Código de valores: Huaxi Securities Co.Ltd(002926) abreviatura de valores: Huaxi Securities Co.Ltd(002926) número de anuncio: 2022 – 29 Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, a partir de las 15.00 horas
Votación en línea: 17 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 17 de junio de 2022
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 17 de junio de 2022.
2. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
3. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias 406, cuarto piso, Centro de conferencias de la empresa, 198 tianfu Second Street, zona de alta tecnología de Chengdu
5. Moderador: Sr. Lu jianxiong, Presidente
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc.
Asistencia a la reunión
Asistencia de los accionistas
1. Número de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la Junta 40
De los cuales: asistencia a reuniones sobre el terreno 5
Número de participantes en la Conferencia mediante votación en línea 35
2. Número de acciones representadas por los accionistas y sus representantes autorizados
De los cuales: número de acciones asistidas a reuniones sobre el terreno 737361531
Participación en la Conferencia por votación en línea 501881691
3. El número de acciones representadas por el representante autorizado de los accionistas y los accionistas que asistan a la reunión
472093% del número total de acciones con derecho a voto
De los cuales: participación en reuniones sobre el terreno 280900%
Participación en la Conferencia por votación en línea 191193%
Asistencia de directores, supervisores, altos directivos, etc.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión. Parte del personal directivo superior de la empresa, la empresa contrató a testigos para asistir a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
Proyecto de ley 1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación general de la votación: 1.238016.822 acciones, lo que representa el 99,90% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1.079700 acciones, que representaban el 00871% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 146700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa 00118% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley 2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Situación general de la votación: 1.238016.822 acciones, lo que representa el 99,90% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1.079700 acciones, que representaban el 00871% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 146700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa 00118% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley 3.00 informe anual 2021 y Resumen
1117202 acciones, que representan el 00902% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 146700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa 00118% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley 4.00 informe financiero final para 2021
Situación general de la votación: 1.238016.822 acciones, lo que representa el 99,90% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 798700 acciones, que representaban el 00645% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 427700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00345% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley 5.00 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Voto total: 1.238232.122 acciones, lo que representa el 99,91% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 927100 acciones, que representaban el 00748% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 84.000 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 00068% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 25937048 acciones, representando el 962480% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 927100 acciones, que representaban el 3.4403% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 84.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó) representó el 03117% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021: sobre la base de 2625 millones de acciones del capital social total de la empresa antes de la distribución de dividendos, el dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo de 262,5 millones de yuan se distribuirá en total; no se entregarán acciones rojas ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social; los beneficios no distribuidos se transferirán al año siguiente.
Proyecto de ley 6.00 sobre la renovación de las empresas contables
Voto total: 1.237900.122 acciones, lo que representa el 998916% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 969300 acciones, que representan el 00782% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 373800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00302% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 256050.048 acciones, que representan el 950160% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 969300 acciones, lo que representa el 3,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 373800 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 13871% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) was agreed to be renewed as the financial report Auditing Institution of the company in 2022, with a Auditing Service cost of not more than 800000 Yuan, including the Internal Control Auditing cost of not more than 120000 Yuan.
Proyecto de ley 7.00 descripción especial del desempeño de los directores, la evaluación de la actuación profesional y la remuneración en 2021
Voto total: 1.238163.522 acciones, lo que representa el 999129% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1.079700 acciones, que representaban el 00871% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 25868448 acciones, que representan las acciones de los accionistas minoritarios presentes
959934%; 1.079700 acciones, lo que representa el 4.0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley 8.00 descripción especial del desempeño de los supervisores, la evaluación de la actuación profesional y la remuneración en 2021
Voto total: 1.238163.522 acciones, lo que representa el 999129% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1.079700 acciones, que representaban el 00871% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 25868448 acciones, que representan las acciones de los accionistas minoritarios presentes
959934%; 1.079700 acciones, lo que representa el 4.0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley 9.00 sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
En el proceso de examen de la propuesta, el accionista mayoritario de la empresa Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) \ \
Voto total: 501997.035 acciones, lo que representa el 99,78 54% de las acciones de todos los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 1.079700 acciones, que representaban el 02146% de todas las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 25868448 acciones, que representan las acciones de los accionistas minoritarios presentes
959934%; 1.079700 acciones, lo que representa el 4.0066% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
En la reunión también se escucharon las notas especiales sobre el desempeño de las funciones, la evaluación de la actuación profesional y la remuneración del personal directivo superior en 2021 y el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Testimonio de abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Chengdu) bufete de abogados
2. The names of Witness Lawyers: Chen di, Meng roulei
3. Observaciones finales del abogado testigo: nuestro abogado considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa, las calificaciones de los asistentes y convocantes son legales y válidas, el procedimiento de resolución de la Junta se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas son legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
18 de junio de 2022
