Código de valores: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) abreviatura de valores: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) número de anuncio: 2022 – 039 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 17 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ. La notificación de la reunión se notificó a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 13 de junio de 2022. En esta reunión participarán en la votación 7 directores, 7 directores que participen realmente en la votación, todos los directores asistirán personalmente, sin autorización y ausencia. Todos los directores eligieron al Sr. Reich para presidir la reunión, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por todos los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración;
Todos los directores de la empresa eligen por unanimidad al Sr. Reich como Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará en la fecha en que expire el mandato del Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y Jefes de auditoría interna. Situación de la votación: 7 votos válidos, 7 votos de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa ha completado la elección de un nuevo mandato tras la votación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. En vista de los cambios en algunos miembros del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración eligió al Sr. Zeng yongfa miembro del Comité de remuneración y evaluación para garantizar el funcionamiento normal y eficiente del Consejo de Administración y los comités especiales pertinentes. La composición de los comités especiales después de las elecciones es la siguiente:
1. Members of the Strategic Committee: Lei Qi, Kuang tongchun and Li junbin, among which Lei Qi is the Chairman Member;
2. Miembros del Comité de nombramientos: Kuang tongchun, Yang zhongshuo y Lei Qi, de los cuales Kuang tongchun es Presidente;
3. Miembros del Comité de auditoría: Li Ping, Kuang tongchun y Chen Sheng, de los cuales Li Ping es el Presidente;
4. Miembro del Comité de remuneración y evaluación: Yang zhongshuo, Li Ping y Zeng yongfa, de los cuales Yang zhongshuo es Presidente. El mandato de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la reunión del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y Jefes de auditoría interna.
Situación de la votación: 7 votos válidos, 7 votos de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de personal directivo superior
La Junta acordó renovar el nombramiento del Sr. Lei Qi como Director General, el Sr. Li junbin y el Sr. Zeng yongfa como directores generales adjuntos y el Sr. Zhang Honggang como Secretario de la Junta. El mandato de esas personas comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la tercera Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta.
La empresa no nombrará al Director Financiero (CFO) por el momento, y el Secretario del Consejo de Administración, Sr. Zhang Honggang, asumirá las responsabilidades del Director Financiero (CFO) por el momento, hasta la fecha en que el Consejo de Administración nombre al nuevo Director Financiero (CFO). La empresa completará la selección del Director Financiero (CFO) lo antes posible de conformidad con las normas pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y Jefes de auditoría interna.
Situación de la votación: 7 votos válidos, 7 votos de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Teniendo en cuenta las necesidades reales de la empresa y tras el examen de las calificaciones por el Comité de nombramientos, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Chen jinmei representante de Asuntos de valores para que se encargara de los asuntos de valores de la empresa y prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones, cuyo mandato sería el mismo que el del tercer Consejo de Administración.
Situación de la votación: 7 votos válidos, 7 votos de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de los Jefes de auditoría interna
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de la auditoría interna y otras disposiciones pertinentes, tras el examen de las calificaciones realizado por el Comité de auditoría, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la Sra. He yaqun como Directora de auditoría interna, encargada de la auditoría interna de la empresa, por un período que coincidiría con el mandato del tercer Consejo de Administración.
Situación de la votación: 7 votos válidos, 7 votos de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración, 18 de junio de 2022:
Zhang Honggang: varón, nacido en julio de 1986, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido supervisor, Secretario del Presidente, representante de Asuntos de valores y Director del Departamento de gestión de inversiones. Desde diciembre de 2019 hasta la fecha como asistente del Director General de la empresa; Desde junio de 2021 ha sido Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Zhang Honggang ha obtenido el certificado de Secretario de la Junta. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang Honggang no posee acciones en la empresa. Mr. Zhang Honggang did not have Relationship with the Shareholder of more than 5 per cent of the company, the actual Controller of the company, and other Directors, supervisors and Senior Managers.
No hay casos en que el derecho de sociedades prohíba actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China nunca ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Nunca ha sido reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
He yaqun: Female, Born in August 1989, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, with Intermediate Accountant Qualification Certificate. Ha sido el anfitrión de la contabilidad de Dongguan zhongshun Enterprise service Co., Ltd. Finance Manager of Foshan Changlin Car Rental Co., Ltd. Desde junio de 2021, ha sido Director de auditoría del Departamento de auditoría de control de riesgos de la empresa. Desde abril de 2022, ha sido el Jefe de auditoría interna de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. He yaqun no posee acciones en la empresa. La Sra. He yaqun no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, los controladores reales de la empresa y los directores, supervisores y altos directivos. Su nombramiento se ajusta a las leyes y reglamentos y a otras disposiciones pertinentes, y tiene las calificaciones y la capacidad de actuar como Jefe de auditoría interna. La Sra. He yaqun no pertenece a la “persona ejecutada deshonesta” después de la investigación de la empresa en la Plataforma de publicación e investigación de la lista de personas ejecutadas deshonestas en el tribunal nacional.
Los currículos de los nuevos empleados se publicaron en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 2 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la elección de la Junta de directores, el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores y el anuncio sobre la elección de los representantes del personal y los supervisores de la tercera Junta de supervisores se revelaron.
