China Merchants Securities Co.Ltd(600999) about
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Dictámenes especiales de verificación sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo, « China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas de gestión de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión de valores, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, las normas de cotización en bolsa en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022) y las directrices no. 13 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen – actividades de recomendación, etc. En el presente documento se examinan las cuestiones relativas a la prórroga de los préstamos y las transacciones conexas de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) \
El 8 de junio de 2021 se celebró la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la novena reunión del séptimo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre préstamos a accionistas mayoritarios y transacciones conexas, y se acordó que la empresa solicitara préstamos por un monto total no superior a 190 millones de yuan al accionista mayoritario Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. El período de préstamo es de un año y el tipo de interés anual del préstamo no es superior al 6%. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 10 de junio de 2021 en los medios de comunicación designados para la divulgación de información “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre préstamos a accionistas mayoritarios y transacciones conexas (número de anuncio: 2021 – 057). La compañía firmó el Acuerdo de préstamo con Air City Group de acuerdo con la resolución de la reunión anterior, y recibió el préstamo de 190 millones de yuan de Air City Group el 17 de junio de 2021.
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, la empresa solicitó al Grupo de la ciudad de la aviación la prórroga del préstamo, la prórroga del período de seis meses, la empresa puede de acuerdo con las necesidades reales de capital para devolver el principal y los intereses por adelantado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el Grupo de la ciudad de la aviación es el accionista mayoritario de la empresa, por lo que esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la Reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, ni requiere la aprobación de los departamentos pertinentes. Iii) Procedimiento de examen
El 15 de junio de 2022, la compañía convocó la 30ª reunión de la 7ª Junta de directores, con 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, deliberando y aprobando el proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones con partes vinculadas. Cuatro directores afiliados se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el tema. En la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores, celebrada el mismo día, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas por 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y un supervisor asociado se abstuvo de votar sobre el proyecto de Ley.
De conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen, como las normas de cotización en bolsa y los artículos de asociación de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) \ \ ( Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar las cuestiones específicas relacionadas con la prórroga del préstamo y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite de préstamo y el período de validez mencionados anteriormente. Información básica sobre las contrapartes vinculadas
Nombre de la empresa: Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91440400690511640c
Representante legal: Li Wenji
Dirección de la empresa: segundo piso, edificio de oficinas, Haicheng Zhuhai Airport Group, sanzao Town, Jinwan, Zhuhai
Capital social: 1228084.580 Yuan
Fecha de establecimiento: 2 de julio de 2009
Tipo de sociedad: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica que no sea una persona física que invierta o controle)
Ámbito de actividad: inversión, construcción y funcionamiento de la industria de la aviación y servicios de apoyo, industria de exposiciones, industria de la construcción y servicios técnicos profesionales conexos, desarrollo y funcionamiento integrados de bienes raíces, agricultura moderna y servicios conexos, inversión y gestión de Operaciones de la industria física, consultoría de información, agencia inmobiliaria, gestión empresarial.
Ⅸ) Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, los activos totales del Grupo de la ciudad de la aviación ascendían a 3.090423.300 yuan y los activos netos a 7.023263.700 Yuan, y los ingresos de explotación de enero a diciembre de 2021 ascendían a 9.454167.300 yuan y los beneficios netos a 1.765161.800 Yuan (se habían auditado los datos anteriores);
Al 31 de marzo de 2022, los activos totales del Grupo Aero City eran de 2.983170,03 millones de yuan, los activos netos eran de 6.707096 millones de yuan, los ingresos de explotación de enero a marzo de 2022 ascendían a 91.002,32 millones de yuan y el beneficio neto era de 21.722,55 millones de yuan (los datos anteriores no se habían auditado).
Relación conexa: el Grupo de la ciudad de la aviación posee directamente el 31% de las acciones de la empresa, confía el derecho de voto al 4,05% de las acciones de la empresa a través del derecho de voto, la proporción total de acciones con derecho de voto de la empresa es del 35,05%, es el accionista mayoritario de la empresa, el Grupo de la ciudad de la aviación y la empresa constituyen una relación conexa.
Capacidad de cumplimiento: el Grupo de la ciudad de la aviación no es una person a que ha incumplido su promesa, sino que existe de conformidad con la ley y funciona normalmente. Contenido principal de las transacciones conexas
Prestatario: Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd.
Prestatario: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Ii) Finalidad del préstamo: satisfacer las necesidades de capital para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa
Iii) Prórroga del préstamo: 190 millones de yuan
Iv) Prórroga del préstamo: 6 meses
Tipo de interés de prórroga del préstamo: anualización del 6% IV. Base de fijación de precios de las transacciones conexas
La prórroga del préstamo de la empresa al Grupo de la ciudad de la aviación tiene por objeto apoyar el desarrollo de la empresa, ambas partes en el comercio se adhieren al principio de igualdad, voluntariedad y beneficio mutuo, el tipo de interés de la prórroga del préstamo sigue siendo el tipo de interés anual del 6%, la base de fijación de precios y el precio de transacción son justos, justos y razonables, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Finalidad de la transacción e influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Esta prórroga de los préstamos de la empresa al Grupo de la ciudad de la aviación es beneficiosa para garantizar el desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la eficiencia de la financiación, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los intereses de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos Los accionistas, no tendrá un impacto negativo significativo en la situación financiera, los resultados de la gestión y la independencia de la empresa, la empresa no dependerá de las partes vinculadas.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
Antes de la presentación de la propuesta sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas al Consejo de Administración de la empresa para su examen, el director independiente de la empresa ha emitido un dictamen de aprobación previa sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas, y ha emitido el siguiente dictamen independiente:
“A fin de satisfacer las necesidades de la producción y la gestión, la prórroga de los préstamos de la empresa al accionista mayoritario Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. Es beneficiosa para satisfacer las necesidades de volumen de Negocios de capital de la empresa y refleja el apoyo del accionista mayoritario al desarrollo de la empresa. Esta transacción conexa sigue el principio de precios abiertos, justos y razonables, no hay casos en que la utilización de la relación conexa perjudique los intereses de la empresa ni perjudique los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, No tendrá ningún efecto negativo en la independencia y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa. El procedimiento de examen y votación de las transacciones conexas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas. En conclusión, estamos de acuerdo con la prórroga del préstamo y las transacciones conexas de la empresa, y estamos de acuerdo en que la propuesta sobre la prórroga del préstamo y las transacciones conexas de los accionistas controladores se presentará a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, en la que los accionistas asociados se abstendrán de votar. Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que esta transacción conexa ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y que los directores independientes han aprobado y emitido opiniones independientes por adelantado, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes. Esta prórroga de los préstamos de la empresa al Grupo de la ciudad de la aviación es beneficiosa para garantizar el desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la eficiencia de la financiación, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los intereses de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos Los accionistas, no tendrá un impacto negativo significativo en la situación financiera, los resultados de la gestión y la independencia de la empresa, la empresa no dependerá de las partes vinculadas. No hay casos en que las transacciones con partes vinculadas se utilicen para transferir beneficios a las partes vinculadas o para usurpar los derechos e intereses de la empresa y sus accionistas.
El patrocinador no tiene objeciones a la prórroga de los préstamos de los accionistas controladores y a las transacciones conexas.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \
Wang Gang Wang Dawei
17 de junio de 2022
