China International Capital Corporation Limited(601995)
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión
Como institución patrocinadora de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Zhongyi Science and technology" o "la empresa") que ofrece acciones al público por primera vez y cotiza en el GEM, de conformidad con las medidas de gestión de la empresa patrocinadora de la emisión de valores y la cotización, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 - servicios de recomendación, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, etc. En primer lugar, la Ciencia y la tecnología utilizan los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y las cuestiones que han pagado los gastos de emisión se verifican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (c
Según la teoría de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
Proyecto de producción y construcción de una producción anual de 10.000 toneladas de láminas electrónicas de cobre de alto rendimiento 43.097,91 43.097,91
2 Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos
3 liquidez complementaria 20.000,00 20.000,00
Total 71 577,84 71 577,84
Iii. Situación de los fondos autofinanciados invertidos en proyectos de recaudación de fondos por adelantado y de los gastos de emisión pagados
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Al 31 de mayo de 2022, la empresa había realizado una inversión anticipada en el proyecto de recaudación de fondos mediante la autofinanciación, con una inversión total de 307033 millones de yuan y una inversión de 307033 millones de yuan en el Fondo de recaudación de fondos de sustitución propuesto por la empresa, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Compromisos de recaudación de fondos hasta mayo de 2022
Importe total de la inversión de los fondos recaudados
Producción anual de 10.000 toneladas de alto rendimiento
Proyecto de producción y construcción de láminas electrónicas de cobre 4309791430979130703303070330
Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológico
Liquidez complementaria 20.000,00 20.000,00, -
Total 7157784715778430703303070330
Ii) pago anticipado de los gastos de emisión con cargo a fondos autofinanciados
El costo total de la oferta pública inicial de la empresa es de 150605.500 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), de los cuales 122980.300 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) se han deducido del total de fondos recaudados. Al 31 de mayo de 2022, la empresa había pagado 9.100.38 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido) con cargo a los fondos recaudados por sí misma, que se sustituirían por los fondos recaudados.
Utilización de los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados previamente por los fondos recaudados y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión
De acuerdo con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en GEM de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd., firmado el 18 de abril de 2022 (en lo sucesivo denominado "El folleto"), la empresa tiene previsto utilizar los fondos recaudados para la producción y construcción anuales de 10.000 toneladas de láminas electrónicas de cobre de alto rendimiento, la construcción de centros de investigación y desarrollo tecnológico y el capital de trabajo complementario. De acuerdo con el folleto, con el fin de promover el proceso del proyecto de recaudación de fondos y generar beneficios lo antes posible, antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa puede invertir parte del capital recaudado por sí misma de acuerdo con la situación real, y después de que el capital recaudado esté en su lugar, el capital invertido en el período anterior se sustituye por el capital recaudado.
El tiempo de sustitución de los fondos recaudados por la empresa no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como a los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta. Procedimientos de adopción de decisiones para la aplicación de esta cuestión y opiniones conexas
Deliberaciones de la Junta
El 16 de junio de 2022, en la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión, y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí misma que habían pagado los gastos de emisión.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 16 de junio de 2022, en la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían pagado los gastos de emisión. Tras la votación de todos los supervisores, se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí misma que se habían pagado los gastos de emisión.
Opiniones de los directores independientes
La empresa no está en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado mediante el uso de fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial, la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación necesarios, no afecta al funcionamiento normal del proyecto de inversión de capital recaudado, no existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, y el tiempo de ejecución de la sustitución se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes. The Independent Director agreed that the company uses raised funds to replace Self - raised funds that have been pre - invested in the project raised and that have been paid for the issue.
Opiniones de las empresas contables
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has Verified the Use of raised funds for replacement of pre - invested investment projects and Self - raised funds for payed Issuance fees, and issued the "Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Pre - invested investment projects with Self - raised funds" (Ernst & Young huaming (2022) Special Word No. 61378651c03), Se considera que el informe sobre el proyecto de autofinanciación de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Se ha preparado en todos los aspectos importantes de conformidad con las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa", las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM" y las directrices de formato conexas. Refleja fielmente el 31 de mayo de 2022, Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Con fondos autofinanciados para invertir en proyectos de recaudación de fondos. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa examinaron y aprobaron la cuestión de la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para los proyectos de inversión y los fondos recaudados que se habían pagado por adelantado, y el director independiente de la empresa también emitió un dictamen de acuerdo explícito, que fue verificado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership). Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Ha publicado el informe de verificación de la situación de los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos recaudados por sí mismos (An yonghua Ming (2022) Special Word No. 61378651c03). De conformidad con las "medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa", "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa", "normas para La cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen", "Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 - Operaciones de recomendación" y "Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa del GEM Otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el contenido y el procedimiento de examen del cumplimiento legítimo. El acto de sustitución de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no afecta a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia ni modifica encubiertamente el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas, lo que redunda en interés de La empresa y de todos los accionistas.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por la empresa para los proyectos de inversión y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de China International Capital Corporation Limited(601995) \
Representante patrocinador:
Liu Yi Lu Jia Yi Zhen
China International Capital Corporation Limited(601995) 16 de junio de 2022
