The Independent Director of the company expressed their Agreement on this Independent opinion.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Para más detalles, véase el anuncio indicativo sobre la firma de acuerdos de cooperación en materia de inversiones, la suscripción condicional de acciones y los cambios propuestos en el derecho de control, publicado en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
8. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones por la empresa.
Está de acuerdo en que, a los efectos de esta oferta no pública de acciones a, la empresa firmará el Acuerdo de suscripción de acciones con China Mobile capital de conformidad con las disposiciones del Código Civil de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los requisitos reglamentarios pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa.
The above proposals involve related Transactions, related Directors Wang Jia, Yan Li avoided the vote.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley con antelación y emitió una opinión independiente que estaba de acuerdo con él.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones y transacciones conexas entre bancos de desarrollo no públicos y determinados destinatarios, publicado en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
9. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relativas a las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa”.
A los efectos de la presente oferta no pública de acciones a, de conformidad con las disposiciones del Código Civil de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los requisitos reglamentarios pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, el 17 de junio de 2022 se firmó un acuerdo de cooperación en materia de inversiones entre China Mobile capital y la empresa y sus accionistas controladores, Wang Jia y Yan Li. Acordar que la empresa transfiera capital a la emisión no pública de acciones a y otras cuestiones.
El mismo día, la empresa firmó el “Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional” con China Mobile capital, en el que se estipulaba que China Mobile capital, como objetivo específico, se proponía suscribir 284374.100 acciones de la empresa no pública en efectivo, y China Mobile capital poseía directamente el 23,08% de las acciones de la empresa cotizada después de la emisión. Al mismo tiempo, Wang Jia y Yan Li renunciaron voluntaria, incondicionalmente e irrevocablemente a sus derechos de voto correspondientes a 1.0570632 acciones de la sociedad cotizada (que representan el 8,58% del capital social total de la sociedad cotizada después de la emisión), y la Sra. Wang Jia renunció a sus derechos de voto correspondientes a 868381.120 acciones (que representan el 7,05% del capital social total de la sociedad cotizada después de la emisión). El Sr. Yan Li renunció a los derechos de voto correspondientes a 18.862512 acciones (que representaban el 1,53% del capital social total de la empresa cotizada después de la emisión). Tras la aplicación de las cuestiones mencionadas, Wang Jia y Yan Li poseen conjuntamente el 13,08% de los derechos de voto de las empresas que cotizan en bolsa.
