Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión anticipada
Anuncio de autofinanciación de los gastos de emisión pagados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 19ª Reunión de la segunda Junta Directiva y la octava reunión de la segunda Junta de supervisores el 16 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por adelantado por Los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. Entre ellos, el costo de la sustitución de los proyectos de inversión pública inicial es de 3.070330.040,20 Yuan, y el costo de la sustitución de los proyectos de inversión pública inicial es de 9.103806,50 Yuan, con un total de 3.161368.846,70 Yuan. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Panorama general de la aportación y sustitución de fondos recaudados
Panorama general de la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (c
The above raised funds were all accounted on April 18, 2022 and examined by Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 61378651 – C01 of Ernst & Young huaming (2022).
Inversión anticipada y sustitución de fondos autofinanciados
Al 31 de mayo de 2022, la empresa había realizado una inversión anticipada en el proyecto de recaudación de fondos mediante la autofinanciación, con una inversión anticipada total de 3.070330.040,20 Yuan, y la cantidad de inversión del Fondo de recaudación de fondos que la empresa tenía previsto reemplazar era de 3.070330.040,20 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: Yuan
Hasta 2022 5
Importe total de la inversión en proyectos de inversión recaudados
Importe de la inversión
Frente
Rendimiento anual de 10.000 toneladas
Construcción de 43097910 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 9791 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020
Tema 84799 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 479930000 –
Liquidez complementaria 200 millones 200 millones 200 millones
Total 71577840 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 7784 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020
El costo total de la oferta pública inicial de la empresa es de 150605.487,84 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), de los cuales 122980.291,17 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) se han deducido del total de fondos recaudados. Al 31 de mayo de 2022, el costo de emisión pagado por la empresa con fondos autofinanciados era de 9.103806,50 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido), y los fondos recaudados propuestos para esta sustitución.
II. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto publicado por la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “El folleto”), con el fin de promover el proceso del proyecto de oferta pública inicial y generar beneficios lo antes posible, antes de que el Fondo recaudado esté en su lugar, la empresa puede hacer una inversión parcial a través del Fondo autofinanciado de acuerdo con la situación real, y reemplazar el capital invertido en la etapa anterior después de que el Fondo recaudado esté en su lugar. El importe de la sustitución propuesta es coherente con la divulgación del folleto.
El tiempo de sustitución de los fondos recaudados por la empresa no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como a los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Procedimientos de examen pertinentes y opiniones especiales sobre la ejecución de esta sustitución
Deliberaciones de la Junta
El 16 de junio de 2022, la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión. Después de la votación de todos los directores, la empresa acordó utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 16 de junio de 2022, en la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían pagado los gastos de emisión. Tras la votación de todos los supervisores, se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí misma que se habían pagado los gastos de emisión.
Opiniones de los directores independientes
La empresa no está en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado mediante el uso de fondos recaudados para reemplazar la inversión inicial, la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación necesarios, no afecta al funcionamiento normal del proyecto de inversión de capital recaudado, no existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, y el tiempo de ejecución de la sustitución se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes.
The Independent Director agreed that the company uses raised funds to replace Self – raised funds that have been pre – invested in the project raised and that have been paid for the issue.
Opiniones de las empresas contables
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has Verified the Use of raised funds to replace pre – invested investment projects and Self – raised funds for payed Issuance fees, and Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Has invested in pre – invested investment projects with Self – raised Funds (An & Young huaming (2022) Special Word No. 61378651c03). Se considera que el informe sobre el proyecto de autofinanciación de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Se ha preparado en todos los aspectos importantes de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y las directrices de formato conexas. Refleja fielmente el 31 de mayo de 2022, Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Con fondos autofinanciados para invertir en proyectos de recaudación de fondos.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha examinado y aprobado la cuestión de la autofinanciación mediante el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados por adelantado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, y que el director independiente de la empresa también ha expresado su opinión claramente de acuerdo, que ha sido verificada por la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial), Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Ha publicado el informe de verificación de la situación de los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados (An yonghua Ming (2022) Special Word No. 61378651c0x). La empresa utiliza los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado y los Fondos autofinanciados utilizados para pagar las tasas de emisión de conformidad con las disposiciones sobre la sustitución de los fondos recaudados en un plazo de seis meses a partir de la recepción de la cuenta. De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa”, “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para La cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen”, “Directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – Operaciones de recomendación” y “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa del GEM Otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el contenido y el procedimiento de examen del cumplimiento legítimo. El acto de sustitución de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no afecta a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia ni modifica encubiertamente el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas, lo que redunda en interés de La empresa y de todos los accionistas.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por la empresa para los proyectos de inversión y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos;
4. Informe de autenticación emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership);
5. Opiniones de verificación del patrocinador sobre esta cuestión.
Se anuncia por la presente.
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
17 de junio de 2022
