Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del segundo Consejo de Administración de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 16 de junio de 2022 mediante votación sobre la comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 12 de junio de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Presidente Wang Xiaoxia, algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
Examen punto por punto del proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
Dado que el segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Consejo de Administración de la empresa nombra a la Sra. Wang Xiaoxia, el Sr. Tu bigen, el Sr. Cheng shiguo, el Sr. Yin xinheng, el Sr. Yin Tao, la Sra. Wang Xiaoxia, el Sr. Yin, el Sr. Yin Tao, el Sr. El Sr. Cao HONGFENG es candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El mandato de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El Sr. Liu Deming, antiguo Director de la empresa, ya no es Director de la empresa y no ocupa ningún otro cargo en la empresa. El Sr. Liu Deming no posee directamente acciones de la empresa, sino que indirectamente posee el 0,06% de las acciones de la empresa a través de hongneng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) de la zona portuaria franca de Ningbo Meishan, y su cónyuge y sus afiliados no poseen directa o indirectamente acciones de la empresa. El Sr. Zhang gancheng, antiguo Director de la empresa, ya no es Director de la empresa y no ocupa ningún otro cargo en la empresa. El Sr. Zhang Gan Cheng no posee directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente posee el 0,80% de las acciones de la empresa a través del Centro de inversión tecnológica Yunmeng (sociedad limitada), y su cónyuge y sus afiliados no poseen directa o indirectamente las acciones de la empresa. Después de la partida de los dos directores originales, sus acciones se administrarán estrictamente de conformidad con las disposiciones relativas a la reducción de las acciones de los accionistas y directores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la reducción de las acciones de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. Después de dejar el cargo, seguirá cumpliendo sus compromisos relativos a la limitación de las ventas de acciones, como la oferta pública inicial de acciones de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Y el folleto de GEM, la oferta pública inicial de acciones de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Y el anuncio de cotización En GEM.
1. Examen y aprobación de la candidatura de la Sra. Wang Xiaoxia como Directora no independiente de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la candidatura del Sr. Tubigan como director no independiente de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la candidatura del Sr. Cheng shiguo como director no independiente de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la candidatura del Sr. Yin xinheng como director no independiente de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la candidatura del Sr. Yin Tao como director no independiente de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Deliberation and Adoption of the nomination of Mr. Cao HONGFENG as non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill as detailed in Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen punto por punto del proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración
Dado que el mandato del segundo Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Consejo de Administración de la empresa nombra a la Sra. Su Ling, el Sr. Wang rongjin, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la Bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de la empresa. La Sra. Luo Jiao es candidata a la tercera Junta de directores independientes de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El mandato de los directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Ms. Su Ling and Ms. Luo Jiao have obtained Independent Director Qualification Certificate, Mr. Wang rongjin has not obtained Independent Director Qualification Certificate, but he has written commitment to participate in the latest Independent Director Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange.
El Sr. Leng daguang, el Sr. Zhang Zhihong y la Sra. Lei Ying, antiguos directores independientes de la empresa, han sido reelegidos por dos mandatos consecutivos y no serán reelegidos ni desempeñarán otros cargos en la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes. Ninguno de los directores independientes originales posee acciones en la empresa. 1. Examen y aprobación de la candidatura de la Sra. Su Ling como Directora independiente de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del “Nombramiento del Sr. Wang rongjin como candidato a director independiente para el tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos”
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la candidatura de la Sra. Luo Jiao como Directora independiente de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this Bill as detailed in Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión;
Se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado los gastos de emisión, por un total de 3.161368.846,70 Yuan.
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, la empresa contable ha emitido un informe de verificación, la Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación no impugnada, como se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales;
Como resultado de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021, el capital social total de la empresa se convirtió en 10.102762 acciones, y el Consejo de Administración acordó que la empresa revisara los artículos pertinentes de los estatutos.
El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración o a su persona autorizada a tramitar el examen y la aprobación industriales y comerciales, la modificación del registro y otras formalidades pertinentes con respecto a las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales y los Estatutos de la sociedad. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.30 horas del 4 de julio de 2022 para examinar las cuestiones que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión deben presentar a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Informe de autenticación emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership);
4. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Anexo: curriculum vitae de los miembros de la tercera Junta
Ms. Wang Xiaoxia, Born in 1990, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master. De agosto de 2013 a junio de 2018 fue empleado de ventas, asistente del Director General, Jefe de la Oficina de Shenzhen y Vicepresidente, de enero de 2018 a febrero de 2019 fue empleado sucesivamente como asistente del Director de proyecto de Shenzhen guanlin Fund Co., Ltd. Y Shenzhen qianhai Renhe Fund Management Co., Ltd., de marzo de 2019 a abril de 2021 fue empleado en el Departamento de marketing de la empresa, y ha sido Presidente desde abril de 2021. A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Wang Xiaoxia, que posee directamente 6 millones de acciones de la empresa, es la person a que actúa de manera concertada por el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, el Sr. Wang Li, no puede actuar como Director en virtud de la Ley de sociedades, no ha sido prohibida por la c
Mr. Du bigen, Born in 1975, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College. Ha sido técnico de Jiujiang Electronic Materials Factory, Director Adjunto, Director y Director General Adjunto del Centro Técnico de Jiujiang defu Electronic Materials Co., Ltd. Desde abril de 2017, Director General Adjunto y Director General de zhongke Copper foil, Director de la empresa desde julio de 2019 y Director General de la empresa desde abril de 2021. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Tu bigen posee indirectamente las acciones de la empresa a través del Centro de inversión en ciencia y tecnología Yunmeng (sociedad limitada), que no está relacionado con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y personal directivo superior, no puede actuar como Director en virtud de la Ley de sociedades y no ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, ni ha sido investigado por los órganos judiciales por delitos sospechosos o por la Comisión Reguladora de valores de China por violaciones de la ley, ni ha habido otras circunstancias que la Bolsa de valores de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Después de que la empresa ejecute la investigación de la Plataforma de investigación de la red pública de información y el mercado de futuros de valores en China, el Sr. Tubigan no ha sido identificado como “El ejecutor de la deshonestidad”. Cumplir las condiciones de trabajo requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Mr. Cheng shiguo, Born in 1967, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Secondary School, Mechanical and Electrical Engineer. Ha sido Gerente del Departamento de producción de la cervecería Xiaogan de propiedad estatal, Director General de la fábrica de placas de acero Baoshan de Urumqi, Director General Adjunto de Xiaogan Yafeng Biochemical Co., Ltd., Director General y Director de Dayu ELECTRIC TECHNOLOGY Co., Ltd, Director Ejecutivo de Shenzhen Ruisheng New Energy Technology Co., Ltd. Y Asistente del Presidente de la compañía desde diciembre de 2019. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Cheng shiguo no poseía directamente las acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, los accionistas que poseían más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y personal directivo superior, no tenía la condición de que no pudiera actuar como Director en virtud de la Ley de sociedades, no había sido prohibido por la c
Mr. Yin xinheng, Born in 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, undergraduate. Ha sido Director de contabilidad y Finanzas del Departamento Financiero de Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) \ \ \ \
