Código de valores: Tecon Biology Co.Ltd(002100) valores abreviados: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Anuncio no: 2022 - 045 Código de bonos: 128030
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Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Duración de la reunión
Hora de la reunión: 11: 00 AM, 17 de junio de 2022
Tiempo de votación en línea: 17 de junio de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 17 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 17 de junio de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 4, 11 / F, tiankang Enterprise Building, 528 Changchun South Road, zona de alta tecnología de Urumqi, Xinjiang.
Iii) modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 28ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Moderador: Yang Yan, Presidente
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
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Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 23 accionistas y agentes encargados, que representaban 4.524272.939 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 334122% del capital social total de la empresa, de las cuales 3 accionistas asistieron a la votación sobre el terreno y 3.2408928 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 236601% del capital social total de La empresa; A través de la votación en línea, 20 accionistas, en nombre de las acciones con derecho a voto 132064011 acciones, representando el capital social total de la empresa 9.7521%; A través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas 22, representando 168543.755 acciones con derecho a voto, representando el 124459% del capital social total de la empresa. Algunos directores, supervisores y ejecutivos de la empresa, abogados testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación nominal in situ y votación en línea:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reforma de la propiedad mixta y la participación de los empleados de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Después de la votación, el proyecto de ley aprobó 452459.639 acciones, que representaban el 999971% del número de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Se opone a 13.300 acciones, lo que representa el 00029% del número de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Abstenerse de participar en la Junta General de accionistas representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo;
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios son los siguientes: 1.685030.455 acciones, lo que representa el 999921% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 13.300 acciones, que representaban el 00079% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas entre Xinjiang production and Construction Corps State - owned Asset Management Co., Ltd. Y tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., filial al 100% de la empresa;
Los accionistas afiliados presentes en la reunión de Xinjiang production and Construction Corps State - owned Assets Management Co., Ltd. Para llevar a cabo el procedimiento de votación de evitación.
Después de la votación, el proyecto de ley aprobó 168530.455 acciones, que representaban el 999921% del número de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Se opusieron 13.300 acciones, que representaban el 00079% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Abstenerse de participar en la Junta General de accionistas representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo;
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios son los siguientes: 1.685030.455 acciones, lo que representa el 999921% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Oposición a 13.300 acciones, lo que representa la participación en la Junta General de accionistas
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00079% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Xinjiang Xinghe law firm appointed the Lawyer Yang yuling, lawyer Li Sha and Lawyer Zhou Qiang to Witness This meeting and expressed the following views: The Lawyers of this exchange believed that the meeting Call and hold procedures, the person Qualification to attend the site Meeting, the qualification of the summoner and the vote procedures are in conformity with the provisions of Laws and Regulations, Regulatory documents and the "Articles of Association", the Results of the vote
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal Opinion on the Third provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by Xinjiang Xinghe law firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2002
