Código de valores: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) valores abreviados: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) número de anuncio: 2022 – 041
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del tercer piso de la empresa no. 6, Donghai Road, Yangzijiang International Chemical Industry Park, Zhangjiagang City, Provincia de Jiangsu (3) accionistas comunes y accionistas preferentes que han asistido a la reunión y han reanudado sus derechos de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 6
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 570400
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc.
Para la prevención y el control de la epidemia, los accionistas y los representantes de los accionistas, los directores, los supervisores y los altos directivos que no puedan asistir a la reunión in situ de la Junta General de accionistas participarán en la reunión por videoconferencia a través del sistema de videoconferencia de la empresa, y las personas mencionadas que participen en la reunión por videoconferencia o asistan a la reunión sin derecho a voto a través del sistema de videoconferencia de la empresa se considerarán participantes en la reunión in situ.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Sr. Zhou Xiaonan, Presidente de la empresa. El método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de la votación in situ y la votación en línea, y la convocación, convocación y procedimiento de votación de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. El Secretario de la Junta asistió a la reunión; El personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 125649464100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000000000
Nota informativa sobre la votación de la propuesta 1. La propuesta 1 es una resolución ordinaria y ha sido aprobada por más de la mitad del número total de acciones válidas votadas por los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión. 2. La votación de las propuestas relativas a cuestiones conexas no está involucrada en esta junta general de accionistas, y no hay circunstancias para evitar la votación.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai Dongfang Huayin law firm Lawyer: Ye Fei Wu Jing 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness:
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, la calificación del personal que asiste a la Junta y el procedimiento de votación se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, y las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas son legales y válidas. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
