Abreviatura de valores: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) Código de valores: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) número de anuncio: 2022 – 019
0 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso o error.
Declaración introductoria u omisión material. Nota importante 1. La empresa no ha añadido, rechazado ni modificado ninguna propuesta durante la Junta General de accionistas. 2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior. 3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 1. Convocación de la reunión 1. Nombre de la reunión: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 2021 junta general anual de accionistas
2. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, 14: 30
3. Hora específica de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: hora específica de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 17 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; Tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier tiempo entre las 9: 15 del 17 de junio de 2022 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión in situ: Centro Internacional de conferencias, 5º piso, Tongcheng International Hotel, Shaoshan Road, Changsha 5. Método de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea Las acciones representativas son 241677.339 acciones, que representan el 444601% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, la asistencia in situ: 6 accionistas (agentes), 241274.539 acciones representativas, que representan el 44,38% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Asistencia a la Red: 6 accionistas (agentes), representando 402800 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto 00741%. 2. La asistencia de los accionistas minoritarios a la reunión a través del sitio y la red de inversores y agentes minoritarios, un total de 8 representantes con derecho a voto de las acciones
416700 acciones, que representan el 00767% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 3. Todos los directores, supervisores y algunos altos directivos de la empresa. 4. The Witness Lawyer of Hunan qiyuan law firm on this Shareholder meeting. Examen y votación de las propuestas
Todos los proyectos de ley examinados en la Junta General de accionistas de 2021 son resoluciones ordinarias que deben ser examinados y aprobados por 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas). La Junta General de accionistas votará sobre la propuesta mediante votación in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
Examen del informe anual 2021 de la empresa.
1. Situación general de la votación: el número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas es de 241677.339, lo que representa el 999412% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Se oponen a 142200 acciones, lo que representa el 00588% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El resultado de la votación sobre el proyecto de ley es el siguiente: 274500 acciones, lo que representa el 658747% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la sociedad; Se oponen a 142200 acciones, que representan el 341253% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%. 2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
Examen del informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
1. Situación general de la votación: el número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 241677.339, y se acuerdan 241425.539 acciones, lo que representa el 998958% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 251800 acciones, lo que representa el 01042% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Los resultados de la votación de los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad, independientemente o en conjunto, son los siguientes: 164900 acciones, lo que representa el 395728% de los derechos de voto válidos de los accionistas que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Se opone a 251800 acciones, que representan el 604272% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%. 2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
1. Situación general de la votación: el número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 241677.339, y se acuerdan 241425.539 acciones, lo que representa el 998958% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 251800 acciones, lo que representa el 01042% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Los resultados de la votación de los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad, independientemente o en conjunto, son los siguientes: 164900 acciones, lo que representa el 395728% de los derechos de voto válidos de los accionistas que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Se opone a 251800 acciones, que representan el 604272% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%. 2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
Examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
1. Situación general de la votación: el número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 241677.339, y se acuerdan 241425.539 acciones, lo que representa el 998958% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 251800 acciones, lo que representa el 01042% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Los resultados de la votación de los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad, independientemente o en conjunto, son los siguientes: 164900 acciones, lo que representa el 395728% de los derechos de voto válidos de los accionistas que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Se opone a 251800 acciones, que representan el 604272% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%. 2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y de la conversión del Fondo de previsión en capital social
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y la conversión del Fondo de reserva en capital social es el siguiente: sobre la base de 543582.655 acciones del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, se distribuirá un dividendo en efectivo de 1,6 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. En 2021, la empresa no tiene intención de aumentar el capital social del Fondo de Previsión.
1. Situación general de la votación: el número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 241677.339, y se acuerdan 241425.539 acciones, lo que representa el 998958% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 251800 acciones, lo que representa el 01042% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Los resultados de la votación de los inversores pequeños y medianos que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad, independientemente o en conjunto, son los siguientes: 164900 acciones, lo que representa el 395728% de los derechos de voto válidos de los accionistas que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Se opone a 251800 acciones, que representan el 604272% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%. 2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
Examen de la propuesta de la empresa sobre la contratación de una institución de auditoría financiera para 2022
La empresa ha decidido seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera para 2022. La remuneración anual pagada por la empresa no excederá de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan.
1. Situación general de la votación: el número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 241677.339, y se acuerdan 241535.139 acciones, lo que representa el 999412% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 142200 acciones, lo que representa el 00588% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El resultado de la votación sobre el proyecto de ley es el siguiente: 274500 acciones, lo que representa el 658747% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la sociedad; Se oponen a 142200 acciones, que representan el 341253% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%. 2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
Examen de la propuesta de la empresa sobre la contratación de una institución de auditoría del control interno para 2022
La empresa ha decidido seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno de la empresa para 2022. La remuneración anual pagada por la empresa no excederá de 150000 Yuan.
1. Situación general de la votación: el número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 241677.339, y se acuerdan 241535.139 acciones, lo que representa el 999412% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 142200 acciones, lo que representa el 00588% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El resultado de la votación sobre el proyecto de ley es el siguiente: 274500 acciones, lo que representa el 658747% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la sociedad; Se oponen a 142200 acciones, que representan el 341253% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%. 2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
Examen de la propuesta de la empresa sobre la aplicación de la línea de crédito bancario en 2022
Con el fin de garantizar un flujo de caja adecuado y satisfacer las necesidades de liquidez para el desarrollo, en 2022 la empresa solicitará a 17 bancos una línea de crédito global no superior a 3.163 millones de yuan.
1. Situación general de la votación: el número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 241677.339, y se acuerdan 241535.139 acciones, lo que representa el 999412% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 142200 acciones, lo que representa el 00588% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: a favor de 274500 acciones, que representan el 658747% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa; Se oponen a 142200 acciones, que representan el 341253% de los derechos de voto válidos de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la sociedad; Abstenerse de acciones, que representan menos del 5% de la participación de los accionistas presentes en la Junta de accionistas con derecho de voto efectivo 0000%.
2. Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba mediante votación.
La empresa contrató a abogados de Hunan qiyuan para presenciar la Junta General de accionistas, y consideró que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación del personal que asistía a la Junta General de accionistas y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos, y que las resoluciones examinadas y aprobadas en la Junta eran legales y válidas. Opiniones jurídicas emitidas por abogados 1. Nombre del bufete de abogados: Hunan qiyuan law firm 2. Nombre del abogado: Xiong Lin Chen Hao Min 3. Observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; La calificación del convocante y de los asistentes a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 es legal y válida; El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas de 2021 de la empresa son legales y válidos. Documentos de referencia 1. Información sobre la junta general anual de accionistas de la empresa 2021; 2. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021; 2. Legal opinion issued by Hunan qiyuan Law Firm
